我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提醒
本公司在此次召開期內(nèi)未提升、否定或調(diào)整提議。
二、召開的現(xiàn)象
1、舉辦時(shí)長(zhǎng)：2024年4月11日在下午3:00時(shí)
2、舉辦地址：我國(guó)江西南昌市南昌縣迎賓禮儀中大路2111號(hào)江鈴汽車商務(wù)大廈20樓第一會(huì)議廳
3、舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
4、召集人：董事會(huì)
5、節(jié)目主持人：老總邱天高
6、會(huì)議的召開符合法律、政策法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
三、大會(huì)參加狀況
1、公司股東參加狀況
2、出席會(huì)議的有關(guān)人員
（1）公司部分執(zhí)行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（2）我們公司聘用的見證侓師。
四、提議決議和表決狀況
1、有關(guān)聘任外界注冊(cè)會(huì)計(jì)師和內(nèi)部控制審計(jì)師提案
表決結(jié)果：此提案獲得通過。
2、有關(guān)競(jìng)選衷俊華女性為公司發(fā)展第十一屆董事會(huì)董事的議案
表決結(jié)果：此提案獲得通過。
五、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：江西華邦法律事務(wù)所
2、侓師名字：鄧穎，劉陽(yáng)驕
3、總結(jié)性建議：企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加本次股東大會(huì)工作人員資格、召集人資質(zhì)、本次股東大會(huì)的表決程序流程均符合法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果真實(shí)有效。
六、備查簿文檔
（一）、《江鈴汽車股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)要》；
（二）、《江西華邦律師事務(wù)所關(guān)于江鈴汽車股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
江鈴汽車股份有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年4月12日
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