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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2024年4月26日，德藝文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）各自舉辦第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議及第五屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議，表決通過(guò)《關(guān)于公司2024年第一季度報(bào)告的議案》。

為使投資者全方位了解公司的經(jīng)營(yíng)成果和經(jīng)營(yíng)情況，企業(yè)2024年第一季度匯報(bào)于2024年4月29日在證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址：http://www.cninfo.com.cn）上公布，敬請(qǐng)廣大投資者留意查看。

特此公告。

德藝文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司

股東會(huì)

2024年4月26日

證券代碼：300640 股票簡(jiǎn)稱：德藝文創(chuàng) 公示序號(hào)：2024-047

德藝文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司

第五屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議決定公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、職工監(jiān)事會(huì)議召開(kāi)情況

德藝文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）職工監(jiān)事公司辦公室已經(jīng)在2024年4月19日以直接送達(dá)等形式傳出關(guān)于召開(kāi)第五屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議工作的通知，此次會(huì)議于2024年4月26日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式在福建省福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)路1號(hào)德藝文創(chuàng)核心會(huì)議室召開(kāi)。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，真實(shí)參加公司監(jiān)事3名。本次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)張弦女性組織，企業(yè)董事長(zhǎng)助理和證券事務(wù)代表出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、 會(huì)議審議狀況

（一）表決通過(guò)《關(guān)于公司2024年第一季度報(bào)告的議案》

企業(yè)監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，企業(yè)2024年第一季度匯報(bào)編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，匯報(bào)內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

企業(yè)《2024年第一季度報(bào)告》詳細(xì)企業(yè)刊登在證監(jiān)會(huì)特定信息公開(kāi)網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

決議狀況：允許3人，占公司總監(jiān)事人數(shù)的100%，無(wú)反對(duì)票和否決票。

三、備查簿文檔

德藝文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司第五屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議決定。

特此公告。

德藝文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司

職工監(jiān)事

2024年4月26日

證券代碼：300640 股票簡(jiǎn)稱：德藝文創(chuàng) 公示序號(hào)：2024-046

德藝文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司

第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決定公示

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

德藝文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）董事會(huì)辦公室已經(jīng)在2024年4月19日以電話、直接送達(dá)等方式向諸位執(zhí)行董事傳出關(guān)于召開(kāi)第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議工作的通知，此次會(huì)議于2024年4月26日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊相結(jié)合的在福建省福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)路1號(hào)德藝文創(chuàng)核心會(huì)議室召開(kāi)。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實(shí)參加執(zhí)行董事7名，在其中，以通訊表決方法參加執(zhí)行董事4名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)吳體芳老先生組織，監(jiān)事、高管人員出席了大會(huì)。此次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

（一）表決通過(guò)《關(guān)于公司2024年第一季度報(bào)告的議案》

董事會(huì)覺(jué)得，2024年第一季度匯報(bào)編制符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容與文件格式合乎證監(jiān)會(huì)和深圳交易所的各項(xiàng)規(guī)定，之而披露的信息真正、精確、全面地體現(xiàn)了企業(yè)2024年第一季度的經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

企業(yè)《2024年第一季度報(bào)告》里的財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)表決通過(guò)，并同意遞交董事會(huì)審議。

企業(yè)《2024年第一季度報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在證監(jiān)會(huì)特定信息公開(kāi)網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

決議狀況：7人允許，占公司總?cè)w董事總?cè)藬?shù)100%，無(wú)反對(duì)票和否決票。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決定；

2、企業(yè)第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議決議。

特此公告。

德藝文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司

股東會(huì)

2024年4月26日