我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.本次股東大會無否定提案的情況。本次股東大會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
2.內(nèi)蒙電投能源股份有限公司（下稱“企業(yè)”）定為2024年3月15日舉辦2024年第二次股東大會決議，相關(guān)公示詳細2024年2月28日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）里的《2024年第二次臨時股東大會通知》。
本次股東大會采取現(xiàn)場決議與互聯(lián)網(wǎng)決議相結(jié)合的，會議召開情況如下所示：
一、召開和參加狀況
1.舉辦時長
現(xiàn)場會議舉辦時長：2024年3月15日（周五）14:00
互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時長：2024年3月15日（周五）9:15一15:00
交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時長：2024年3月15日（周五）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00
2.地址：內(nèi)蒙古通遼市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道與清溝街道交界處 內(nèi)蒙電投能源股份有限公司行政機關(guān)寫字樓
3.召開方法：當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
4.會議召集人：董事會
5.節(jié)目主持人：執(zhí)行董事胡春艷（經(jīng)過半數(shù)執(zhí)行董事強烈推薦）
6.參加狀況：
公司股東出席的整體情況：
本次股東大會無當(dāng)場出席會議公司股東。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東10人，意味著股權(quán)174,160,359股，占上市企業(yè)總股份的7.7696％。
中小投資者出席的整體情況：
利用網(wǎng)上投票的中小投資者10人，意味著股權(quán)174,160,359股，占公司股權(quán)數(shù)量7.7696％。
7.董事、公司監(jiān)事、高管人員出席股東大會，侓師出席股東會。
8.本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、提議決議表決狀況
關(guān)系公司股東中電投蒙東能源集團有限責(zé)任公司和內(nèi)蒙古霍林河煤礦集團有限責(zé)任公司因必須逃避提議1.00 和提議2.00，沒有參加本次股東大會；本次股東大會無當(dāng)場出席會議公司股東，采用網(wǎng)絡(luò)投票選舉方法，表決通過如下所示提案。
提議1.00 有關(guān)電投電力能源選購中電投蒙東能源集團有限責(zé)任公司土地使用權(quán)證暨關(guān)聯(lián)交易的提案
總決議狀況：
允許173,959,659股，占列席會議所有股東所持股份的99.8848％；抵制200,700股，占列席會議所有股東所持股份的0.1152％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許173,959,659股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的99.8848％；抵制200,700股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的0.1152％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小型股公司股東所持股份的0.0000％。
提議2.00 關(guān)于企業(yè)2024本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估狀況的議案
總決議狀況：
允許173,959,659股，占列席會議所有股東所持股份的99.8848％；抵制200,700股，占列席會議所有股東所持股份的0.1152％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許173,959,659股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的99.8848％；抵制200,700股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的0.1152％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小型股公司股東所持股份的0.0000％。
三、侓師開具的法律意見
1.法律事務(wù)所名字：深圳國楓法律事務(wù)所
2.侓師名字：羅聰、譚婳
3.總結(jié)性建議：本所律師覺得，貴司此次會議的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的表決流程和表決結(jié)果均真實有效。
四、備查簿文檔
1.經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的2024年第二次股東大會決議決定；
2.2024年第二次股東大會決議法律服務(wù)合同。
內(nèi)蒙電投能源股份有限公司
股東會
2024年3月15日
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