我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、境外投資簡述
合肥百貨大樓集團有限公司（下稱“我們公司”或“企業(yè)”）于2023年9月28日、2023年10月18日各自舉行了第九屆董事會第十四次臨時會議及2023年第四次股東大會決議，審議通過了《關于參與投資設立合肥市國資國企創(chuàng)新發(fā)展基金的議案》，允許公司為有限合伙（LP），與合肥產業(yè)鏈投資控股（集團公司）有限責任公司、合肥產投資產創(chuàng)業(yè)投資管理公司等市屬國有企業(yè)共同投資設立合肥國資國企改革創(chuàng)新基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（暫定名，最后以企業(yè)注冊登記行政機關核準登記的名字為標準）。具體內容詳見公司在2023年9月29日公布的《第九屆董事會第十四次臨時會議決議公告》（公示序號：2023-54）、《關于參與投資設立合肥市國資國企創(chuàng)新發(fā)展基金暨關聯(lián)交易的公告》（公示序號：2023-57），2023年10月19日公布的《2023年第四次臨時股東大會決議公告》（公示序號：2023-63）。
二、基金工作進展
以上股票基金已于近日實現了工商注冊領取了《營業(yè)執(zhí)照》，最后批準的登記事項如下所示：
1.名字：合肥國聯(lián)資產創(chuàng)新投資基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）
2.統(tǒng)一社會信用代碼：91340100MADE5E025J
3.種類：合伙企業(yè)
4.認繳出資額：叁拾叁億有光澤
5.成立日期：2024年3月12日
6.執(zhí)行事務合伙人：合肥產投資產創(chuàng)業(yè)投資管理有限責任公司
7.關鍵經營地：安徽合肥市高新區(qū)習友路3333號我國（合肥市）國際性智能語音系統(tǒng)產業(yè)基地研發(fā)基地樓608室
8.業(yè)務范圍：一般項目：以私募投資基金從業(yè)股權投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（須在我國證券投資基金業(yè)協(xié)會進行登記后才可從事經營活動）；企業(yè)管理服務（除批準業(yè)務外，可自主依法經營相關法律法規(guī)非嚴禁和限制項目）。
三、相關基金其他情形
1.經企業(yè)注冊登記行政機關最后核準登記辦理備案的合伙人及認繳出資狀況詳細如下：
2.為進一步維護公司及全體股東利益，有利于及時獲取基金信息并參加基金運作、跟蹤項目投資進度，為公司股東創(chuàng)造財富，通過和基金托管人商議，在原有股東協(xié)議有關決策委員會構成的前提下，增加公司做為決策委員會主席之一，變更后的決策聯(lián)合會構成如下：決策聯(lián)合會由5名委員會構成，在其中普通合伙委任3名、企業(yè)委任1名、外部專家委員會1名。后面企業(yè)將按照《企業(yè)會計準則第2號一一長期股權投資》對該股票基金確認和計量檢定，進行核算解決。
企業(yè)將持續(xù)關注股權投資基金后續(xù)工作進展，并依據相關法律法規(guī)的規(guī)定，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告
合肥百貨大樓集團有限公司股東會
2024年3月14日
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