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我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山西省同德化工有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆股東會第二十五次大會取決于2023年3月14日（星期二）舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會決議。

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

2、股東會的召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：企業(yè)第七屆股東會第二十五次會議審議根據(jù)《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的議案》，此次股東會的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開時(shí)長：

(1)現(xiàn)場會議時(shí)長：2023年3月14日（星期二）在下午14點(diǎn)。

(2)網(wǎng)上投票時(shí)長：

①根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年3月14日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

②根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年3月14日早上9:15逐漸至股票交易完畢。

5、會議召開方法：選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(1）當(dāng)場決議：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用委托方法由他人參加現(xiàn)場會議；

(2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。同一投票權(quán)只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票在其中的一種方式。網(wǎng)上投票包括深圳交易所系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)二種投票方式，同一投票權(quán)只能選在其中一種方式進(jìn)行投票。反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票的，決議結(jié)論以第一次合理投票選舉為標(biāo)準(zhǔn)。

6、會議的除權(quán)日：2023年3月9日(星期四)

7、大會參加目標(biāo)：

（1）于2023年3月9日除權(quán)日在下午收盤在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會。不可以列席會議股東，能夠以書面形式向授權(quán)委托人出席本次股東會（法人授權(quán)書見附件2），該委托代理人無須是本自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8、會議召開地址：

山西省忻州市開發(fā)區(qū)紫檀木街39號同德化工總公司11樓

二、會議審議事宜

以上提案早已企業(yè)第七屆股東會第二十五次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容已經(jīng)在2023年2月27日發(fā)表于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

三、大會備案事宜

1、參加備案方法：

（1）法人股東：需持身份證、個(gè)股賬戶；授權(quán)委托別人列席會議的，應(yīng)提供個(gè)人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書、受托人個(gè)股賬戶；

（2）公司股東：企業(yè)法人列席會議的，應(yīng)提供身份證原件、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)、個(gè)股賬戶；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供身份證原件、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書、蓋上受托人公章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、受托人個(gè)股賬戶；

（3）外地公司股東還可以在登記日截至前要發(fā)傳真或信件方法辦理登記，信件上請注明“股東會”字眼，發(fā)傳真或信件以到達(dá)企業(yè)的為準(zhǔn)，拒絕接受手機(jī)備案。

擬出席本次大會股東應(yīng)先以上材料與股東會出席會議公司股東申請表（配件1）以專人送達(dá)或發(fā)傳真方法送到我們公司。

2、備案時(shí)長：

2023年3月10日（星期五早上9:30-11:30；在下午14:00-17:00）。

3、備案地址：

山西省忻州市開發(fā)區(qū)紫檀木街39號同德化工總公司10樓

4、參加現(xiàn)場會議股東及公司股東委托代理人，請?jiān)陂_會三十分鐘帶上相關(guān)證明正本，到主會場申請辦理登記。

5、現(xiàn)場會議聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：鄔慶文 張寧

手機(jī)（發(fā)傳真）：0350-7264191 8638196

電子郵箱：td2@tondchem.com

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟見附件3。

五、其他事宜

1、預(yù)估此次現(xiàn)場會議開會時(shí)間不得超過一日，參會公司股東吃住、差旅費(fèi)及其它相關(guān)費(fèi)用自理。

特此公告。

山西省同德化工有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月27日

配件1：

公司股東出席會議申請表

截止2023年3月9日(星期四)在下午15:00買賣結(jié)束后自己（和單位）擁有同德化工（股票號：002360）個(gè)股，現(xiàn)備案參與企業(yè)2023年第一次股東大會決議。

名字（公司名稱）：

身份證號碼（統(tǒng)一社會信用代碼）：

股東賬戶號：

擁有股票數(shù)：

聯(lián)系方式：

時(shí)間： 年 月 日

配件2：

法人授權(quán)書

自己(企業(yè))做為同德化工(002360)股東，茲授權(quán) 老先生/女性（身份證號： ），意味著自己(企業(yè))參加山西省同德化工有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會決議，在會議上意味著自己(企業(yè))所持有的股權(quán)數(shù)履行投票權(quán)，并按下列網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示進(jìn)行投票：

注：1、受托人對受委托人指示，在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標(biāo)準(zhǔn)，對同一決議事宜不能有二項(xiàng)或兩種之上指示；

2、如受托人未做一切網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，則受委托人可以按自己的喜好決議。

3、法人授權(quán)書的有效期為自法人授權(quán)書簽定日起至此次會議結(jié)束。

4、對非積淀網(wǎng)絡(luò)投票，受權(quán)范疇可分別對每一個(gè)決議事宜投允許、抵制、放棄開展標(biāo)示。

受托人證券帳戶： 受托人持股數(shù)：

受托人身份證號：

受托人簽名（蓋公章）：

2023年 月 日

配件3：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會，自然人股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，網(wǎng)上投票的事宜說明一下：

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362360；

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：同德網(wǎng)絡(luò)投票；

3、填寫決議建議：允許、抵制、放棄；

4、對同一提案的拉票以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年3月14日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月14日早上9∶15逐漸至股票交易完畢；

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看；

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

證券代碼：002360 證券簡稱：同德化工 公示序號：2023-003

山西省同德化工有限責(zé)任公司

第七屆職工監(jiān)事第二十次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

山西省同德化工有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆職工監(jiān)事第二十次會議報(bào)告于2023年2月20日根據(jù)專職人員、微信等方法送到給公司監(jiān)事，此次會議于2023年2月25日在企業(yè)十樓會議廳以實(shí)地方法舉辦。此次會議應(yīng)參加的公司監(jiān)事3名，真實(shí)列席會議的公司監(jiān)事3名。會議由企業(yè)監(jiān)事長白利軍老先生集結(jié)并組織。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）及相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)及其《山西同德化工股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

該項(xiàng)提案有待報(bào)請企業(yè)股東大會審議。

三、備查簿文檔

1、第七屆職工監(jiān)事第二十次會議決議。

特此公告。

山西省同德化工有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年2月27日

證券代碼：002360 證券簡稱：同德化工 公示序號：2023-002

山西省同德化工有限責(zé)任公司

第七屆股東會第二十五次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

山西省同德化工有限責(zé)任公司（下稱“同德化工”、“企業(yè)”）第七屆股東會第二十五次大會于2023年2月25日在企業(yè)十樓會議廳以當(dāng)場和通信緊密結(jié)合方法舉辦，會議報(bào)告于2023年2月20日以微信或電子郵箱等形式傳出。此次會議應(yīng)參加的董事長9人，真實(shí)列席會議的董事長9人，企業(yè)整體公司監(jiān)事及高管人員出席了大會，會議由企業(yè)董事長張?jiān)粕舷壬Y(jié)并組織。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）及相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)及其《山西同德化工股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)與會董事逐一用心決議，大會以記名投票決議的形式已通過如下所示提案：

（一）審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》

該提案詳細(xì)公司在2023年2月27日發(fā)表在《證券時(shí)報(bào)》及其巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《山西省同德化工有限責(zé)任公司向特定對象發(fā)行新股計(jì)劃方案論證數(shù)據(jù)分析報(bào)告》。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

獨(dú)董對該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議和贊同的單獨(dú)建議，本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（二）審議通過了《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

結(jié)合公司向特定對象發(fā)行新股安排，為高效率、有條不紊地進(jìn)行公司本次向特定對象發(fā)行新股工作中，依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法規(guī)和行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會擬報(bào)請企業(yè)股東會受權(quán)股東會在相關(guān)法律法規(guī)范圍之內(nèi)全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理與此次向特定對象發(fā)行新股相關(guān)的所有事項(xiàng)，包含但是不限于：

（1）在政策、政策法規(guī)、中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會有關(guān)規(guī)定及《公司章程》允許的情況下，依照監(jiān)管部門的規(guī)定，并根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，在發(fā)售前確立實(shí)際發(fā)行條文及發(fā)售計(jì)劃方案（包含但是不限于明確最后發(fā)行目標(biāo)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)及定價(jià)原則、募資經(jīng)營規(guī)模等），制訂、調(diào)節(jié)與實(shí)施本次發(fā)行的最終方案，確定本次發(fā)行機(jī)會；

（2）根據(jù)有關(guān)政府機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定制做、改動、申報(bào)本次發(fā)行方案及本次發(fā)行發(fā)售申請材料，辦理手續(xù)并實(shí)施與發(fā)行上市相關(guān)的股權(quán)鎖住等其它程序流程，并依據(jù)監(jiān)管政策處理與本次發(fā)行相關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

（3）簽定、改動、提交、實(shí)行與本次發(fā)行相關(guān)的一切協(xié)議書、合同和文檔（包含但是不限于股份認(rèn)購協(xié)議等）并辦理申請、備案、允許、申請注冊相關(guān)手續(xù)；

（4）聘用保薦代表人（主承銷商）、會計(jì)事務(wù)所和律師所等中介服務(wù)，及其解決與此有關(guān)的其他事宜；

（5）于本次發(fā)行結(jié)束后，依據(jù)本次發(fā)行得到的結(jié)果改動《公司章程》相對應(yīng)條文，變更注冊資本，也相關(guān)政府機(jī)構(gòu)和監(jiān)管部門審批或備案，向工商行政管理部門及其它有關(guān)部門進(jìn)行工商變更登記、新增加股份登記代管等相關(guān)的事宜；

（6）依據(jù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)要求及金融市場的實(shí)際情況，在股東會受權(quán)范圍之內(nèi)，依據(jù)此次向特定對象發(fā)行新股募資資金投入工程項(xiàng)目的審核辦理備案或執(zhí)行情況、具體進(jìn)展及具體募資出資額對募集資金投資項(xiàng)目以及計(jì)劃方案作出調(diào)整；在遵從最新法律法規(guī)前提下，如我國對向來車特定對象發(fā)行新股有新要求、監(jiān)督機(jī)構(gòu)有新要求以及市場狀況產(chǎn)生變化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程要求需由股東會再次決議的事宜的，依據(jù)國家規(guī)定的及其監(jiān)管部門的規(guī)定（包含對此次向特定對象發(fā)行新股申請辦理審核反饋建議）和市場狀況對此次向特定對象發(fā)行新股計(jì)劃方案及其募資看向作出調(diào)整；

（7）如監(jiān)督機(jī)構(gòu)規(guī)定或者與此次向特定對象發(fā)行新股相關(guān)的要求、現(xiàn)行政策或市場標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，除相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》要求、監(jiān)督機(jī)構(gòu)強(qiáng)制要求由股東會再次決議的事項(xiàng)外，受權(quán)股東會對此次向特定對象發(fā)行新股具體實(shí)施方案作出調(diào)整；

（8）根據(jù)法律法規(guī)要求以及公司募資資金管理制度規(guī)定，公司本次向特定對象發(fā)行新股應(yīng)建立募資重點(diǎn)存放帳戶。公司本次向特定對象發(fā)行新股發(fā)售結(jié)束后，募資應(yīng)存放于以上募資重點(diǎn)存放賬戶上規(guī)范化管理，并和金融機(jī)構(gòu)、承銷商簽定募資的三方監(jiān)管協(xié)議。受權(quán)股東會，然后由股東會受權(quán)老總實(shí)際申請辦理募資重點(diǎn)賬戶設(shè)立、募資三方監(jiān)管協(xié)議簽定等相關(guān)的事宜；

（9）根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的規(guī)定，剖析、科學(xué)研究、論述此次向特定對象發(fā)行新股對企業(yè)掉期財(cái)務(wù)指標(biāo)分析及自然人股東掉期收益等因素，貫徹落實(shí)有關(guān)的彌補(bǔ)對策和政策，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；

（10）若現(xiàn)行政策或市場標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，確定撤銷此次向特定對象發(fā)行新股申請辦理，確定停止此次向特定對象發(fā)行新股事項(xiàng)；

（11）申請辦理與本次發(fā)行相關(guān)的其他事宜。

本受權(quán)自企業(yè)股東會準(zhǔn)許之日起十二個(gè)月內(nèi)合理。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

獨(dú)董對該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議及贊同的單獨(dú)建議。該項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（三）審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會的議案》

該提案詳細(xì)公司在2023年2月27日發(fā)表在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知》（公示序號：2023-004）。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、第七屆股東會第二十五次會議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)第七屆股東會第二十五次大會相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

3、獨(dú)董對第七屆股東會第二十五次大會相關(guān)提案自主的建議。

特此公告。

山西省同德化工有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月27日