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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　福建圣農發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會議于2024年9月30日下午在福建省光澤縣十里鋪公司辦公大樓四層會議室以通訊和現(xiàn)場會議相結合的方式召開，本次會議由公司董事長傅光明先生召集并主持，會議通知已于2024年9月23日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。應參加會議董事九人，實際參加會議董事九人，監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　經(jīng)與會董事審議，本次會議以記名投票表決方式逐項表決通過了以下決議：

　　一、審議通過了《關于公司第一期員工持股計劃初始設立部分第二個歸屬期屆滿暨解鎖條件成就的議案》。董事長傅光明先生、董事傅芬芳女士、廖俊杰先生、席軍先生、龔金龍先生等五人作為本次員工持股計劃的參與對象回避表決，由其他非關聯(lián)董事參與本議案的表決。表決結果為：4票贊成，0票反對，0票棄權。

　　自本次員工持股計劃第一個解鎖期屆滿之日起至第二個解鎖期限屆滿前，本計劃初始設立部分共計18名持有人因個人原因已離職或不在公司任職，不再具備激勵資格，其所持有的員工持股計劃合計3,956,850份份額及對應的合計395,685股股票，已由管理委員會根據(jù)《福建圣農發(fā)展股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》（以下簡稱“《員工持股計劃（草案）》”）的相關規(guī)定指定參與對象受讓該部分份額及對應股票，轉讓價格按照轉讓人所持有份額的認購成本價與份額對應的累計凈值孰低者確定，轉讓完成后，公司第一期員工持股計劃初始設立部分實際認購對象減少至175人。

　　基于公司第一期員工持股計劃初始設立時全部份額為51,171,000份，對應全部股票總數(shù)仍為5,117,100股，并依據(jù)本次員工持股計劃初始設立部分第二個鎖定期對應的考核期業(yè)績考核達成及確認歸屬情況，175名持有人個人層面業(yè)績考核結果為A，根據(jù)《員工持股計劃（草案）》的相關規(guī)定，其個人本次計劃解除限售額度的100%（合計15,351,300份份額，對應1,535,130股股票）可確認歸屬。公司第一期員工持股計劃初始設立部分第二個鎖定期確認歸屬的持有人共計175名，實際確認歸屬份額合計15,351,300份，對應解鎖股票為1,535,130股，占公司目前總股本1,243,400,295的0.1235%。

　　具體內容詳見公司于2024年10月8日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農發(fā)展股份有限公司關于公司第一期員工持股計劃初始設立部分第二個歸屬期屆滿暨解鎖條件成就的公告》（公告編號：2024-053）。

　　二、本次會議在關聯(lián)董事傅光明先生、傅芬芳女士、廖俊杰先生等三人回避表決的情況下，由出席會議的其余六位無關聯(lián)關系董事審議通過《關于新增公司及下屬子公司2024年度關聯(lián)交易的議案》。表決結果為：6票贊成，0票反對，0票棄權。

　　根據(jù)公司經(jīng)營和業(yè)務開展的需要，公司與部分關聯(lián)企業(yè)的關聯(lián)交易事項將超出2024年已審議的預計范圍，現(xiàn)對公司關聯(lián)交易事項進行新增。此次新增關聯(lián)交易事項不會對公司的獨立性產生影響，也不存在損害公司利益及中小股東合法權益的情形，有利于公司持續(xù)開展綠色低碳發(fā)展。

　　具體內容詳見公司于2024年10月8日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農發(fā)展股份有限公司關于新增公司及下屬子公司2024年度關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2024-054）。

　　特此公告。

　　福建圣農發(fā)展股份有限公司

　　董 事 會

　　二○二四年十月八日

　　證券代碼：002299 證券簡稱：圣農發(fā)展 公告編號：2024-053

　　福建圣農發(fā)展股份有限公司

　　關于公司第一期員工持股計劃初始

　　設立部分第二個歸屬期屆滿

　　暨解鎖條件成就的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　福建圣農發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年9月30日召開第七屆董事會第三次會議，審議通過了《關于公司第一期員工持股計劃初始設立部分第二個歸屬期屆滿暨解鎖條件成就的議案》。公司第一期員工持股計劃（以下簡稱“本次員工持股計劃”、“本員工持股計劃”或“本計劃”）初始設立部分的第二個歸屬期（即鎖定期）已于2024年9月27日屆滿，同時第二個歸屬期的業(yè)績考核指標也已達成，解鎖日為2024年9月30日，解鎖股票為1,535,130股，占公司目前總股本1,243,400,295的0.1235%，涉及確認歸屬的持有人共計175名。具體內容公告如下：

　　一、本次員工持股計劃持股情況和第二個鎖定期屆滿的情況說明

　　1、審批程序

　　公司于2022年6月29日召開第六屆董事會第九次會議和第六屆監(jiān)事會第八次會議，并于2022年7月15日召開公司2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于〈福建圣農發(fā)展股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于制定〈福建圣農發(fā)展股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法〉的議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理員工持股計劃相關事宜的議案》等相關議案，同意公司實施本次員工持股計劃。具體內容詳見公司于2022年6月30日、2022年7月16日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》或巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

　　2、本次員工持股計劃非交易過戶情況

　　公司于2022年9月26日收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認書》，公司開立的“福建圣農發(fā)展股份有限公司回購專用證券賬戶”所持有的511.71萬股公司股票已于2022年9月23日以非交易過戶的形式過戶至“福建圣農發(fā)展股份有限公司－第一期員工持股計劃”專用證券賬戶。具體內容詳見公司于2022年9月27日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農發(fā)展股份有限公司關于第一期員工持股計劃完成非交易過戶的公告》。

　　3、持有人變動情況及股份變動情況

　?。?）自本次員工持股計劃非交易過戶完成之日起至第一個解鎖期屆滿前，本計劃初始設立部分共計15名持有人因個人原因或因退休已離職或不在公司任職，不再具備激勵資格，其所持有的員工持股計劃合計4,256,500份份額及對應的合計425,650股股票，已由管理委員會根據(jù)《福建圣農發(fā)展股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》（以下簡稱“《員工持股計劃（草案）》”）的相關規(guī)定指定參與對象受讓該部分份額及對應股票，轉讓價格按照轉讓人所持有份額的認購成本價與份額對應的累計凈值孰低者確定，轉讓完成后，公司第一期員工持股計劃初始設立部分實際認購對象減少至193人，第一期員工持股計劃初始設立部分全部份額仍為51,171,000份，對應全部股票總數(shù)仍為5,117,100股。

　?。?）公司第一期員工持股計劃第一個歸屬期已于2023年9月27日屆滿，并于2023年9月28日解鎖，第一個歸屬期可供確認歸屬的股票比例為 10%，對應可供確認歸屬的股份511,710股。根據(jù)各持有人第一個歸屬期個人業(yè)績考核結果實際確認歸屬482,258股股份,未確認歸屬的29,452股由管理委員會擇機處置。

　?。?）自本次員工持股計劃第一個解鎖期屆滿之日起至第二個解鎖期限屆滿前，本計劃初始設立部分共計18名持有人因個人原因已離職或不在公司任職，不再具備激勵資格，其所持有的員工持股計劃合計3,956,850份份額及對應的合計395,685股股票，已由管理委員會根據(jù)《福建圣農發(fā)展股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》（以下簡稱“《員工持股計劃（草案）》”）的相關規(guī)定指定參與對象受讓該部分份額及對應股票，轉讓價格按照轉讓人所持有份額的認購成本價與份額對應的累計凈值孰低者確定，轉讓完成后，公司第一期員工持股計劃初始設立部分實際認購對象減少至175人。

　　4、鎖定期及屆滿情況

　　根據(jù)《員工持股計劃（草案）》相關規(guī)定，本次員工持股計劃的存續(xù)期為60個月，自公司公告最后一筆標的股票過戶至本期員工持股計劃名下之日起算。本期員工持股計劃（不含預留份額）所獲標的股票權益分四期確認歸屬。確認歸屬時點分別為自公司公告完成標的股票過戶至本期員工持股計劃名下之日起滿12個月、24個月、36個月、48個月，每期確認歸屬的標的股票比例分別為10%、30%、30%、30%，各年度具體歸屬比例和數(shù)量根據(jù)持有人考核結果計算確定。

　　本次員工持股計劃初始設立部分第二個鎖定期已于2024年9月27日屆滿，解鎖日為2024年9月30日，確認歸屬份額合計15,351,300份，對應解鎖股票為1,535,130股，占公司目前總股本的0.1235%，涉及確認歸屬的持有人共計175名。

　　二、本次員工持股計劃第二個鎖定期考核情況及后續(xù)安排

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　　1、公司層面業(yè)績考核

　　本期員工持股計劃不設置公司層面的業(yè)績考核要求。

　　2、個人層面業(yè)績考核

　　本期員工持股計劃實施過程中，各解除限售考核年度內，持有人的個人層面績效考核按照公司現(xiàn)行薪酬與考核的相關規(guī)定組織實施，并依照持有人的績效考核結果確定其當期歸屬比例。持有人的績效考核由人力資源部評定，劃分為A、B、C和D共4個檔次?？己嗽u價表適用于考核對象。

　　3、員工持股計劃的歸屬安排

　　1）本期員工持股計劃中初始設立部分的份額根據(jù)未來4年（包括2022年）持有人個人考核情況分四期確認歸屬，并在確定的歸屬比例范圍內逐步變現(xiàn)股票：

　　2）持有人歸屬比例及歸屬條件

　　管理委員會根據(jù)持有人考核結果確定當期權益歸屬系數(shù)（假設為Y），并最終確認持有人的歸屬權益，具體對應關系如下：

　　個人當期確認歸屬的份額=Y×個人初始認購份額×當期可歸屬比例（即10%或30%或30%或30%）

　　3）未達到業(yè)績考核條件時的權益歸屬

　　任一考核期內，對于持有人因績效考核不達標而未能完成歸屬的員工持股計劃權益，由管理委員會擇機處置該等權益對應的股票。管理委員會將以處置所獲金額為限，返還持有人未歸屬權益對應的原始出資額，剩余收益（如有）由管理委員會制定處置方案。

　　4、考核及解鎖情況

　　本次員工持股計劃初始設立部分第二個鎖定期已于2024年9月27日屆滿，解鎖日為2024年9月30日，確認歸屬份額合計15,351,300份，對應解鎖股票為1,535,130股，占公司目前總股本1,243,400,295的0.1235%，涉及確認歸屬的持有人共計175名。175名持有人個人層面業(yè)績考核結果為A，根據(jù)《員工持股計劃（草案）》的相關規(guī)定，其個人本次計劃解除限售額度的100%（合計15,351,300份份額，對應1,535,130股股票）可確認歸屬。

　　（二）后續(xù)安排

　　1、依據(jù)本次員工持股計劃初始設立部分第二個鎖定期對應的考核期業(yè)績考核達成及確認歸屬情況，根據(jù)《員工持股計劃（草案）》《福建圣農發(fā)展股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》的相關規(guī)定，本次員工持股計劃鎖定期屆滿至存續(xù)期屆滿前，將由管理委員會根據(jù)員工持股計劃確認歸屬股票情況處置變現(xiàn)，后續(xù)將按照相關解鎖安排及持有人的具體份額在依法扣除相關稅費后，按照持有人確認歸屬情況進行分配。

　　2、本次員工持股計劃在下列期間不得買賣公司股票：

　　（1）公司年度報告、半年度報告公告前三十日內，因特殊原因推遲公告日期的，自原預約公告日前三十日起算；

　?。?）公司季度報告、業(yè)績預告、業(yè)績快報公告前十日內；

　?。?）自可能對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進入決策程序之日至依法披露之日；

　?。?）中國證監(jiān)會及證券交易所規(guī)定的其他期間。

　　三、其他說明

　　公司將持續(xù)關注本次員工持股計劃的實施進展情況，并嚴格按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，及時履行信息披露義務。

　　特此公告。

　　福建圣農發(fā)展股份有限公司

　　董 事 會

　　二○二四年十月八日

　　證券代碼：002299 證券簡稱：圣農發(fā)展 公告編號：2024-054

　　福建圣農發(fā)展股份有限公司

　　關于新增公司及下屬子公司

　　2024年度關聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、關于新增關聯(lián)交易的基本情況

　?。ㄒ唬╆P于年初至今關聯(lián)交易的概述

　　福建圣農發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月27日召開的第六屆董事會第二十六次會議和2024年4月17日召開的2023年度股東大會審議通過了《關于預計公司及下屬子公司2024年度關聯(lián)交易的議案》、并于2024年8月28日召開了第七屆董事會第二次會議審議通過了《關于調整公司及下屬子公司2024年度關聯(lián)交易的議案》，具體內容詳見公司于2024年3月28日、2024年8月29日刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《福建圣農發(fā)展股份有限公司關于預計公司及下屬子公司2024年度關聯(lián)交易的公告》以及《福建圣農發(fā)展股份有限公司關于調整公司及下屬子公司2024年度關聯(lián)交易的公告》，對公司及下屬子公司2024年全年預計發(fā)生的關聯(lián)交易進行了合理預計以及調整。

　　（二）關于調整關聯(lián)交易預計的說明

　　公司根據(jù)2024年實際經(jīng)營情況，擬新增2024年度關聯(lián)交易事項，調整后公司及下屬子公司將與控股股東的下屬企業(yè)-福建日圣食品有限公司（以下簡稱“日圣食品”）、福建省圣新環(huán)保股份有限公司及其下屬子公司（以下簡稱“圣新環(huán)?！保┘肮韭?lián)營企業(yè)福建海圣飼料有限公司及其下屬子公司（以下簡稱“海圣飼料”）等關聯(lián)方累計新增關聯(lián)交易預計發(fā)生金額600萬元。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2024年修訂）、《公司章程》、《公司關聯(lián)交易管理制度》等有關規(guī)定及要求，本次新增關聯(lián)交易事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。

　　二、公司需要新增的2024年度關聯(lián)交易類別和金額

　　單位：萬元

　　若公司2024年實際發(fā)生的該項關聯(lián)交易超出上述預計的，公司將依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2024年修訂）、《公司章程》、《公司關聯(lián)交易管理制度》等有關規(guī)定履行相應的審批程序，維護本公司及無關聯(lián)關系股東的合法權益。

　　三、關聯(lián)人介紹和關聯(lián)關系

　　1、日圣食品

　　（1）基本情況：日圣食品的注冊資本為11,000萬元，注冊地址為福建省光澤縣王家際圣農食品工業(yè)園區(qū)；法定代表人為傅芬芳。主營業(yè)務為：食用動物油脂（雞油、牛油）、調味品（液體、半固態(tài)、固態(tài)、食用調味油）產品的生產、銷售。

　?。?）與本公司關聯(lián)關系：為本公司控股股東圣農集團的全資子公司。

　　（3）履約能力分析：

　　截止2023年12月31日，日圣食品總資產為21,614.43萬元，凈資產為10,756.68萬元，營業(yè)收入10,012.57萬元。根據(jù)其經(jīng)營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。

　　2、圣新環(huán)保

　　（1）基本情況：圣新環(huán)保的注冊資本為10,000萬元，注冊地址為浦城縣萬安鄉(xiāng)萬新路12-4號；法定代表人為傅芬芳。主營業(yè)務為：畜禽糞污處理活動（不含動物無害化處理）；固體廢物治理；農林廢物資源化、無害化利用技術研發(fā)；生物質能發(fā)電、生物質供熱；燃氣汽車加氣站經(jīng)營；灰渣綜合利用。

　　（2）與本公司關聯(lián)關系：為本公司控股股東圣農集團控制的企業(yè)。

　　（3）履約能力分析：

　　截止2023年12月31日，圣新環(huán)保總資產為67,626.65萬元，凈資產為34,161.40萬元，營業(yè)收入為19,292.80萬元。根據(jù)其經(jīng)營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。

　　3、海圣飼料

　?。?）基本情況：海圣飼料的注冊資本為8,000萬元。注冊地址為福建省光澤縣和順工業(yè)園區(qū)；法定代表人為蔣海軍。主營業(yè)務為：雞油、雞內臟粉、水解羽毛粉、雞肉粉的生產與銷售。

　?。?）與本公司關聯(lián)關系：為公司有重大影響的參股子公司。

　?。?）履約能力分析：

　　截止2023年12月31日，海圣飼料總資產為13,144.31萬元，凈資產為9,816.49萬元，營業(yè)收入為27,689.01萬元。根據(jù)其經(jīng)營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。

　　四、關聯(lián)交易主要內容

　?。ㄒ唬╆P聯(lián)交易主要內容

　　公司與關聯(lián)方發(fā)生的交易是在不違反《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2024年修訂）等有法律法規(guī)的前提下，遵循公開、公平和價格公允、合理的原則協(xié)商確定交易價格，交易雙方將參照市場價格來確定交易價格。

　?。ǘ┫嚓P關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　1、排污權交易合同

　　合同主要內容為：公司擬與日圣食品簽署福建省排污權交易合同，公司及下屬子公司通過協(xié)議交易方式向日圣食品出讓部分經(jīng)生態(tài)環(huán)境主管部門確認的可出讓排污權指標，具體交易項下的交易數(shù)量根據(jù)雙方協(xié)商確定，雙方同意參考市場價格確定交易價格。有效期自公司審議通過后至2024年12月31日止。

　　2、排污權交易合同

　　合同主要內容為：公司擬與圣新環(huán)保簽署福建省排污權交易合同，公司及下屬子公司向圣新環(huán)保及其下屬子公司出讓部分經(jīng)生態(tài)環(huán)境主管部門確認的可出讓排污權指標，具體交易項下的交易數(shù)量根據(jù)雙方協(xié)商確定，雙方同意參考市場價格確定交易價格。有效期自公司審議通過后至2024年12月31日止。

　　3、排污權交易合同

　　合同主要內容為：公司擬與海圣飼料簽署福建省排污權交易合同，公司及下屬子公司向海圣飼料及其下屬子公司出讓部分經(jīng)生態(tài)環(huán)境主管部門確認的可出讓排污權指標，具體交易項下的交易數(shù)量根據(jù)雙方協(xié)商確定，雙方同意參考市場價格確定交易價格。有效期自公司審議通過后至2024年12月31日止。

　　五、新增關聯(lián)交易的目的及對上市公司的影響

　　本次新增關聯(lián)交易事項屬于公司與各關聯(lián)方生產經(jīng)營活動中的正常業(yè)務范圍，是基于公司長期堅持綠色低碳產業(yè)發(fā)展所取得的成果為基礎開展的交易，有利于公司實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益協(xié)調統(tǒng)一，促進公司持續(xù)綠色低碳發(fā)展。上述關聯(lián)交易發(fā)生時均遵循自愿、公平、公允的原則，以市場價格為依據(jù)進行交易，不會因此而對關聯(lián)方形成依賴，不存在損害公司及全體股東特別是無關聯(lián)關系股東權益的情況，也不會對公司的獨立性和持續(xù)經(jīng)營能力造成不良影響。

　　六、獨立董事專門會議審議情況

　　2024年9月30日公司召開第七屆董事會獨立董事專門會議2024年第二次會議，審議通過了《關于新增公司及下屬子公司2024年度關聯(lián)交易的議案》。表決結果為：3票贊成，0票反對，0票棄權。具體意見如下：

　　經(jīng)核查，根據(jù)公司實際經(jīng)營情況，公司與部分關聯(lián)企業(yè)關聯(lián)交易事項將超出前期審議的預計范圍，因此對部分關聯(lián)企業(yè)預計的交易事項進行新增，此次新增交易事項能夠將公司擁有的生態(tài)資源變現(xiàn)經(jīng)濟效益，并嚴格遵循平等、自愿、公平的原則，不會損害公司及全體股東的利益，也不會影響公司獨立性。因此，同意將《關于新增公司及下屬子公司2024年度關聯(lián)交易的議案》提交公司董事會審議。

　　七、董事會審議情況

　　2024年9月30日公司召開第七屆董事會第三次會議，本次會議在關聯(lián)董事傅光明先生、傅芬芳女士、廖俊杰先生等三人回避表決的情況下，由出席會議的其余六位無關聯(lián)關系董事審議通過了《關于新增公司及下屬子公司2024年度關聯(lián)交易的議案》。表決結果為：6票贊同，0票反對，0票棄權。

　　根據(jù)公司經(jīng)營和業(yè)務開展的需要，公司與部分關聯(lián)企業(yè)的關聯(lián)交易事項將超出2024年已審議的預計范圍，現(xiàn)對公司關聯(lián)交易事項進行新增。此次新增關聯(lián)交易事項不會對公司的獨立性產生影響，也不存在損害公司利益及中小股東合法權益的情形，有利于公司持續(xù)開展綠色低碳發(fā)展。

　　八、備查文件

　　1、公司第七屆董事會第三次會議決議；

　　2、公司第七屆董事會獨立董事專門會議2024年第二次會議決議。

　　特此公告。

　　福建圣農發(fā)展股份有限公司

　　董 事 會

　　二○二四年十月八日