国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、證券代碼：002810 股票簡(jiǎn)稱：山東赫達(dá)

2、債卷編碼：127088 債卷通稱：赫達(dá)可轉(zhuǎn)債

3、轉(zhuǎn)股價(jià)格：17.39元/股

4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限：2024年1月8日至2029年7月2日

5、自2024年3月25日至2024年4月15日，企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十個(gè)交易日的收盤價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%。若后面企業(yè)股票收盤價(jià)再次小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，依據(jù)《募集說明書》的有關(guān)規(guī)定，預(yù)估很有可能開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。如后面開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定立即執(zhí)行審議程序和信息披露義務(wù)。

一、可轉(zhuǎn)換債券基本概況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售狀況

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)于2023年5月16日開具的《關(guān)于同意山東赫達(dá)集團(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1099號(hào)）審批，山東赫達(dá)集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年7月3日向社會(huì)公布推出了顏值總金額6億的可轉(zhuǎn)債，每一張顏值rmb100元，發(fā)行量為600.00萬多張，時(shí)間6年。

經(jīng)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）允許，公司為不特定對(duì)象公開發(fā)行的60,000.00 萬余元可轉(zhuǎn)換債券于2023年7月19日開始在深圳交易所掛牌出售，債卷通稱“赫達(dá)可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“127088”。

（二）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時(shí)限

依據(jù)《山東赫達(dá)集團(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）及相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易時(shí)間（2024年1月8日）起止可轉(zhuǎn)債到期日（2029年7月2日）止。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價(jià)狀況

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《募集說明書》的承諾，“赫達(dá)可轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為17.40元/股。

結(jié)合公司2023年第五次股東大會(huì)決議決定，企業(yè)回購注銷29名激勵(lì)對(duì)象已獲授但還沒有解除限售的413,000股員工持股計(jì)劃，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司已經(jīng)在2024年3月6日辦理完成以上一部分限制性股票的回購注銷事項(xiàng)，公司總股本由342,112,040股調(diào)整至341,699,040股（未考慮可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股產(chǎn)生的影響）?；刭徸N結(jié)束后，“赫達(dá)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由17.40元/股調(diào)整至17.39元/股，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)生效時(shí)間為 2024年3月7日。詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2024年3月7日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于本次限制性股票回購注銷調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2024-012）。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢往下修正條款

依據(jù)《募集說明書》，企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款如下所示：

（一）調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整計(jì)劃方案同時(shí)提交公司股東大會(huì)決議。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)和前一交易日股票買賣交易平均價(jià)間的較高者。

若在前述三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前的交易時(shí)間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算。

（二）調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，一定會(huì)在證監(jiān)會(huì)特定信息披露書報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登相關(guān)公告，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）起，開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請(qǐng)日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

三、有關(guān)開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整要求的詳細(xì)說明

自2024年3月25日至2024年4月15日，企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十個(gè)交易日的收盤價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格17.39元/股85% ，即 14.7815元/股情況。若后面企業(yè)股票收盤價(jià)再次小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，預(yù)計(jì)將有很有可能開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)規(guī)定，若開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)天舉辦董事會(huì)審議再?zèng)Q定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，并且在次一交易時(shí)間股市開市前公布調(diào)整或者是不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢的提示性公告，并依據(jù)《募集說明書》的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息披露義務(wù)。若公司后續(xù)不履行審議程序及信息公開，則視為此次不調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。

四、其他事宜

投資人如需了解更多“赫達(dá)可轉(zhuǎn)債”的許多相關(guān)知識(shí)，請(qǐng)查閱2023年6月29日企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《山東赫達(dá)集團(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。

特此公告。

山東赫達(dá)集團(tuán)有限公司股東會(huì)

二〇二四年四月十五日