證券時(shí)報(bào)編輯 盧斐
雪松控股刑事案件迎來(lái)新進(jìn)展。
10月22日下午，廣州市中級(jí)人民法院公告，該院受理的（2024）粵01刑初245號(hào)被告單位雪松控股集團(tuán)有限公司（下稱“雪松控股”）、被告人張勁等十九人集資詐騙、非法吸收公眾存款、背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)、妨害作證一案，擬于2024年10月28日至11月2日公開(kāi)開(kāi)庭審理。
此前的2023年5月7日，廣州市公安局黃埔區(qū)分局發(fā)布案情通告，依法對(duì)雪松控股下屬公司等涉嫌非法吸收公眾存款立案查處，并對(duì)公司實(shí)控人張勁等人采取刑事強(qiáng)制措施。據(jù)證券時(shí)報(bào)編輯了解，該案系廣州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)指導(dǎo)黃埔區(qū)經(jīng)偵共同偵辦。經(jīng)歷一年多的偵辦之后，經(jīng)偵將案件移交廣州市檢察院，廣州市檢察院于2024年7月對(duì)雪松控股及張勁等高管團(tuán)隊(duì)提起公訴。
經(jīng)偵立案?jìng)赊k時(shí)的涉嫌罪名僅有“非法吸收公眾存款”，而今檢方起訴時(shí)涉嫌罪名多達(dá)“集資詐騙”等四項(xiàng)，說(shuō)明經(jīng)偵部門(mén)在偵查過(guò)程中查證的犯罪嫌疑事實(shí)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)嚴(yán)重于期初立案之時(shí)。
曾經(jīng)頭頂“世界500強(qiáng)”光環(huán)的雪松控股，屢屢爆出與“自融”、“涉嫌非法集資”、“爆雷”等相關(guān)事件，并成為新聞焦點(diǎn)被廣泛報(bào)道。2022年2月16日，證券時(shí)報(bào)刊發(fā)調(diào)查報(bào)道《雪松200億涉眾募資調(diào)查：假借灰色通道、裹挾一眾偽國(guó)企，底層資產(chǎn)涉“空轉(zhuǎn)”貿(mào)易》，直接觸發(fā)了經(jīng)偵部門(mén)對(duì)雪松控股涉嫌犯罪的立案?jìng)刹椤?
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