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我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山市聯(lián)合光電科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年3月18日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布了《關(guān)于召開2024年度第二次臨時股東大會的通知》（公示序號：2024-020），經(jīng)事后審查，原聲明中同一投票權(quán)反復(fù)決議狀況的記票標(biāo)準(zhǔn)不正確，現(xiàn)就相關(guān)知識更改如下所示：

更改前：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（五）會議的召開方法：

本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件投票中的一種方式。倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第二次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

更改后：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（五）會議的召開方法：

本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件投票中的一種方式。倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

除了上述更改外，原公示其他內(nèi)容不會改變。更改之后的《關(guān)于召開2024年度第二次臨時股東大會的通知（更正后）》詳見附件。從而為投資者造成的不便，企業(yè)表示歉意，敬請廣大投資者原諒。

特此公告。

中山市聯(lián)合光電科技發(fā)展有限公司股東會

二〇二四年三月十九日

配件：

中山市聯(lián)合光電科技發(fā)展有限公司

關(guān)于召開2024本年度第二次股東大會決議工作的通知（更改后）

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會屆次：2024本年度第二次股東大會決議。

（二）股東會的召集人：中山市聯(lián)合光電科技發(fā)展有限公司股東會。本次會議審議的議案經(jīng)董事會、職工監(jiān)事表決通過后提交，程序合法，材料完善。

（三）召開的合法、合規(guī)：本次股東大會召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和公司章程等要求。

（四）召開日期、時長：

1、現(xiàn)場會議舉辦時間、時長：2024年4月2日（星期二）15:00（參與現(xiàn)場會議的

公司股東請在開會20分鐘到達(dá)開會地點，辦理登記手續(xù)）。

2、網(wǎng)上投票時間、時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2024年4月2日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2024年4月2日09:15-15:00階段的任意時間。

（五）會議的召開方法：

本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件投票中的一種方式。倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）大會的除權(quán)日：2024年3月25日（星期一）。

（七）參加目標(biāo)：

1、在除權(quán)日持有公司已發(fā)行有投票權(quán)股份的股東或其代理人：

截止到除權(quán)日在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體已發(fā)行有投票權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東；

2、董事、監(jiān)事和高級管理人員；

3、企業(yè)聘請的侓師。

（八）會議地點：中山廣東省中山市益圍路10號企業(yè)四樓會議室。

二、會議審議事宜

（一）本次股東大會提議編號：

（一）之上提案已經(jīng)公司第四屆董事會第1次臨時性會議審議通過，提案1、提案2已經(jīng)公司第四屆職工監(jiān)事第1次臨時性會議審議通過，具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）里的公布的相關(guān)公告。

（二）決議之上提案時，關(guān)系公司股東應(yīng)回避表決。

（三）之上提案歸屬于股東會普通決議事宜，應(yīng)由出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效表決權(quán)的1/2之上根據(jù)。公司將對中小股東（指除直接或合計持有企業(yè)5%以上股份的股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東）的表決獨立記票，并依據(jù)記票數(shù)據(jù)進(jìn)行公開披露。

三、大會備案等事宜

（一）備案方法：

1、出席會議的自然人股東，請持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

2、出席會議的公司股東意味著為股東企業(yè)法人代表，請持身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表股東賬戶卡、法人代表股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

3、外地公司股東需要填寫好附后的《股東登記表》，通過郵件、發(fā)傳真或信件的形式辦理相關(guān)手續(xù)。

（二）登記時間：2024年3月26日早上9:00-12:00，在下午14:00-17:00

（三）備案地址：中山市聯(lián)合光電科技發(fā)展有限公司董事會辦公室。

（四）委托行使表決權(quán)人申報和決議時要遞交文件信息規(guī)定：

1、自然人股東委托代理人應(yīng)提交個人身份證、受托人身份證件、授權(quán)書、受托人公司股東帳戶卡、受托人股東賬戶卡。

2、公司股東委托代理人應(yīng)提交個人身份證、法定代表人證明書、授權(quán)書、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司股東帳戶卡、法人代表股東賬戶卡。

（五）大會聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：梁瑤

手機(jī)：0760-86138999-88901

電子郵箱：liangyao@union-optech.com

發(fā)傳真：0760-86138111（發(fā)傳真請注明“股東會”字眼）

詳細(xì)地址：中山廣東省中山市益圍路10號四樓董事會辦公室（信件上請注明“股東會”字眼）

郵政編碼：528400

（六）大會花費：開會時間預(yù)訂大半天，列席會議者吃住、交通等費用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。（網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一）

五、備查簿文檔

（一）第四屆董事會第1次臨時會議；

（二）第四屆職工監(jiān)事第1次臨時會議。

附件一：參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

配件二：公司股東申請表及授權(quán)書

配件三：授權(quán)書

中山市聯(lián)合光電科技發(fā)展有限公司股東會

二〇二四年三月十五日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.優(yōu)先股的投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“350691”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“協(xié)同網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提案，填寫決議建議，允許、抵制、放棄。

3.公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第1次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2024年4月2日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2024年4月2日09:15-15:00階段的任意時間。

2. 公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，理應(yīng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或是“深圳交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

公司股東申請表

茲備案參與中山市聯(lián)合光電科技發(fā)展有限公司2024本年度第二次股東大會決議。

公司股東名字： 股東賬戶號：

身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號： 股票數(shù)：

聯(lián)系方式： 發(fā)傳真：

通訊地址： 郵編：

發(fā)證日期： 年 月 日

配件三：

授權(quán)書

茲委托 （老先生/女性）意味著自己（本公司）參加中山市聯(lián)合光電科技發(fā)展有限公司2024本年度第二次股東大會決議，并授權(quán)其全權(quán)負(fù)責(zé)行使表決權(quán)（如一部分行使表決權(quán)請尤其標(biāo)明）。

受托人名字（蓋章）： 擁有上市公司股份的特性數(shù)量：

受委托人名字（簽名）： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)書發(fā)證日期： 年 月 日 授權(quán)書的有效期：至股東會完畢

本次股東大會提議決議意見表

備注名稱：受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未明確網(wǎng)絡(luò)投票指示的，受委托人有權(quán)利按照自己的意