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一、持有者會(huì)議召開(kāi)情況
2024年07月13日，山東省益生種畜禽有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2024年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一次持有者會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊表決緊密結(jié)合方法舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2024年07月09日根據(jù)通信方式送到給持有者。例會(huì)應(yīng)參加持有者315人，具體參加309人，代表公司2024年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額8,713,660份，占公司總2024年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃總金額的96.69%。大會(huì)的集結(jié)、舉行和決議程序符合有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章以及公司《2024年員工持股計(jì)劃管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由企業(yè)董事長(zhǎng)助理林杰老先生組織。
二、持有者會(huì)議審議狀況
此次會(huì)議經(jīng)記名投票方法決議，通過(guò)決議如下所示：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》。
為保證公司2024年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利進(jìn)行，確保擁有當(dāng)事人的合法權(quán)益，結(jié)合公司《2024年員工持股計(jì)劃管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃開(kāi)設(shè)管委會(huì)，作為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃日常生活的監(jiān)督管理部門，意味著持有者行使股東權(quán)利。管委會(huì)由3名委員會(huì)構(gòu)成，設(shè)主委1名，委員會(huì)任職期與本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期一致。
表決結(jié)果：允許8,713,660份，占參加持有者大會(huì)的合理決議市場(chǎng)份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》。
結(jié)合公司《2024年員工持股計(jì)劃管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)此次持有者會(huì)議審議，允許競(jìng)選林杰老先生、郝文建老先生、郭艷女性為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理方法委員會(huì)委員，任職期與本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期一致。
以上管理方法委員會(huì)委員中林杰老先生、郝文建老師為公司高級(jí)管理人員，此外，以上委員會(huì)均未能公司控股股東或控股股東企業(yè)擔(dān)任職務(wù)，與持有公司5%以上股東、控股股東、公司其他執(zhí)行董事、公司監(jiān)事以及其它高管人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
表決結(jié)果：允許8,713,660份，占參加持有者大會(huì)的合理決議市場(chǎng)份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
同一天，企業(yè)2024年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管委會(huì)舉辦第一次會(huì)議，允許競(jìng)選林杰先生為公司此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理方法委員會(huì)主任委員，任職期與本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期一致。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)公司2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理本次員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。
為保證公司2024年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利推進(jìn)，持有者大會(huì)權(quán)限管理聯(lián)合會(huì)申請(qǐng)辦理此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的事宜，包含但是不限于以下幾點(diǎn)：
（1）承擔(dān)集結(jié)持有者大會(huì)；
（2）代表全體持有者監(jiān)管股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的日常監(jiān)管；
（3）申請(qǐng)辦理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額申購(gòu)事項(xiàng)；
（4）代表全體持有者行使股東權(quán)利；
（5）負(fù)責(zé)與技術(shù)專業(yè)咨詢管理公司的對(duì)接工作；
（6）意味著股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對(duì)外開(kāi)放簽定協(xié)議、合同書(shū)；
（7）管理方法股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃利益分派；
（8）確定股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃剩下市場(chǎng)份額、被強(qiáng)行出讓金額的所屬；
（9）申請(qǐng)辦理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額傳承備案；
（10）依據(jù)企業(yè)股票在二級(jí)市場(chǎng)的狀況，做出個(gè)股售賣的確定，包含個(gè)股售賣的總數(shù)、費(fèi)用等；
（11）確定股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃閑錢的投入事宜；
（12）持有者大會(huì)授權(quán)別的崗位職責(zé)。
本授權(quán)有效期自公司2024年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一次持有者大會(huì)準(zhǔn)許日起至企業(yè)2024年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃停止之日起計(jì)算。
表決結(jié)果：允許8,713,660份，占參加持有者大會(huì)的合理決議市場(chǎng)份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
三、備查簿文檔
1、2024年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一次持有者會(huì)議決議。
2、2024年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管委會(huì)第一次會(huì)議決議。
特此公告。
山東省益生種畜禽有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2024年07月15日
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