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（上接A15版）

6、激勵對象死亡的，其已獲得授但還沒有解除限售的第一類員工持股計劃由企業(yè)按授于價錢回購注銷；已獲得授但還沒有所屬的第二類員工持股計劃由企業(yè)廢止無效。已解除限售/所屬的員工持股計劃對其財產繼承人或指定繼承人傳承，并按規(guī)定委托交納結束已解除限售/所屬員工持股計劃相對應個稅。

7、本激勵計劃未所規(guī)定的其他情形由董事會評定，以確定其處理方法。

十三、手機上網(wǎng)公示配件

（一）《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》；

（二）《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》；

（三）《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》；

（四）《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十六次會議的獨立意見》；

（五）《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司監(jiān)事會關于公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）的核查意見》；

（六）《北京中倫律師事務所關于南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃之法律意見書》。

特此公告。

股東會

2023年2月27日

證券代碼：688273 證券簡稱：麥瀾德 公示序號：2023-007

南京市麥瀾德診療科技發(fā)展有限公司

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

南京市麥瀾德診療科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月21日以電子郵件形式傳出第一屆職工監(jiān)事第十五次大會（下稱“此次會議”）通告，此次會議于2023年2月26日以通信方式舉辦，由監(jiān)事長周干老先生集結和組織，大會需到公司監(jiān)事3人，實到公司監(jiān)事3人。此次會議的召集召開合乎《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)、行政規(guī)章及《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司章程》的相關規(guī)定，做出的決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)參會公司監(jiān)事決議表決，產生會議決議如下所示：

（一）表決通過《關于〈公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

職工監(jiān)事覺得：《公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》以及引言內容合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號一一股權激勵信息披露》等有關法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章的相關規(guī)定。此次激勵計劃的實行將有利于公司的穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

本提案尚要遞交2023年第一次股東大會決議決議。

主要內容詳細企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告》（公示序號：2023-005）。

（二）表決通過《關于〈公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

職工監(jiān)事覺得：《公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》符合相關法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定以及企業(yè)的實際情況，能確保企業(yè)2023年限制性股票激勵計劃的順利推進，進一步完善公司治理構造，產生優(yōu)良、平衡的價值分配管理體系，確立公司股東與公司管理人員間的互利共贏與制約機制。

決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

本提案尚要遞交2023年第一次股東大會決議決議。

主要內容詳細企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

（三）表決通過《關于核實〈公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》

對企業(yè)2023年限制性股票激勵計劃初次授于激勵對象名冊進行初步審查后，職工監(jiān)事覺得：納入公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象名單的工作人員具有《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》所規(guī)定的任職要求，不會有近期12個月被證交所定性為不恰當人選的情況；不會有近期12個月被證監(jiān)會以及內設機構定性為不恰當人選的情況；不會有近期12個月因重要違規(guī)行為被證監(jiān)會以及內設機構行政處分或是采用市場禁入對策的情況；不會有具備《中華人民共和國公司法》所規(guī)定的不可出任董事、高管人員的情況；不會有具備有關法律法規(guī)不得參加上市公司股權激勵的情況，合乎《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》所規(guī)定的激勵對象標準，合乎《公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》所規(guī)定的激勵對象范疇，它作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的法律主體合理合法、合理。公司將在召開股東大會前，根據(jù)企業(yè)官網(wǎng)或其它方式，在公司內部公示公告激勵對象的姓名工作職務，公告期不得少于10天。職工監(jiān)事將在股東大會審議股權激勵計劃前5日公布對激勵對象名單的審查意見以及公示情況的解釋。

決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

主要內容詳細企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》。

特此公告。

南京市麥瀾德診療科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年2月27日

證券代碼：688273 證券簡稱：麥瀾德 公示序號：2023-008

南京市麥瀾德診療科技發(fā)展有限公司有關獨董公開征集委托投票權的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內容提醒：

● 征選選舉權的起止時間：2023年3月8日至2023年3月9日（早上9:00一11:30，在下午14:00一17:00）

● 征選人對于全部決議事項決議建議：允許

● 征選人未擁有企業(yè)股票

依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會出臺的《上市公司股權激勵管理辦法》《公開征集上市公司股東權利管理暫行規(guī)定》的相關規(guī)定，并依據(jù)南京市麥瀾德診療科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）別的獨董委托，獨董舒柏晛老先生做為征選人，就企業(yè)定于2023年3月14日舉行的2023年第一次股東大會決議決議的企業(yè)2023年限制性股票激勵計劃有關提案向領導公司股東征選選舉權。

一、征選人的相關情況、對決議事項決議建議及原因

（一）征選人的相關情況

此次征選選舉權的征選人為因素企業(yè)在職獨董舒柏晛老先生，其基本情況如下：1982年6月出世，中國籍，無海外居留權，研究生文憑，保薦代表人。2007年7月至2014年9月依次任職于華泰證券股份有限責任公司、中航證券有限責任公司；2014年9月迄今任國金證券股份有限公司員工、恒泰證券上海市承銷保薦子公司執(zhí)行總經(jīng)理；2020年9月迄今任公司獨立董事。

征選人未擁有企業(yè)股票，已因證劵違紀行為遭受懲罰，未涉及到與債務糾紛相關的重要民事案件或訴訟，不會有《中華人民共和國公司法》《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）所規(guī)定的不可出任董事的情況。

征收人和關鍵直系血親未對我們公司股份相關事項達到一切協(xié)議和分配；它作為公司獨立董事，和本董事、高管人員、主要股東以及關聯(lián)人及與此次征選事宜中間不存在什么利益關系。

（二）征選人對于決議事項決議建議及原因

征選人做為公司獨立董事，出席公司在2023年2月26日舉行的第一屆股東會第十六次大會，就《關于〈公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》三項提案均投進去允許票。

征選人做為獨董發(fā)布了允許企業(yè)執(zhí)行本激勵計劃自主的建議，并同意董事會將之上事宜遞交股東大會審議。征選人覺得：本激勵計劃有助于企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，有益于對公司管理團隊、核心骨干人員等形成長效的激勵制度，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。本激勵計劃初次授予激勵對象均符合法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章中規(guī)定的變成約束性激勵對象的前提條件。

二、此次股東會的相關情況

（一）會議召開時長

1、現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年3月14日15時00分

2、網(wǎng)上投票時長：2023年3月14日

公司本次股東會選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（二）現(xiàn)場會議舉辦地址

南京市雨花臺區(qū)鳳展路32號A2棟北 公司會議室

（三）需征選委托投票權的議案

此次股東會舉辦實際情況，詳細公司在2023年2月27日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn）公布的《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-009）。

三、征集方案

征選人根據(jù)我國法律體系、行政規(guī)章和行政法規(guī)及其《公司章程》要求建立了此次征選選舉權計劃方案，其具體內容如下：

（一）征選目標

截止2023年3月7號下午買賣完成后，在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊并辦理了列席會議登記的企業(yè)公司股東。

（二）征選時長

2023年3月8日至2023年3月9日（早上9:00一11:30，在下午14:00一17:00）

（三）征選方法

選用公開方式上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞中發(fā)布消息開展委托投票權征選行為。

（四）征選程序流程

1、股東決議授權委托征選人網(wǎng)絡投票的，應按本公示配件明確的格式與內容逐一填好《獨立董事公開征集委托投票權授權委托書》（下稱“法人授權書”）。

2、受托人需向征選人委托企業(yè)證券事務部提交本人簽訂的法人授權書及其它有關文件；此次征選委托投票權由企業(yè)證券事務部查收法人授權書及其它有關文件：

（1）授權委托網(wǎng)絡投票公司股東為法人股東的，其應當提交法人代表企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法人代表身份證件影印件、法人代表簽訂的受權委托書原件、股東賬戶卡影印件；公司股東按此條要求所提供的所有文件夾應當由法人代表逐頁簽名加蓋公司股東公司公章；

（2）授權委托網(wǎng)絡投票公司股東為自然人股東的，其應提交本人身份證掃描件、受權委托書原件、個股賬戶影印件；

（3）法人授權書為公司股東受權別人簽訂的，該法人授權書應當經(jīng)公證處公正，并把公證委托書連著受權委托書原件一并遞交；由公司股東本人及公司股東企業(yè)法人代表簽訂的法人授權書不用公正。

3、授權委托網(wǎng)絡投票公司股東按照上述第2點規(guī)定準備好有關文件后，需在征選期限內將法人授權書及有關文件采用專人送達、預約掛號信件或加急快遞方法并按本公示特定詳細地址送到；采用預約掛號信件或加急快遞方法的，送達時間以企業(yè)證券事務部接到為準。貸款逾期送達，視為無效。

授權委托網(wǎng)絡投票公司股東送到法人授權書及有關文件的特定地址信息收貨人如下所示：

通訊地址：南京市雨花臺區(qū)鳳展路32號A2棟北 公司會議室

聯(lián)系方式：025-69782957

電子郵箱：mld@medlander.com

郵編：210012

手機聯(lián)系人：倪清清

請把遞交的全部文件給予妥當密封性，標明授權委托網(wǎng)絡投票股東聯(lián)系方式和手機聯(lián)系人，并且在醒目位置標出“獨董公開征集投票權法人授權書”字眼。

（五）授權委托網(wǎng)絡投票公司股東遞交文檔送到后，經(jīng)法律事務所印證侓師審批，所有達到以下要求的委托要被確定為合理：

1、已按本公示征選程序流程要求對法人授權書及有關文件送到指定位置；

2、在征選期限內遞交法人授權書及有關文件；

3、公司股東已按本公示配件要求文件格式填好并簽署法人授權書，且受權具體內容確立，遞交有關文件詳細、合理；

4、遞交法人授權書及有關文件股東基本概況與股份公司章程記述具體內容相符合；

5、沒有將征選事項投票權委托征選人之外的人履行。公司股東將對于征選事宜選舉權反復委托征選人并且其受權具體內容有所不同的，以公司股東最后一次簽訂的法人授權書為全面，無法斷定簽定時間，以最終接收到的法人授權書為全面，無法斷定接到時長順序的，由征選人以了解方法規(guī)定受委托人進行核對，利用這種方法仍不能確認授權視頻的，此項委托失效；

6、公司股東將征選事宜選舉權委托給征選人前，公司股東能夠親身或授權委托人列席會議，但是對征選事宜無選舉權。

（六）經(jīng)核實高效的委托發(fā)生以下情形，征選人能依照下列方式解決：

1、公司股東將征選事宜選舉權委托給征選人前，在現(xiàn)場會議備案時間截止以前以書面材料方法明確撤消對征選人委托，則征選人把認定其對征選人委托全自動無效；

2、公司股東將征選事宜選舉權委托征選人之外的人履行并列席會議，并且在現(xiàn)場會議備案時間截止以前以書面材料方法明確撤消對征選人委托的，則征選人把認定其對征選人委托全自動無效；如在現(xiàn)場會議備案時間截止以前未以書面材料方法明確撤消對征選人委托的，則是對征選人委托為唯一高效的委托；

3、公司股東需在遞交的法人授權書中要求對于征選事項網(wǎng)絡投票標示，并且在“允許”、“抵制”、“放棄”中挑選一項并打“√”，挑選一項之上或未指定的，則征選人把認定其委托失效。

（七）因為征選選舉權的獨特性，對法人授權書執(zhí)行審批時，只對公司股東依據(jù)本公告遞交的法人授權書開展方式審批，錯誤法人授權書及有關文件里的簽名和蓋公章是不是確為公司股東自己簽字蓋章或該等相關資料是不是確由公司股東本人及公司股東受權授權委托人傳出開展本質審批。合乎本公告要求形式要件的法人授權書和有關證明材料都被確定為合理。

特此公告。

征選人：舒柏晛

2023年2月27日

配件：獨董公開征集委托投票權法人授權書

配件：

南京市麥瀾德診療科技發(fā)展有限公司

獨董公開征集委托投票權法人授權書

自己/我們公司做為受托人確定，在簽訂本法人授權書前已經(jīng)仔細閱讀了征選人為因素此次征選選舉權制做并公示的《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》及其它有關文件，對此次征選選舉權等相關情況已深入了解。自己/我們公司做為受委托人，茲授權授權委托南京市麥瀾德診療科技發(fā)展有限公司獨董舒柏晛做為自己/本公司的委托代理人參加南京市麥瀾德診療科技發(fā)展有限公司2023年第一次股東大會決議，并按本法人授權書標示對下列會議審議事宜履行投票權。自己/我們公司對此次征選選舉權事項網(wǎng)絡投票建議如下所示：

（注：受托人理應就每一提案表明受權建議，實際受權以相匹配格內“√”為標準,挑選允許、抵制或放棄并且在相對應報表內打鉤，針對同一提案，三者中只能選擇其一，挑選超出一項或未指定的，則視為受委托人對討論事宜投反對票。）

受托人名字或名稱(簽字或蓋公章)：

授權委托公司股東身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼：

授權委托公司股東股票數(shù)：

授權委托公司股東股票賬戶號：

簽署日期：

該項授權有效期：自簽署日至2023年第一次股東大會決議完畢。

證券代碼：688273 證券簡稱：麥瀾德 公示序號：2023-009

南京市麥瀾德診療科技發(fā)展有限公司

有關舉辦2023年

第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年3月14日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關情況

（一） 股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

（二） 股東會召集人：股東會

（三） 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的

（四） 現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年3月14日 15點00分

舉辦地址：南京市雨花臺區(qū)鳳展路32號A2棟北 公司會議室

（五） 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年3月14日

至2023年3月14日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及到公開征集公司股東選舉權

依據(jù)證監(jiān)會《上市公司股權激勵管理辦法》相關規(guī)定，此次股東會涉及到獨董公開征集公司股東選舉權，由獨董舒柏晛老先生做為征選人向領導公司股東征選對此次股東會所討論的股權激勵計劃有關提案的選舉權。詳情敬請查看公司在2023年2月27日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公示序號：2023-008）。

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

1、 表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會審議的議案1、2、3早已公司在2023年2月26日舉行的第一屆股東會第十六次會議審議根據(jù)，提案1、2早已公司在2023年2月26日舉行的第一屆職工監(jiān)事第十五次會議審議根據(jù)。有關公示已經(jīng)在2023年2月27日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞媒體公布。公司將在 2023年第一次股東大會決議舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)刊登《2023年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議提案：1、2、3

3、 對中小股東獨立記票的議案：1、2、3

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：1、2、3

應回避表決的相關性股東名稱：做為 2023年限制性股票激勵計劃激勵對象股東或與激勵對象存有關聯(lián)性股東。

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網(wǎng)絡投票常見問題

（一） 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票網(wǎng)址表明。

（二） 同一投票權通過視頻、本所網(wǎng)絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

（三） 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、 大會參加目標

（一） 除權日在下午收盤在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二） 董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三） 企業(yè)聘用律師。

（四） 有關人員

五、 大會備案方式

（一）登記

1、公司股東由法人代表參會的，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、個股賬戶、法人代表身份證補辦備案；法人代表由他人參會的，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、個股賬戶、法人代表法人授權書和出席人身份證補辦備案。

2、法人股東自己參會的，憑個股賬戶、身份證原件辦理登記；授權委托人參會的，憑身份證原件、法人授權書、受托人個股賬戶、受托人身份證掃描件辦理登記。

3、外地公司股東可以用發(fā)傳真或信件形式進行備案，信件上請注明“股東會”字眼，需在備案時長前送到，信件或發(fā)傳真?zhèn)浒感韪揭陨?、2款所列證明文件影印件，列席會議時需提交正本。企業(yè)拒絕接受手機方法辦理登記。

（二）備案地址：南京市雨花臺區(qū)鳳展路32號A2棟北 企業(yè)11樓會議廳

收貨地址：南京市雨花臺區(qū)鳳展路32號A2棟北

郵編：210012

手機聯(lián)系人：倪清清

聯(lián)系方式：025-69782957

（三）備案時長：2023年3月10日14：00-17：00

六、 其他事宜

公司股東或者其委托代理人因未按要求帶上有效身份證件或未及時申請辦理出席會議登記而無法出席會議或是無法進行投票選舉的，一切后果由公司股東或者其委托代理人擔負。

參加現(xiàn)場會議股東或者其委托代理人需自行安置吃住及交通費。

大會聯(lián)系電話：

通訊地址：南京市雨花臺區(qū)鳳展路32號A2棟北

郵政編碼：210012

手機聯(lián)系人：倪清清

聯(lián)系方式：025-69782957

特此公告。

南京市麥瀾德診療科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2月27日

配件1：法人授權書

配件1：法人授權書

法人授權書

南京市麥瀾德診療科技發(fā)展有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月14日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688273 證券簡稱：麥瀾德 公示序號：2023-004

南京市麥瀾德診療科技發(fā)展有限公司

2022年度業(yè)績快報公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

本公告所述2022年度關鍵財務報表為基本計算數(shù)據(jù)信息，沒有經(jīng)過會計事務所財務審計，主要數(shù)據(jù)信息以南京市麥瀾德診療科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）2022年年報為標準，報請投資人注意投資風險。

一、2022年度關鍵財務報表和指標值

企業(yè)：萬余元

注：

1. 本報告期初數(shù)同法律規(guī)定公布的去年年底數(shù)。

2. 之上財務報表及指標值以合拼匯報數(shù)據(jù)信息填寫，但沒經(jīng)財務審計，最后的結果以企業(yè)2022年年報為標準，數(shù)據(jù)信息如有尾差，為四舍五入而致。

二、經(jīng)營效益和經(jīng)營情況說明

（一）報告期公司的經(jīng)營狀況、經(jīng)營情況及危害經(jīng)營效益的重要因素

經(jīng)初步計算，報告期企業(yè)營業(yè)收入37,675.14萬余元，同比增加10.28%；利潤總額14,877.99萬余元，同比增加14.44%；資產總額14,881.84萬余元，同比增加14.71%；歸屬于母公司所有者的純利潤12,303.72萬余元，同比增加3.93%，歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的純利潤8,925.09萬余元，同比減少14.70%。

報告期末，公司總資產為150,769.88萬余元，比最初提高208.48%；歸屬于母公司的其他綜合收益為135,169.46萬余元，比最初提高271.86%；歸屬于母公司所有者的每股公積金13.52元，比最初提高178.89%。

報告期業(yè)績提高的重要原因，一是企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展理念，持續(xù)投入新產品研發(fā)，年度發(fā)布盆體診治系列產品新產品及女性生殖器康復器材新產品，為業(yè)績提升提供了新的驅動力；二是報告期企業(yè)非經(jīng)常性損益較上年提高，大多為：a、閑錢管理方法盈利提高；b、企業(yè)對接我國重點研發(fā)項目及省關鍵技術（武器裝備）攻關項目得到政府部門資金扶持。

（二）以上中關于新項目調整變化幅度達30%之上的重要原因

報告期本公司總資產同比增長208.48%，歸屬于母公司的其他綜合收益同比增長271.86%，歸屬于母公司所有者的每股公積金同比增長178.89%，原因是報告期首次公開發(fā)行股票募資的提高，及其企業(yè)盈利所形成的盈余公積而致。報告期末本公司股本同比增長33.33%，系報告期企業(yè)首次公開發(fā)行股票而致。

三、風險防范

本公告所述2022年度關鍵財務報表為基本計算數(shù)據(jù)信息，沒有經(jīng)過會計事務所財務審計，實際數(shù)據(jù)信息以企業(yè)宣布公布的經(jīng)審計后2022年年報為標準，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

南京市麥瀾德診療科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2月27日

證券代碼：688273 證券簡稱：麥瀾德 公示序號：2023-006

南京市麥瀾德診療科技發(fā)展有限公司

第一屆股東會第十六次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

南京市麥瀾德診療科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月21日以電子郵件形式傳出第一屆股東會第十六次會議報告（下稱“此次會議”），此次會議于2023年2月26日以通信方式舉辦，由老總楊瑞嘉老先生集結并組織，此次會議需到執(zhí)行董事7人，實到執(zhí)行董事7人。此次會議的召集召開合乎《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)、行政規(guī)章及《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司章程》的相關規(guī)定，做出的決議合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)與會董事決議表決，產生會議決議如下所示：

（一）表決通過《關于〈公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號一一股權激勵信息披露》等有關法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關規(guī)定，企業(yè)建立了《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》以及引言。

執(zhí)行董事楊瑞嘉、地方志懷、陳彬系此次激勵計劃的激勵對象，系關聯(lián)董事，逃避本提案的決議。

決議狀況：允許4票，抵制0票，放棄0票。

公司獨立董事對于此事提案發(fā)布了確立贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交2023年第一次股東大會決議決議。

主要內容詳細企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告》（公示序號：2023-005）。

（二）表決通過《關于〈公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

為了確保企業(yè)2023年限制性股票激勵計劃的順利推進，保證公司戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營目標實現(xiàn)，依據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號一一股權激勵信息披露》等相關法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定與公司具體情況，企業(yè)建立了《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

執(zhí)行董事楊瑞嘉、地方志懷、陳彬系此次激勵計劃的激勵對象，系關聯(lián)董事，逃避本提案的決議。

決議狀況：允許4票，抵制0票，放棄0票。

公司獨立董事對于此事提案發(fā)布了確立贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交2023年第一次股東大會決議決議。

主要內容詳細企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

（三）表決通過《關于提請股東大會授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

因為落實措施企業(yè)2023年限制性股票激勵計劃，董事會報請股東會受權股東會申請辦理下列企業(yè)限制性股票激勵計劃的相關事項：

1、報請企業(yè)股東會受權股東會承擔落實措施員工持股計劃的以下事項：

（1）受權股東會明確激勵對象參加此次限制性股票激勵計劃資格條件，明確此次限制性股票激勵計劃的授予日；

（2）受權股東會在企業(yè)發(fā)生資本公積轉增股本、配送股票紅利、股票拆細或縮股、配資等事項時，依照限制性股票激勵計劃所規(guī)定的方式對員工持股計劃的授于/所屬的總數(shù)或價錢進行一定的調節(jié)；

（3）受權股東會在企業(yè)發(fā)生資本公積轉增股本、配送股票紅利、股票拆細或縮股、配資、分紅派息等事項時，依照限制性股票激勵計劃所規(guī)定的方式對員工持股計劃授于價錢進行一定的調節(jié)；

（4）受權股東會在員工持股計劃授于前，將職工放棄認購的員工持股計劃市場份額調整至預埋一部分或者在激勵對象中間進行分割和優(yōu)化；

（5）受權股東會在激勵對象滿足條件時往激勵對象授于員工持股計劃并辦理授于員工持股計劃所必須的所有事項，包含與激勵對象簽定《限制性股票授予協(xié)議書》；

（6）受權股東會對激勵對象的所屬資質、所屬標準進行核查確定，并同意股東會將此項支配權授于薪酬與考核委員會履行；

（7）受權董事會決定激勵對象獲授的員工持股計劃能否所屬；

（8）受權股東會申請辦理激勵對象所屬所必須的所有事項，包含但是不限于向證交所明確提出所屬備案申請辦理、向登記結算公司申辦相關登記結算業(yè)務流程、改動《公司章程》、辦理公司注冊資本工商變更；

（9）受權董事會決定限制性股票激勵計劃的變動與停止，包含但是不限于撤銷激勵對象的所屬資質，對激勵對象并未所屬的員工持股計劃撤銷所屬，申請辦理已亡故的激勵對象并未所屬的員工持股計劃的賠償和傳承事項，停止企業(yè)限制性股票激勵計劃；

（10）受權股東會明確企業(yè)員工持股計劃預埋員工持股計劃的激勵對象、授于總數(shù)、授于價格與授予日等所有事項；

（11）受權股東會簽定、實行、改動、停止一切與員工持股計劃相關的協(xié)議和別的相關協(xié)議；

（12）受權股東會對企業(yè)限制性股票激勵計劃進行監(jiān)管和優(yōu)化，在和此次激勵計劃相關條款一致前提下經(jīng)常性制訂或修改這個計劃的管理和執(zhí)行要求。那如果法律法規(guī)、政策法規(guī)及相關監(jiān)管部門規(guī)定該等改動需獲得股東會或/和有關監(jiān)管機構的準許，則董事會的該等改動務必得到相應的準許；

（13）受權股東會執(zhí)行限制性股票激勵計劃所需要的別的必需事項，但相關文件明文規(guī)定應由股東會履行的權力以外。

2、報請企業(yè)股東會受權股東會，就此次員工持股計劃向有關政府部門、組織申請辦理審核、備案、辦理備案、審批、允許相關手續(xù)；簽定、實行、改動、進行向有關政府部門、組織、機構、本人遞交文件；改動《公司章程》、辦理公司注冊資本工商變更；及其作出其覺得與此次激勵計劃相關的務必、適當或適宜的全部個人行為。

3、報請股東會為根本次激勵計劃的實行，受權股東會委派收款賬戶、會計、侓師、證劵公司等中介服務。

4、報請企業(yè)股東會允許，向股東會受權期限與此次員工持股計劃有效期限一致。

5、所述受權事宜，除法律、行政規(guī)章、證監(jiān)會規(guī)章制度、行政規(guī)章、此次員工持股計劃或《公司章程》有明確規(guī)定應由股東會決議根據(jù)的事項外，其他事宜可以由老總或者其授權適度人員意味著股東會立即履行。

執(zhí)行董事楊瑞嘉、地方志懷、陳彬系此次激勵計劃的激勵對象，系關聯(lián)董事，逃避本提案的決議。

決議狀況：允許4票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交2023年第一次股東大會決議決議。

（四）表決通過《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

股東會允許于2023年3月14日舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會決議，并發(fā)出召開股東大會的會議報告，此次股東會將采取當場網(wǎng)絡投票及網(wǎng)上投票結合的表決方式舉辦。

決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。

主要內容詳細企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-009）。

特此公告。

南京市麥瀾德診療科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2月27日