我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會無否定提案的情況。
2、本次股東大會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、召開和參加狀況
1、企業(yè)2024年第一次臨時股東大會于2024年2月20日在下午14:30在北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)海三路18號北京市盛通包裝印刷有限責(zé)任公司五樓會議室召開。本次股東大會召集人為股東會，大會選用現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。會議主持為老總賈春琳老先生，此次會議合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
2、進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東11人，意味著股權(quán)179,312,769股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的34.2693％。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場投票的公司股東5人，意味著股權(quán)179,204,069股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的34.2485％。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東6人，意味著股權(quán)108,700股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0208％。
中小投資者出席的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者6人，意味著股權(quán)108,700股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0208％。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場投票的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
利用網(wǎng)上投票的中小投資者6人，意味著股權(quán)108,700股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0208％。
3、董事、公司監(jiān)事、高管人員、印證侓師以現(xiàn)場視頻方法參加此次股東大會決議。當(dāng)場出席本次會議工作的人員有：執(zhí)行董事賈春琳，執(zhí)行董事、經(jīng)理栗延秋，執(zhí)行董事、副總唐正軍，執(zhí)行董事、副總、董事長助理肖薇，財務(wù)經(jīng)理許菊平，公司監(jiān)事殷慶允，印證侓師宋雯、蔡暢；短視頻出席本次會議的是：執(zhí)行董事湯武、敖然、樊小剛、楊劍萍，公司監(jiān)事劉萬坤、王莎莎。
二、提案決議狀況
本次股東大會提案使用了現(xiàn)場和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，實際決議結(jié)果如下：
1.00 《關(guān)于制訂〈獨立董事制度〉的議案》
總決議狀況：
允許179,217,169股，占列席會議所有股東所持股份的99.9467％；抵制8,100股，占列席會議所有股東所持股份的0.0045％；放棄87,500股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0488％。
表決結(jié)果為通過。
2.00《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
總決議狀況：
允許179,217,169股，占列席會議所有股東所持股份的99.9467％；抵制8,100股，占列席會議所有股東所持股份的0.0045％；放棄87,500股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0488％。
中小投資者總決議狀況：
允許13,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的12.0515％；抵制8,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的7.4517％；放棄87,500股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的80.4968％。
該議案為特別決議提案，已經(jīng)獲得列席會議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
3.00《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方續(xù)簽日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》
總決議狀況：
允許177,832,669股，占列席會議所有股東所持股份的99.9954％；抵制8,100股，占列席會議所有股東所持股份的0.0046％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許100,600股，占出席會議的中小投資者所持股份的92.5483％；抵制8,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的7.4517％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。
關(guān)系公司股東已回避表決。表決結(jié)果為通過。
三、律師見證狀況
1、法律事務(wù)所名字：國浩律師（天津市）公司；
2、印證侓師：宋雯、蔡暢；
3、總結(jié)性建議：本次股東大會的集結(jié)及舉辦程序流程、列席會議人員及召集人資格、決議程序與表決結(jié)果等事項，符合法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，股東會表決結(jié)果真實有效。
四、備查簿文檔
1、《北京盛通印刷股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議》；
2、《國浩律師（天津）事務(wù)所關(guān)于北京盛通印刷股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
北京市盛通包裝印刷有限責(zé)任公司股東會
2024年2月21日
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險提示：數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來源第三方承擔(dān)。
本文地址: http:///news/57228.shtml
數(shù)字化報（數(shù)字化商業(yè)報告）是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門戶網(wǎng)站，以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心，融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)；
商務(wù)合作：Hezuo@szhww.com
稿件投訴：help@szhww.com
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報（數(shù)字化報商業(yè)報告）
數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)（杭州）信息科技有限公司 版權(quán)所有