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我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)宏泰科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第十二次臨時會議表決通過，確定2023年3月14日（周二）在下午14:00舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會決議，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、大會屆次：此次股東會為公司發(fā)展2023年第一次股東大會決議

2、會議召集人：董事會。此次會議的舉辦早已企業(yè)第八屆股東會第十二次臨時會議表決通過舉辦此次股東會的議案。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)

董事會覺得此次股東會會議召開合乎《公司法》、證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開的日期和時間：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年3月14日（周二）在下午14:00

（2）網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年3月14日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年3月14日9:15-15:00階段的隨意時長。

5、會議召開方法：此次股東會采用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，我們公司將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東（均為優(yōu)先股公司股東）給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。我們公司同一公司股東根據(jù)深圳交易所交易軟件、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件與現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票中任何二種之上方法反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票的，以第一次合理投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年3月7日（周二）

7、參加目標(biāo)：

（1）于除權(quán)日在下午深圳交易所收盤時，在我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的我們公司公司股東（均為優(yōu)先股公司股東）均有權(quán)利參加企業(yè)股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東。本次會議中，需要在此次股東大會上回避表決有關(guān)提案股東（公司控股股東及其一致行動人）把不接納公司股東授權(quán)委托進(jìn)行投票。

（2）董事、公司監(jiān)事及高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師。

8、會議地點(diǎn)：總公司會議廳（北京海淀區(qū)學(xué)院南路76號）

二、會議審議事宜

表一：此次股東會提議編號實(shí)例表

1、依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》要求，企業(yè)將會對中小股東的決議開展獨(dú)立記票并給予公布。

2、依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（2018年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一業(yè)務(wù)辦理》要求，以上提案須經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)，且做為員工持股計劃擬激勵對象股東或與員工持股計劃擬激勵對象存有關(guān)聯(lián)性股東需回避表決。

3、依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》相關(guān)規(guī)定，上市企業(yè)舉辦股東大會審議員工持股計劃時，公司獨(dú)立董事理應(yīng)就股權(quán)激勵計劃事宜向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選委托投票權(quán)。為了保護(hù)股民權(quán)益，使自然人股東充分行使支配權(quán)，企業(yè)整體獨(dú)董一致同意由獨(dú)董楊松令老先生向領(lǐng)導(dǎo)公司股東公開征集此次股東會擬決議的以上提議的委托投票權(quán)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月27日在巨潮資訊網(wǎng)上公布的《安泰科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公開征集表決權(quán)的公告》。

4、以上提議1經(jīng)公司第八屆股東會第十二次臨時會議表決通過，提議2、3、4經(jīng)公司第八屆股東會第十一次臨時性會提案表決通過，主要內(nèi)容各自詳細(xì)：2023年2月27日、2022年12月31日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）公布的有關(guān)公示。

四、大會備案方法

1、備案方法：

（1）法人股東須持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)、個股賬戶/股東賬戶卡登記信息；

（2）受法人股東授權(quán)委托列席會議的委托代理人，須持委托人的有效身份證（影印件）、委托代理人有效身份證、法人授權(quán)書（配件2）、受托人個股賬戶/股東賬戶卡登記信息；

（3）公司股東由法人代表列席會議的，需攜帶本人有效身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)、加蓋公章企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、個股賬戶/股東賬戶卡登記信息；

（4）由法人代表委托委托代理人參會的，應(yīng)持委托代理人有效身份證、加蓋公章企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的法人授權(quán)書、個股賬戶/股東賬戶卡登記信息；

（5）外地公司股東可憑之上相關(guān)有效證件采用書面形式信件或發(fā)傳真方法辦理登記。

2、備案時長：

2023年3月8日-10日，早上8:30-11:30，在下午13:30-16:30

3、備案地址：北京海淀區(qū)學(xué)院南路76號

五、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的事宜實(shí)際詳細(xì)“配件1、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟”。

六、其他事宜

1、此次會議歷時大半天，參會公司股東住宿費(fèi)、差旅費(fèi)自立。

2、會務(wù)服務(wù)聯(lián)系電話

（1）通訊地址：北京海淀區(qū)學(xué)院南路76號

（2）手機(jī)聯(lián)系人：趙晨、李媛

（3）聯(lián)系方式：010-62188403

（4）發(fā)傳真：010-62182695

（5）郵編：100081

六、備查簿文檔

1、宏泰科技發(fā)展有限公司第八屆股東會第十一次臨時會議決定；

2、宏泰科技發(fā)展有限公司第八屆股東會第十二次臨時會議決定。

特此公告。

宏泰科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2月27日

配件1、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360969

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：宏泰網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提議1.00、2.00、3.00、4.00，填寫決議建議，允許、抵制、放棄；

4、公司股東對總提案進(jìn)行投票，視作對此次全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年3月14日的股票交易時間，即早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年3月14日9:15-15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

茲交由 老先生（女性）意味著我們公司（本人）參加宏泰科技發(fā)展有限公司2023年3月14日舉行的2023年第一次股東大會決議現(xiàn)場會議，對會議審議的各種提案按本法人授權(quán)書網(wǎng)絡(luò)投票，并委托簽定有關(guān)會議文件。

自己（本公司）對該次股東會會議審議提案的決議建議如下所示：

表明：1、之上提案的決議只有有一種選擇，不然此項提案的決議失效，贊同、放棄或反對請各自在各自欄中劃“√”；

2、受托人未做一切網(wǎng)絡(luò)投票表明，則受委托人可以按自己的喜好決議。

受托人簽字：（公司股東加蓋公章）

受托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人擁有股票數(shù)：

受托人公司股東賬號：

受委托人簽字：

受委托人身份證號碼：

委托時間：

證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公示序號：2023-007

宏泰科技發(fā)展有限公司

關(guān)于放棄參股子公司宏泰創(chuàng)明股份

股權(quán)融資優(yōu)先選擇增資擴(kuò)股權(quán)的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

釋意：

除非是還有另外表明，下稱在聲明中含意如下所示：

安泰科技、企業(yè)、我們公司：宏泰科技發(fā)展有限公司

宏泰創(chuàng)業(yè)投資：宏泰創(chuàng)投（深圳市）有限責(zé)任公司（公司全資子公司）

宏泰創(chuàng)明：江蘇省集粹宏泰創(chuàng)明優(yōu)秀能源材料研究院有限公司（宏泰創(chuàng)業(yè)投資擁有其26.04%股權(quán)）

一、買賣簡述

公司全資子公司宏泰創(chuàng)業(yè)投資控股子公司宏泰創(chuàng)明，為確保戰(zhàn)略規(guī)劃總體目標(biāo)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，繼2021年進(jìn)行A輪股權(quán)質(zhì)押融資后，再度打開B輪股權(quán)質(zhì)押融資。這輪股權(quán)質(zhì)押融資擬引進(jìn)4名投資人，包含參投方杉杉控股集團(tuán)旗下寧波東方景星私募基金管理有限責(zé)任公司（創(chuàng)立專項資金做為最后注資行為主體）、股東趙勤民、常州市諾安一號自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、常州市濱創(chuàng)一號自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）。這輪股份融資估值經(jīng)雙方商議允許選用現(xiàn)金流量現(xiàn)值法對企業(yè)進(jìn)行公司估值，投前估值8億人民幣，總體目標(biāo)募資總額為1.6億人民幣，擬釋放出來16.67%股份。

2023年2月26日，公司召開第八屆股東會第十二次臨時會議，表決通過《關(guān)于參股子公司江蘇集萃安泰創(chuàng)明先進(jìn)能源材料研究院有限公司股權(quán)融資暨公司放棄優(yōu)先增資權(quán)的議案》，董事會允許宏泰創(chuàng)明此次股權(quán)收購計劃方案，并同意企業(yè)舍棄此次優(yōu)先選擇認(rèn)繳制增資擴(kuò)股權(quán)。此次交易完成后，企業(yè)占股比例由26.0398%變成21.6998%。此次交易完成后，不影響企業(yè)合并報表范圍。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及企業(yè)章程等要求，此次企業(yè)舍棄優(yōu)先選擇增資擴(kuò)股權(quán)在股東會審批權(quán)以內(nèi)，不必遞交股東大會審議。公司獨(dú)立董事對此次事宜發(fā)布了單獨(dú)建議。本次交易事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不必經(jīng)相關(guān)部門準(zhǔn)許。

二、增資擴(kuò)股方基本概況

（一）增資擴(kuò)股方一：

企業(yè)名字：寧波東方景星私募基金管理有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91330212MA7FJLEL5F

公司類型：有限公司

關(guān)鍵經(jīng)營地：浙江寧波市鄞州區(qū)首南街道日麗中單777號2601-5室

注冊資金：1,000萬人民幣

法人代表：鄭駒

成立年限：2022年01月13日

控股股東：上海市士竑科技公司

主營：一般項目：私募股權(quán)投資基金管理方法、股權(quán)投資公司管理和服務(wù)（需在中國證券投資中基協(xié)進(jìn)行登記后才可從業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營）(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項目)

是否屬于失信執(zhí)行人：否

關(guān)聯(lián)性：與企業(yè)不會有關(guān)聯(lián)性

（二）增資擴(kuò)股方二

企業(yè)名字：趙勤民

住址：常州市天寧區(qū)玉蘭大道北169號

關(guān)聯(lián)性：與企業(yè)不會有關(guān)聯(lián)性

（三）增資擴(kuò)股方三

企業(yè)名字：常州市諾安一號自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

統(tǒng)一社會信用代碼：91320411MAC5G69C2R

公司類型：合伙企業(yè)

關(guān)鍵經(jīng)營地：江蘇常州市新北區(qū)錦繡路2號文化活動中心3棟樓8層

注冊資金：1,250萬人民幣

執(zhí)行事務(wù)合伙人: 常州市和諾投資管理有限責(zé)任公司

成立年限：2023年01月09日

控股股東：戴煊喆（普通合伙人）

主營：一般項目：創(chuàng)投（限項目投資非上市公司）；以自籌資金從業(yè)投資活動（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項目）

是否屬于失信執(zhí)行人：否

關(guān)聯(lián)性：與企業(yè)不會有關(guān)聯(lián)性

（四）增資擴(kuò)股方四

企業(yè)名字：常州市濱創(chuàng)一號自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

統(tǒng)一社會信用代碼：91320411MA25J4MG0Y

公司類型：合伙企業(yè)

關(guān)鍵經(jīng)營地：常州市新北區(qū)錦繡路2號文化活動中心4棟樓9層

注冊資金：10,000萬人民幣

執(zhí)行事務(wù)合伙人: 常州市和諾投資管理有限責(zé)任公司

成立年限：2021年03月26日

控股股東：常州市濱江區(qū)盛達(dá)創(chuàng)投有限責(zé)任公司

主營：一般項目：創(chuàng)投（限項目投資非上市公司）；以自籌資金從業(yè)投資活動；企業(yè)管理咨詢（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項目）

是否屬于失信執(zhí)行人：否

關(guān)聯(lián)性：與企業(yè)不會有關(guān)聯(lián)性

三、交易標(biāo)的說明

1、名字：江蘇省集粹宏泰創(chuàng)明優(yōu)秀能源材料研究院有限公司

2、種類：有限公司

3、公司注冊地址：江蘇常州市新北區(qū)東海路202號

4、注冊資金：1,536.1112萬人民幣

5、法人代表：張廣強(qiáng)

6、統(tǒng)一社會信用代碼：91320411MA1R97TG7E

7、主營：新能源開發(fā)技術(shù)及材料證明的科研開發(fā)、推廣應(yīng)用、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；金屬材料合金制品、納米復(fù)合材料及其制品、復(fù)合材料制品、無機(jī)材料產(chǎn)品、有機(jī)材料產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)銷售（藥業(yè)及化學(xué)產(chǎn)品以外）；科研成果卵化、高新科技企業(yè)孵化；從業(yè)科研項目創(chuàng)投（不得從事金融業(yè)、類信貸業(yè)務(wù)，依規(guī)需獲得批準(zhǔn)和辦理備案的除外）

8、交易標(biāo)的不會有質(zhì)押、質(zhì)押貸款或者其它第三人支配權(quán)，不存在重要異議訴

訟或訴訟事情，沒被司法部門采用被查封、凍潔等強(qiáng)制執(zhí)行措施。交易標(biāo)的公司股東均允許舍棄此次優(yōu)先選擇增資擴(kuò)股權(quán)。

9、宏泰創(chuàng)明增資擴(kuò)股前后股東占股比轉(zhuǎn)變?nèi)缦滤荆?/p>

10、宏泰創(chuàng)明的重要財務(wù)報表：

（企業(yè)：元）

四、此次股權(quán)收購的定價依據(jù)

宏泰創(chuàng)明聘用中京民信（北京市）資產(chǎn)報告評估有限責(zé)任公司以2022年9月30日為依據(jù)日對宏泰創(chuàng)明公司股東所有利益進(jìn)行評價并提交分析報告。本次交易以評估值為載體，并充分考慮宏泰創(chuàng)明所在領(lǐng)域、將來穩(wěn)定盈利水平、成長型等多項要素，依照自行、公平公正、誠實(shí)守信標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)多方溝通協(xié)商，明確宏泰創(chuàng)明投前估值8億人民幣，市場交易標(biāo)價公平公正。

五、舍棄優(yōu)先選擇增資擴(kuò)股權(quán)對企業(yè)的危害

公司本次舍棄宏泰創(chuàng)明股權(quán)質(zhì)押融資的優(yōu)先選擇認(rèn)繳制增資擴(kuò)股權(quán)符合公司對焦關(guān)鍵主營業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。此次舍棄優(yōu)先選擇增資擴(kuò)股權(quán)，合乎最新法律法規(guī)的需求，不會導(dǎo)致企業(yè)的合并報表范圍產(chǎn)生變化，也不會對公司經(jīng)營、經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

六、獨(dú)董建議

公司本次舍棄宏泰創(chuàng)明股份增資擴(kuò)股的優(yōu)先選擇認(rèn)繳制增資擴(kuò)股權(quán)符合公司對焦關(guān)鍵主營業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。本次交易始終不變企業(yè)的合并報表范圍，也不會對公司經(jīng)營、經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及其公司股東尤其是中小型股東利益的情形。此次股權(quán)質(zhì)押融資及舍棄支配權(quán)事項的決議和表決流程合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，決議程序合法合理。

七、備查簿文檔

企業(yè)第八屆股東會第十二次臨時會議決定；

宏泰科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2月27日

證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公示序號：2023-005

宏泰科技發(fā)展有限公司有關(guān)

限制性股票激勵計劃（議案）以及引言

修定說明的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

宏泰科技發(fā)展有限公司（下稱“安泰科技”或“企業(yè)”）于 2022 年 12 月 30 日召開第八屆股東會第十一次臨時會議、第八屆職工監(jiān)事第二次臨時會議，審議通過了《關(guān)于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等有關(guān)提案，詳細(xì)公司在 2022 年 12 月 31日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)表的有關(guān)公示。近日，公司收到大股東中國鋼研科技集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)發(fā)的國務(wù)院令國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會（下稱：“國務(wù)院國資委”）《關(guān)于安泰科技股份有限公司實(shí)施限制性股票激勵計劃的批復(fù)》（國有資本分?jǐn)?shù)[2023]40號），詳細(xì)公司在2023年2月22日在巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）發(fā)表的有關(guān)公示。依據(jù)國務(wù)院國資委的文件審核及批復(fù)意見，根據(jù)企業(yè)具體情況，企業(yè)對《安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》以及引言的一些內(nèi)容進(jìn)行了修定。公司在 2023 年 2月 26 日舉辦第八屆股東會第十二次臨時會議、第八屆職工監(jiān)事第三次臨時會議，審議通過了《安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要的議案》，現(xiàn)就相關(guān)修定狀況公告如下：

一、《限制性股票激勵計劃（草案）》以及引言修定狀況

《安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》以及引言修定內(nèi)容如下：

（一）特別提醒

修定前：

3、本激勵計劃擬將激勵對象授于不得超過2,500.00億港元員工持股計劃，約占公司本方案發(fā)布時企業(yè)凈資產(chǎn)總額102,600.8097億港元的2.44%。在其中，初次授于2,366.00億港元員工持股計劃，占本激勵計劃授于總數(shù)的94.64%，占本激勵計劃公示時公司股本總量的2.31%。預(yù)埋利益累計134.00億港元，占本激勵計劃授于總數(shù)的5.36%，占本激勵計劃公示時公司股本總量的0.13%。

修定后：

3、本激勵計劃擬將激勵對象授于不得超過2,500.00億港元員工持股計劃，約占公司本方案發(fā)布時企業(yè)凈資產(chǎn)總額102,600.8097億港元的2.44%。在其中，初次授于2,352.00億港元員工持股計劃，占本激勵計劃授于總數(shù)的94.08%，占本激勵計劃公示時公司股本總量的2.29%。預(yù)埋利益累計148.00億港元，占本激勵計劃授于總數(shù)的5.92%，占本激勵計劃公示時公司股本總量的0.15%。

（二）特別提醒

修定前：

6、本激勵計劃初次授予激勵對象不得超過226人，包含董事、高管人員、中層管理者、關(guān)鍵骨干員工。

修定后：

特別提醒

6、本激勵計劃初次授予激勵對象不得超過224人，包含董事、高管人員、中層管理者、關(guān)鍵骨干員工。

（三）第四章

修定前：

二、激勵對象的范疇

本方案初次授予激勵對象包含董事、高管人員、中層管理者、關(guān)鍵骨干員工，總共226人，約占公司2021年末在職職工數(shù)量5,566人4.06%。

修定后：

二、激勵對象的范疇

本方案初次授予激勵對象包含董事、高管人員、中層管理者、關(guān)鍵骨干員工，總共224人，約占公司2021年末在職職工數(shù)量5,566人4.02%。

（四）第五章

修定前：

本方案擬將激勵對象授于不得超過2,500.00億港元員工持股計劃，約占公司本方案發(fā)布時企業(yè)凈資產(chǎn)總額102,600.8097億港元的2.44%。在其中，初次授于2,366.00億港元員工持股計劃，占本激勵計劃授于總數(shù)的94.64%，占本激勵計劃公示時公司股本總量的2.31%。預(yù)埋利益累計134.00億港元，占本激勵計劃授于總數(shù)的5.36%，占本激勵計劃公示時公司股本總量的0.13%。

修定后：

本方案擬將激勵對象授于不得超過2,500.00億港元員工持股計劃，約占公司本方案發(fā)布時企業(yè)凈資產(chǎn)總額102,600.8097億港元的2.44%。在其中，初次授于2,352.00億港元員工持股計劃，占本激勵計劃授于總數(shù)的94.08%，占本激勵計劃公示時公司股本總量的2.29%。預(yù)埋利益累計148.00億港元，占本激勵計劃授于總數(shù)的5.92%，占本激勵計劃公示時公司股本總量的0.15%。

（五）第五章

修定前：

修定后：

（六）第七章

修定前：

二、初次授于價錢的明確方式

員工持股計劃的授于價錢的定價基準(zhǔn)日為根本計劃草案發(fā)布日。授于價錢不能低于個股票面金額，且不能低于以下成本較高者：

（一）本激勵計劃議案公示前1個交易日公司股票交易平均價的50%，為每一股3.90元；

（二）本激勵計劃議案公示前20、60、120個交易日公司股票交易平均價之一的50%，為每一股4.30元。

修定后：

二、初次授于價錢的明確方式

員工持股計劃的授于價錢的定價基準(zhǔn)日為根本計劃草案發(fā)布日。授于價錢不能低于個股票面金額，且不能低于以下成本較高者：

（一）本激勵計劃議案公示前1個交易日公司股票交易平均價的50%，為每一股3.90元；

（二）本激勵計劃議案公示前60個交易日公司股票交易平均價的50%，為每一股4.30元。

（七）第十一章

修定前：

假定2023年4月底初次授于，企業(yè)初次授予員工持股計劃應(yīng)確定的花費(fèi)由企業(yè)在相應(yīng)年度內(nèi)按解除限售占比分期付款確定，同時增加資本公積金。詳細(xì)下列：

修定后：

假定2023年4月底初次授于，企業(yè)初次授予員工持股計劃應(yīng)確定的花費(fèi)由企業(yè)在相應(yīng)年度內(nèi)按解除限售占比分期付款確定，同時增加資本公積金。詳細(xì)下列：

二、此次修定對企業(yè)的危害

除了上述修定外，限制性股票激勵計劃（議案）及引言的許多具體內(nèi)容不會改變，實(shí)際詳細(xì)企業(yè)公布的《安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》以及引言，上述情況文檔尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

此次新修訂《安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》以及引言合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不會對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績造成影響。

特此公告。

宏泰科技發(fā)展有限公司股東會

2023 年 2 月 27 日

證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公示序號：2023-006

宏泰科技發(fā)展有限公司

獨(dú)董有關(guān)公開征集投票權(quán)的通知

獨(dú)董楊松令確保向本公司提供的信息真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的資料一致。

特別聲明

1．宏泰科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）獨(dú)董楊松令受別的獨(dú)董授權(quán)委托做為征選人，就企業(yè)定于2023年3月14日舉行的2023年第一次股東大會決議決議的所有提議向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選投票權(quán)；

2．此次征選投票權(quán)為依規(guī)公開征集，征選人楊松令合乎《證券法》第九十條、《上市公司股東大會規(guī)則》第三十一條、《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條所規(guī)定的征選標(biāo)準(zhǔn)；

3．截止到本公告公布日，征選人未持有公司股份；

4．證監(jiān)會、深圳交易所以及其它政府機(jī)構(gòu)未對該公示上述內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性發(fā)布一切建議，對該公示上述具體內(nèi)容不辜負(fù)有任何責(zé)任，一切與此相反的聲明均屬于虛報虛假闡述。

一、征選人的相關(guān)情況

1. 征選人楊松令在職公司獨(dú)立董事，基本上情況如下：

楊松令老先生：1965年出生，會計專業(yè)專家教授，研究生導(dǎo)師，南澳大利亞高校（UWA）會計與財務(wù)系出國訪問學(xué)者，安泰科技第七屆股東會獨(dú)董。在職安泰科技第八屆股東會獨(dú)董，北京工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理教授，擔(dān)任航空工業(yè)發(fā)展趨勢股份有限公司公司獨(dú)立董事、中國會計學(xué)會理事長，國外會計學(xué)會（AAA）VIP。

2. 征選人根據(jù)做為獨(dú)董的工作職責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選投票權(quán)，并已得到企業(yè)別的獨(dú)董允許。此次征選投票權(quán)為依規(guī)公開征集，征選一個人不存有《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條所規(guī)定的不得作為征選人公開征集投票權(quán)的情況，并承諾自征選日至行權(quán)日期內(nèi)不斷合乎做為征選人的條件。征收人確保本公告上述具體內(nèi)容不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對真實(shí)有效、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任，確保不容易運(yùn)用此次征選投票權(quán)事宜從業(yè)內(nèi)線交易、操縱股價等證券欺詐行為。

3. 征選人和董事、公司監(jiān)事、高管人員、持倉5%之上公司股東、控股股東以及關(guān)系人和人之間不會有關(guān)聯(lián)性，與征選投票權(quán)涉及到的提案中間不會有利益關(guān)系。

二、征選表決權(quán)的具體事宜

1. 征選人便企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議的下列提議向領(lǐng)導(dǎo)公司股東公開征集投票權(quán)：

提議1.00《關(guān)于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》；

提議2.00《關(guān)于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃管理辦法〉的議案》；

提議3.00《關(guān)于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》；

提議4.00《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。

征選人將按照被征選人或其委托代理人建議委托決議。此次股東會內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月27日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）公布的有關(guān)公示。

2. 征選認(rèn)為

征選人楊松令做為公司獨(dú)立董事，已參加公司在2022年12月30日、2023年2月26日舉行的第八屆股東會第十一次臨時會議、第八屆股東會第十二次臨時會議，對《關(guān)于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》均投愿意票，并且對有關(guān)提案發(fā)布單獨(dú)建議。

3. 征集方案

（1）征選時限：自2023年3月8日起止2023年3月10日止(每日早上9:00-11:30，在下午13:30-17:00)

（2）征選投票權(quán)確實(shí)權(quán)日：2023年3月7日

（3）征選方法：在證監(jiān)會特定的信息披露網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）以發(fā)布消息的方式向領(lǐng)導(dǎo)公司股東公開征集投票權(quán)。

（4）征選流程和流程

第一步：征選目標(biāo)確定授權(quán)委托征選人委托決議的，應(yīng)按本公示配件規(guī)定的格式與內(nèi)容逐一填好“獨(dú)董公開征集投票權(quán)法人授權(quán)書”（下稱“法人授權(quán)書”）。

第二步：簽定法人授權(quán)書并按要求遞交下列有關(guān)文件：

①授權(quán)委托決議股東為公司股東的，應(yīng)當(dāng)提交法人代表企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法人代表真實(shí)身份原件及復(fù)印件、受權(quán)委托書原件、個股賬戶，有關(guān)文件應(yīng)當(dāng)由法人代表逐頁簽名加蓋公司股東公司公章；

②授權(quán)委托決議股東為自然人股東的，應(yīng)提交本人身份證掃描件、受權(quán)委托書原件、個股賬戶；

③法人授權(quán)書為公司股東受權(quán)別人簽訂的，該法人授權(quán)書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證處公正，并把公證委托書連著受權(quán)委托書原件一并遞交；由公司股東本人及公司股東企業(yè)法人代表簽訂的法人授權(quán)書不用公正。

第三步：授權(quán)委托決議股東按照上述第二步的需求準(zhǔn)備好有關(guān)文件以后，應(yīng)在公示所規(guī)定的征選期限內(nèi)將法人授權(quán)書及有關(guān)文件采用專人送達(dá)/預(yù)約掛號信件/加急快遞方法送到本公告指定詳細(xì)地址；采用預(yù)約掛號信件/加急快遞方法送達(dá)，以企業(yè)董事會辦公室接到為準(zhǔn)。授權(quán)委托決議股東送到法人授權(quán)書及有關(guān)文件的特定地址信息收貨人如下所示：

詳細(xì)地址：北京海淀區(qū)學(xué)院南路76號

收貨人：趙晨、李媛

手機(jī)：010-62188403

郵編：100081

請把遞交的全部文件給予妥當(dāng)密封性，標(biāo)明授權(quán)委托決議股東的聯(lián)系方式和手機(jī)聯(lián)系人，并且在醒目位置標(biāo)出“獨(dú)董公開征集投票權(quán)法人授權(quán)書”。

第四步：集團(tuán)公司聘用的法律事務(wù)所印證侓師將會對公司股東和自然人股東遞交的上述情況所列出來的文件進(jìn)行方式審批，經(jīng)審核后高效的委托會由印證侓師遞交征選人。審核確認(rèn)，所有達(dá)到以下要求的委托要被確定為合理：

①已按本公示配件規(guī)定的格式與內(nèi)容逐一填好并簽署法人授權(quán)書，且受權(quán)具體內(nèi)容確立，遞交的有關(guān)文件詳細(xì)、合理；

②已按本公示確立的征選期限內(nèi)遞交法人授權(quán)書及有關(guān)文件；

③已經(jīng)將法人授權(quán)書及有關(guān)文件送到本公告指定詳細(xì)地址；

④遞交的法人授權(quán)書及有關(guān)文件與企業(yè)股份公司章程記錄的具體內(nèi)容相符合。

（5）公司股東將對于征選事項投票權(quán)反復(fù)受權(quán)征選人，但受權(quán)具體內(nèi)容有所不同的，以公司股東最后一次簽訂的法人授權(quán)書為全面，無法斷定簽定時間，以最終接收到的法人授權(quán)書為全面。

（6）經(jīng)核實(shí)高效的委托發(fā)生以下情形的，依照下列方式解決：

①授權(quán)委托決議股東于征選人委托履行投票權(quán)以前以書面材料方法明確撤消對征選人委托的，撤消后征選人不可委托履行投票權(quán)。

②授權(quán)委托決議股東未能征選人委托履行投票權(quán)以前以書面材料方法明確撤消對征選人委托，但參加股東會并且在受委托人委托履行投票權(quán)以前獨(dú)立履行表決權(quán)的，視作已撤消對征選人委托。

4. 征選目標(biāo)

截止到2023年3月7日在下午收盤后，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東。

特此公告。

征選人：楊松令

2023年2月27日

配件：獨(dú)董公開征集投票權(quán)法人授權(quán)書

配件

宏泰科技發(fā)展有限公司

獨(dú)董公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書

自己/我們公司做為受托人確定，在簽訂本法人授權(quán)書前已經(jīng)仔細(xì)閱讀征選人為因素此次征選投票權(quán)制做并公示的《安泰科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公開征集表決權(quán)的公告》《安泰科技股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》及其它有關(guān)文件，已深入了解此次征選表決權(quán)的相關(guān)事項。

自己/我們公司做為受委托人，茲授權(quán)授權(quán)委托宏泰科技發(fā)展有限公司獨(dú)董楊松令參加宏泰科技發(fā)展有限公司 2023 年第一次股東大會決議，并按本法人授權(quán)書指示委托履行投票權(quán)。自己/我們公司對此次征選投票權(quán)事項網(wǎng)絡(luò)投票建議如下所示：

注：1.本法人授權(quán)書貼報、影印件或者按之上文件格式自做，經(jīng)受托人蓋章后均是合理。

受托人為個人，應(yīng)簽字；受托人為企業(yè)法人，應(yīng)蓋法人公章。

2.本法人授權(quán)書的有效期為自本法人授權(quán)書簽定之日起止此次股東會會完畢止。

3.提議需在“允許”、“抵制”、“放棄”頻道下邊相對應(yīng)的空格符內(nèi)打“√”，同一項提議不選擇、挑選二項或以上者，其決議結(jié)論均視為無效。

受托人名字（名字）：

受托人身份證號（統(tǒng)一社會信用代碼）：

受托人持倉特性、數(shù)量及占比（以此次股東會的證券登記日即2023年3月7日所持有的企業(yè)股票數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)）：

受托人股東賬戶：

受托人聯(lián)系電話：

受托人簽字（蓋公章）：

受委托人簽名：

受委托人身份證號：

簽定日期：

證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公示序號：2023-003

宏泰科技發(fā)展有限公司

第八屆職工監(jiān)事第三次臨時會議決定公示

我們公司以及公司監(jiān)事確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

宏泰科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第三次臨時性會議報告于2023年2月21日以書面形式向傳出，由此通告，大會于2023年2月26日以通信方式舉辦。大會需到公司監(jiān)事5名，實(shí)到5名。會議的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

此次會議報告并通過如下所示決定：

1、《關(guān)于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》

贊同5票；抵制0票；放棄0票。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：

此次對《安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》以及引言的修定合乎《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）及其《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，股東會決議限制性股票激勵計劃有關(guān)提案的流程和管理決策合理合法、合規(guī)管理，不存在損害上市企業(yè)及公司股東權(quán)益。

本提案有待企業(yè)股東大會審議根據(jù)。

相關(guān)知識詳細(xì)企業(yè)2023年2月27日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)表的《安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》以及引言。

2、《關(guān)于核查安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃激勵對象名單（修訂稿）的議案》

贊同5票；抵制0票；放棄0票。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：

納入企業(yè)限制性股票激勵計劃授于激勵對象名冊（修改草案）工作的人員具有《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》所規(guī)定的任職要求；不會有近期12個月被證交所定性為不恰當(dāng)人選的情況；不會有近期12個月被證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)定性為不恰當(dāng)人選的情況；不會有近期12個月因重要違規(guī)行為被證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)行政處分或是采用市場禁入對策的情況；不會有具備《公司法》所規(guī)定的不可出任董事、高管人員情況的情況；不會有具備有關(guān)法律法規(guī)不得參加上市公司股權(quán)激勵的情況，合乎《管理辦法》所規(guī)定的激勵對象標(biāo)準(zhǔn)，符合公司此次激勵計劃所規(guī)定的激勵對象范疇，此次激勵計劃的激勵對象不包含監(jiān)事、獨(dú)董、直接或總計持有公司5%之上股權(quán)股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女未參加此次激勵計劃，它作為公司本次激勵計劃激勵對象的法律主體合理合法、合理。

公司將在召開股東大會前，根據(jù)企業(yè)官網(wǎng)或其它方式，在公司內(nèi)部公示公告激勵對象的姓名工作職務(wù)，公示期為10天。職工監(jiān)事將在股東大會審議員工持股計劃前5日公布對激勵對象名單的審查意見以及公示情況的解釋。

相關(guān)知識詳細(xì)企業(yè)2023年2月27日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)表的《安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃激勵對象名單（修訂稿）》。

特此公告。

宏泰科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年2月27日

證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公示序號：2023-002

宏泰科技發(fā)展有限公司第八屆

股東會第十二次臨時會議決定公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

宏泰科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第十二次臨時性會議報告于2023年2月21日以書面形式或郵件形式傳出，由此通告，大會于2023年2月26日以通信方式舉辦，例會應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，具體親身參加9名。會議的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

此次會議報告并通過如下所示決定：

1、《關(guān)于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》

依據(jù)國務(wù)院國資委的文件審核及批復(fù)意見，并根據(jù)企業(yè)具體情況，允許對《安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》以及引言開展修定。實(shí)際詳細(xì)企業(yè)同一天公布的《安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》以及引言。

關(guān)聯(lián)董事李軍風(fēng)老先生、畢林生老先生、喻曉軍先生為此次激勵計劃激勵對象，對該提案回避表決。

本提案要遞交股東大會審議。

贊同6票；抵制0票；放棄0票；回避表決3票。

2、《關(guān)于參股子公司江蘇集萃安泰創(chuàng)明先進(jìn)能源材料研究院有限公司股權(quán)融資暨公司放棄優(yōu)先增資權(quán)的議案》

宏泰創(chuàng)明前不久明確提出B輪股權(quán)質(zhì)押融資計劃方案，安泰科技股東會允許宏泰創(chuàng)明股權(quán)質(zhì)押融資計劃方案，并舍棄履行優(yōu)先選擇增資擴(kuò)股權(quán)。主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)于2023年2月27日發(fā)表的《安泰科技股份有限公司關(guān)于放棄參股子公司安泰創(chuàng)明股權(quán)融資優(yōu)先增資權(quán)的公告》。

贊同9票；抵制0票；放棄0票。

3、《關(guān)于召開安泰科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的議案》；

企業(yè)擬定于 2023年 3 月 14日（周二）在下午 14:00，舉辦企業(yè) 2023 年第一次股東大會決議。主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)于2023年2月27日發(fā)表的《安泰科技股份有限公司關(guān)于召開 2023年第一次臨時股東大會通知的公告》。

贊同9票；抵制0票；放棄0票。

特此公告。

宏泰科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2月27日

證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公示序號：2023-008

宏泰科技發(fā)展有限公司

限制性股票激勵計劃

（議案修改草案）引言

二〇二三年二月

聲 明

我們公司及整體執(zhí)行董事、監(jiān)事會確保本方案以及引言不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對真實(shí)有效、精確性、完好性擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

我們公司（含分公司，相同）全部激勵對象服務(wù)承諾，企業(yè)因信息公開文檔含有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使不符授于利益或權(quán)益解除限售布置的，激勵對象應(yīng)當(dāng)在有關(guān)信息公開文檔被確定存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏后，會由本激勵計劃所取得的所有權(quán)益退還企業(yè)。

特別提醒

1、本激勵計劃根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（中國保險監(jiān)督管理委員會令第148號）、《國有控股上市公司（境內(nèi)）實(shí)施股權(quán)激勵試行辦法》（國有資本發(fā)分派[2006]175號）、《關(guān)于規(guī)范國有控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵制度有關(guān)問題的通知》（國有資本發(fā)分派[2008]171號）、《中央企業(yè)控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵工作指引》（國有資本分?jǐn)?shù)[2020]178號）和宏泰科技發(fā)展有限公司（下稱“安泰科技”或“企業(yè)”、“我們公司”）《公司章程》以及其它相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定制定。

2、本激勵計劃所采取的鼓勵專用工具為員工持股計劃（第一類員工持股計劃），個股由來為公司向激勵對象定向發(fā)行的企業(yè)A股優(yōu)先股。

3、本激勵計劃擬將激勵對象授于不得超過2,500.00億港元員工持股計劃，約占公司本方案發(fā)布時企業(yè)凈資產(chǎn)總額102,600.8097億港元的2.44%。在其中，初次授于2,352.00億港元員工持股計劃，占本激勵計劃授于總數(shù)的94.08%，占本激勵計劃公示時公司股本總量的2.29%。預(yù)埋利益累計148.00億港元，占本激勵計劃授于總數(shù)的5.92%，占本激勵計劃公示時公司股本總量的0.15%。

企業(yè)全部在有效期內(nèi)員工持股計劃所涉及到的標(biāo)的股票數(shù)量總計不得超過企業(yè)凈資產(chǎn)總額的10%。本激勵計劃中任意一名激勵對象根據(jù)全部在有效期內(nèi)員工持股計劃獲授的企業(yè)員工持股計劃總數(shù)，總計不得超過企業(yè)凈資產(chǎn)總額的1%。

4、員工持股計劃的首次授于價格是4.30元/股。預(yù)埋授予限制性股權(quán)的授于價格是每一次授于時按照本方案要求方法明確。

5、在方案公示當(dāng)天至激勵對象進(jìn)行員工持股計劃備案期內(nèi)，若企業(yè)產(chǎn)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、發(fā)放股票紅利、股份拆細(xì)或縮股、配資、分紅派息等事項，員工持股計劃的授于價格或授予總數(shù)將按照本方案給予對應(yīng)的調(diào)節(jié)。

6、本激勵計劃初次授予激勵對象不得超過224人，包含董事、高管人員、中層管理者、關(guān)鍵骨干員工。

預(yù)埋激勵對象指本激勵計劃得到股東會準(zhǔn)許時尚未確定但在激勵計劃婚姻存續(xù)期間列入激勵計劃的激勵對象，由本激勵計劃經(jīng)股東大會審議成功后12個月明確。預(yù)埋激勵對象的確認(rèn)規(guī)范參考初次授予規(guī)范明確。

7、本激勵計劃有效期限自員工持股計劃初次授于進(jìn)行備案日起至激勵對象獲授的員工持股計劃所有解除限售或回購注銷之日止，一般不超過72月。

8、員工持股計劃的有效期包含授于后24月限售期和36個月解除限售期，在限售期內(nèi)，激勵對象按照本方案獲授的員工持股計劃給予鎖住，不得以任何方式出讓、不得用于貸款擔(dān)保或清償債務(wù)。自員工持股計劃授于進(jìn)行備案生效日限售期24個月之后，分36月按33%、33%、34%比例開展解除限售。

9、本激勵計劃初次及預(yù)埋授予員工持股計劃各年績效考評總體目標(biāo)如下表所顯示：

10、企業(yè)不會有《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》第七條所規(guī)定的不可推行員工持股計劃的以下情形：

（1）近期一個財務(wù)會計年度財務(wù)會計報告被注會出示否定意見或是無法表示意見的財務(wù)審計報告；

（2）近期一個會計年度財務(wù)報告內(nèi)部控制被注會出示否定意見或是無法表示意見的財務(wù)審計報告；

（3）上市以來近期36個月發(fā)生過未按照相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)章程、公開承諾開展股東分紅的情況；

（4）有關(guān)法律法規(guī)不可推行員工持股計劃的；

（5）證監(jiān)會評定其他情形。

11、參加本激勵計劃的激勵對象不包含公司獨(dú)立董事、公司監(jiān)事。激勵對象合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》第八條的相關(guān)規(guī)定，不會有不可變成激勵對象的以下情形：

（1）近期12個月被證交所定性為不恰當(dāng)候選人；

（2）近期12個月被證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)定性為不恰當(dāng)候選人；

（3）近期12個月因重要違規(guī)行為被證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)行政處分或是采用市場禁入對策；

（4）具備《公司法》所規(guī)定的不可出任董事、高管人員情況的；

（5）有關(guān)法律法規(guī)不得參加上市公司股權(quán)激勵的；

（6）證監(jiān)會評定其他情形。

12、公司承諾不以激勵對象依本激勵計劃獲得相關(guān)員工持股計劃給予借款、擔(dān)保以及其它任何方式的財務(wù)資助。

13、公司承諾持倉5%以上主要股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女未加入本方案。

14、本激勵計劃需經(jīng)國資公司準(zhǔn)許、安泰科技股東大會審議根據(jù)后才可執(zhí)行。企業(yè)股東會對其本計劃執(zhí)行投票選舉時，需在給予當(dāng)場投票方式的前提下，給予網(wǎng)上投票方法。獨(dú)董就股東大會審議本計劃中將為所有公司股東征選委托投票權(quán)。

15、自企業(yè)股東大會審議根據(jù)本方案且授于條件成就生效日60日內(nèi)，企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定召開董事會對激勵對象開展授于、公示等相關(guān)程序。企業(yè)沒能在60日內(nèi)進(jìn)行以上相關(guān)工作的，停止執(zhí)行本激勵計劃，未授予員工持股計劃無效。

16、本激勵計劃的實(shí)行不容易造成股份遍布不具有企業(yè)上市條件。

第一章 釋意

下列詞句如果沒有特殊說明，在本文中具備如下所示含意：

注：1、本議案所提及的財務(wù)報表和財務(wù)指標(biāo)分析，如果沒有特殊說明指合并財務(wù)報表口徑的財務(wù)報表和依據(jù)此類財務(wù)報表計算出來的財務(wù)指標(biāo)分析。2、本議案中一部分合計數(shù)和各清單數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上若有差別，主要是因?yàn)樗纳嵛迦胨鶎?dǎo)致。

第二章 執(zhí)行本計劃的意義

為了進(jìn)一步創(chuàng)建、完善企業(yè)長效激勵機(jī)制，吸引和吸引杰出人才，不斷加強(qiáng)執(zhí)行董事、高管人員、中層管理者、核心骨干員工的積極性，高效地將股東利益、企業(yè)利益與員工個人得失結(jié)合在一起，依據(jù)《公司法》、《證券法》、《國有控股上市公司（境內(nèi)）實(shí)施股權(quán)激勵試行辦法》（國有資本發(fā)分派[2006]175號）、《關(guān)于規(guī)范國有控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵制度有關(guān)問題的通知》（國有資本發(fā)分派[2008]171號）、《工作指引》、《管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，融合公司目前實(shí)施的薪酬管理體系和績效管理體系等管理方案，制定本方案。

第三章 本規(guī)劃的監(jiān)督機(jī)構(gòu)

一、股東會作為公司的最高權(quán)力機(jī)關(guān)，承擔(dān)決議準(zhǔn)許本方案的實(shí)行、變動和停止。股東會能夠則在管理權(quán)限范圍之內(nèi)將和本方案有關(guān)的那一部分事項受權(quán)股東會申請辦理。

二、股東會是本方案的落實(shí)監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本方案的實(shí)行。股東會內(nèi)設(shè)薪酬與考核委員會，負(fù)責(zé)管理制訂和修訂本方案也股東會決議，股東會對激勵計劃表決通過后，報股東大會審議。股東會還可以在股東會受權(quán)范圍之內(nèi)申請辦理本規(guī)劃的別的相關(guān)的事宜。

三、職工監(jiān)事及獨(dú)董是本規(guī)劃的管理機(jī)構(gòu)，應(yīng)該就本方案是不是有利于公司的穩(wěn)定發(fā)展，是不是存在明顯危害公司及整體股東利益的情形表達(dá)意見。職工監(jiān)事對該方案的實(shí)行是否滿足相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和證交所交易規(guī)則進(jìn)行監(jiān)管，而且承擔(dān)審批激勵對象名單。

董事湊合本方案為所有公司股東征選委托投票權(quán)。

四、企業(yè)在員工持股計劃議案公示后到股東大會審議時對計劃方案進(jìn)行修改的，獨(dú)董、職工監(jiān)事理應(yīng)就變更后的計劃方案是不是有利于公司的穩(wěn)定發(fā)展，是不是存在明顯危害公司及整體股東利益的情形發(fā)布單獨(dú)建議。

企業(yè)向激勵對象授出利益前，獨(dú)董、職工監(jiān)事理應(yīng)就本方案設(shè)置的激勵對象獲授權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布確立建議。激勵對象獲授的員工持股計劃在解除限售前，獨(dú)董、職工監(jiān)事理應(yīng)就本激勵計劃設(shè)置的激勵對象解除限售標(biāo)準(zhǔn)是不是造就發(fā)布確立建議。

第四章 激勵對象的確認(rèn)根據(jù)和范疇

一、激勵對象的確認(rèn)重要依據(jù)

1、激勵對象確立的法律規(guī)定

本方案激勵對象依據(jù)《公司法》、《證券法》、《工作指引》、《管理辦法》等有關(guān)法律及其它相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況而明確。

2、激勵對象明確的職務(wù)根據(jù)

本規(guī)劃的激勵對象為執(zhí)行本方案在任的董事、高管人員、中層管理者、關(guān)鍵骨干員工。

二、激勵對象的范疇

本方案初次授予激勵對象包含董事、高管人員、中層管理者、關(guān)鍵骨干員工，總共224人，約占公司2021年末在職職工數(shù)量5,566人4.02%。

本激勵計劃的激勵對象不包含獨(dú)董、公司監(jiān)事及直接或總計持有公司5%之上股權(quán)股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女及其外籍員工。

預(yù)埋授于部分激勵對象在激勵計劃經(jīng)股東大會審議成功后12個月內(nèi)明確，經(jīng)股東會明確提出、獨(dú)董及職工監(jiān)事發(fā)布確立建議、辯護(hù)律師發(fā)布技術(shù)專業(yè)建議并提交法律意見書后，企業(yè)在規(guī)定網(wǎng)址按照要求及時準(zhǔn)確公布本次激勵對象有關(guān)信息。高于12個月沒有明確激勵對象的，預(yù)埋利益無效。預(yù)埋激勵對象的確認(rèn)規(guī)范參考初次授予規(guī)范明確。

之上激勵對象中，執(zhí)行董事、高管人員必須經(jīng)過股東會大選或董事會聘用。全部激勵對象一定要和公司或者企業(yè)的分公司具備勞務(wù)關(guān)系或在公司或者企業(yè)的分公司擔(dān)任職務(wù)。

所有參與本激勵計劃的激勵對象不能同時參與任何上市公司股權(quán)激勵方案，早已參加任何上市公司股權(quán)激勵規(guī)劃的，不得參加本激勵計劃。

三、不可以成為本激勵計劃激勵對象的情況

1、近期12個月內(nèi)被證交所定性為不恰當(dāng)候選人；

2、近期12個月內(nèi)被證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)定性為不恰當(dāng)候選人；

3、近期12個月內(nèi)部原因重要違規(guī)行為被證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)行政處分或是采用市場禁入對策；

4、具備《公司法》所規(guī)定的不可出任董事、高管人員情況的；

5、有關(guān)法律法規(guī)不得參加上市公司股權(quán)激勵的；

6、證監(jiān)會評定其他情形。

(下轉(zhuǎn)B20版）