国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

北京中巖大地科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2023年2月24日（星期五）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年2月21日通過(guò)郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式通知到各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人（其中董事王立建、武思宇、牛輝、周建和，獨(dú)立董事高平均、張新衛(wèi)以通訊方式出席會(huì)議），會(huì)議由董事長(zhǎng)王立建主持，公司部分監(jiān)事、高管列席會(huì)議。

會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事充分的討論和審議本次會(huì)議議案并表決，形成如下決議：

（一） 審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

因公司控股子公司天津中巖大地材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“材料子公司”）日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，公司擬以自有資金為控股子公司材料子公司提供總額度不超過(guò)4,000萬(wàn)元人民幣的財(cái)務(wù)資助，用于材料子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的一般流動(dòng)資金，借款期限不超過(guò)1年，借款年化利率為5%，上述額度在借款期限內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。公司將在上述額度內(nèi)根據(jù)材料子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需求分期提供借款。

董事會(huì)認(rèn)為：公司本次為材料子公司提供財(cái)務(wù)資助，能幫助其獲得資金支持，是為保證材料子公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，符合公司的整體利益，不會(huì)影響公司自身的正常經(jīng)營(yíng)，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

董事會(huì)對(duì)材料子公司的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況進(jìn)行了全面評(píng)估，材料子公司的經(jīng)營(yíng)情況良好，具備履約能力。雖然材料子公司其它股東未就本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)提供同比例財(cái)務(wù)資助及擔(dān)保，但公司持有材料子公司58%的股權(quán)，能夠?qū)ζ錁I(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資金管理等方面實(shí)施有效的控制，本次財(cái)務(wù)資助整體風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。因此，董事會(huì)同意本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的公告》（公告編號(hào)：2023-011）。

三、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

北京中巖大地科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年2月28日

證券代碼：003001 證券簡(jiǎn)稱：中巖大地 公告編號(hào)：2023-010

北京中巖大地科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

北京中巖大地科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2023年2月24日（星期五）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年2月21日以電話、短信等方式通知到各位監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人(其中田義、楊寶森以通訊方式出席會(huì)議)。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席田義先生主持，本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議本次會(huì)議議案并表決，一致通過(guò)了如下議案：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

因公司控股子公司天津中巖大地材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“材料子公司”）日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，公司擬以自有資金為控股子公司材料子公司提供總額度不超過(guò)4,000萬(wàn)元人民幣的財(cái)務(wù)資助，用于材料子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的一般流動(dòng)資金，借款期限不超過(guò)1年，借款年化利率為5%，上述額度在借款期限內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。公司將在上述額度內(nèi)根據(jù)材料子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需求分期提供借款。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次為材料子公司提供財(cái)務(wù)資助，能幫助其獲得資金支持，協(xié)助其解決資金缺口。本次提供財(cái)務(wù)資助，符合《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，決策程序合法、有效，借款利率符合公平合理的原則，不會(huì)損害公司及全體股東的利益，尤其是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的公告》（公告編號(hào)：2023-011）。

三、備查文件

1、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。

特此公告。

北京中巖大地科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年2月28日

證券代碼：003001 證券簡(jiǎn)稱：中巖大地 公告編號(hào)：2023-011

北京中巖大地科技股份有限公司

關(guān)于為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、北京中巖大地科技股份有限公司擬向控股子公司天津中巖大地材料科技有限公司提供總額度不超過(guò)4,000萬(wàn)元人民幣的財(cái)務(wù)資助，借款期限不超過(guò)1年，借款利率5%，上述額度在借款期限內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。公司將在上述額度內(nèi)根據(jù)控股子公司天津中巖大地材料科技有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需求分期提供借款。

2、本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)已經(jīng)第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

3、本次財(cái)務(wù)資助對(duì)象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，公司對(duì)其具有實(shí)質(zhì)的控制，公司能夠?qū)ζ鋵?shí)施有效的業(yè)務(wù)、資金管理的風(fēng)險(xiǎn)控制，確保公司資金安全。本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)整體風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述

北京中巖大地科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月24日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》，同意公司以自有資金為控股子公司天津中巖大地材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“材料子公司”）提供總額度不超過(guò)4,000萬(wàn)元人民幣的財(cái)務(wù)資助，用于材料子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的一般流動(dòng)資金，借款期限不超過(guò)1年，借款利率5%，上述額度在借款期限內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。公司將在上述額度內(nèi)根據(jù)材料子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需求分期提供借款。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。本次提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司向材料子公司提供的財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不影響公司正常業(yè)務(wù)開(kāi)展及資金使用，不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得提供財(cái)務(wù)資助的情形。

二、被資助對(duì)象的基本情況

（一）基本情況

1、公司名稱：天津中巖大地材料科技有限公司

2、成立日期：2021年11月18日

3、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120000MA07GKR904

4、注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)（人民幣）

5、法定代表人：羅曉青

6、住所：天津市西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)福保路1號(hào)福保產(chǎn)業(yè)園（一區(qū)）4-2-B01

7、主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；新型建筑材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；建筑材料銷售；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；建筑工程用機(jī)械制造；機(jī)械設(shè)備租賃；機(jī)械設(shè)備銷售；軟件開(kāi)發(fā)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)。（不得投資《外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單》中禁止外商投資的領(lǐng)域）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)：

材料子公司為公司持股58%的控股子公司，其他股東持股情況為：天津中巖大地新材料科技合伙企業(yè)(有限合伙)持股12%；鯤鵬寰球投資有限公司持股1%；公司董事長(zhǎng)王立建、副董事長(zhǎng)吳劍波、總經(jīng)理武思宇、非關(guān)聯(lián)自然人周海鷹合計(jì)持股29%。

（三）其他股東未按出資比例提供財(cái)務(wù)資助的說(shuō)明

材料子公司其它股東未就本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)提供同比例財(cái)務(wù)資助及擔(dān)保，但基于材料子公司為公司控股子公司，公司對(duì)其具有實(shí)質(zhì)的控制和影響，公司能夠?qū)ζ鋵?shí)施有效的業(yè)務(wù)、資金管理的風(fēng)險(xiǎn)控制，確保公司資金安全。另外，本次提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)協(xié)議約定利息高于同期中國(guó)人民銀行基準(zhǔn)貸款利率，材料子公司其他股東雖有關(guān)聯(lián)方但持股較小，不存在向關(guān)聯(lián)方輸送利益的情形。

（四）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

材料子公司截至2022年12月31日，總資產(chǎn)為2,032.42萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為1,500.76萬(wàn)元、負(fù)債總額531.66萬(wàn)元，2022年度營(yíng)業(yè)收入為883.37萬(wàn)元、凈利潤(rùn)為-828.21萬(wàn)元。(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))

（五）資信情況

材料子公司不是失信被執(zhí)行人。

（六）是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（七）提供財(cái)務(wù)資助情況

除本公告披露的財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)外，公司對(duì)材料子公司無(wú)其他財(cái)務(wù)資助。

三、財(cái)務(wù)資助協(xié)議的主要內(nèi)容

依據(jù)第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議，公司與材料子公司簽訂的《借款協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”），主要內(nèi)容如下：：

借款方：天津中巖大地材料科技有限公司

出借方：北京中巖大地科技股份有限公司

1、借款本金：本次借款金額為500萬(wàn)元人民幣。（出借方同意按照本協(xié)議約定的條款及條件，并根據(jù)借款方的主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需求，向借款方分期提供總額度不超過(guò)人民幣4,000萬(wàn)元的借款，上述額度在借款期限內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。）

2、借款利率：雙方同意，在雙方未違反本協(xié)議約定的情形下，本協(xié)議下的借款年化利率為5%。

3、借款用途：雙方同意，除經(jīng)出借方書(shū)面同意的其他用途外，借款方應(yīng)當(dāng)將借款用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的一般流動(dòng)資金。

4、借款期限：自放款之日起不超過(guò)1年（可提前還款）。

5、權(quán)利義務(wù)

5.1出借方的權(quán)利與義務(wù)。

（1）在滿足本協(xié)議約定的放款條件的前提下，足額向借款方發(fā)放借款；

（2）出借方有權(quán)對(duì)借款方的資金使用情況要求借款方對(duì)有關(guān)問(wèn)題做出說(shuō)明，要求借款方改正資金使用中存在的違約行為，對(duì)借款方逃避出借方監(jiān)督、拖欠借款本金及利息或其他違約行為，有權(quán)采取必要的法律手段維護(hù)自身的合法權(quán)益；

（3）出借方有權(quán)要求借款方提供與借款相關(guān)的全部資料；

（4）若借款方產(chǎn)生違約行為并在收到借款方通知之日起的三十（30）天內(nèi)未對(duì)其違約予以補(bǔ)救的，出借方有權(quán)提前收回借款本息；

（5）借款方未履行本協(xié)議約定的義務(wù)的，出借方有權(quán)采取提前收回借款、追究違約責(zé)任等措施。

5.2借款方的權(quán)利與義務(wù)。

（1）在滿足本協(xié)議約定的放款條件的前提下，有權(quán)要求出借方按時(shí)支付借款；

（2）按本協(xié)議的約定按時(shí)足額償還借款本息及其他相關(guān)款項(xiàng)（因出借方原因造成遲延的除外）；

（3）按照本協(xié)議約定的期限和用途提取和使用借款，不挪作他用；

（4）自覺(jué)接受出借方對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下借款使用情況以及有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)活動(dòng)情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并向出借方提供工作方便，但不得影響借款方正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；

（5）如發(fā)生對(duì)借款方正常經(jīng)營(yíng)構(gòu)成威脅或?qū)ζ渎男斜緟f(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)產(chǎn)生重大不利影響的任何其他事件，包括但不限于涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛、財(cái)務(wù)狀況惡化等，立即書(shū)面通知出借方；

（6）借款方發(fā)生歇業(yè)、解散、停業(yè)整頓、被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或被撤銷時(shí)，應(yīng)于事件發(fā)生當(dāng)日書(shū)面通知出借方，并保證立即歸還借款本息；

（7）借款方董事和現(xiàn)任高級(jí)管理人員涉嫌重大案件，應(yīng)在事件發(fā)生后2日內(nèi)書(shū)面通知出借方。

6、違約責(zé)任

6.1違約。如果一方未能履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，或其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何聲明或保證在重大方面不真實(shí)或不準(zhǔn)確，則構(gòu)成對(duì)本協(xié)議的違約（該方為“違約方”）。在此情況下，守約方應(yīng)書(shū)面通知違約方其對(duì)本協(xié)議的違約，并且違約方應(yīng)在收到通知之日起的十五（15）天內(nèi)對(duì)其違約予以補(bǔ)救。如果該十五（15）天屆滿時(shí)違約方仍未對(duì)違約予以補(bǔ)救，則守約一方有權(quán)終止本協(xié)議。如果一方在履行期限屆滿前已經(jīng)明確表示（通過(guò)口頭、書(shū)面或行為）其將不履行本協(xié)議下的主要義務(wù)，或違約方的違約行為（包括因不可抗力造成）已經(jīng)致使雙方不能實(shí)現(xiàn)本協(xié)議的基本目的，則守約一方有權(quán)終止本協(xié)議。

6.2賠償。違約方應(yīng)就協(xié)議對(duì)方（含其關(guān)聯(lián)方）及前述雙方的董事、管理人員、雇員、代理人以及合作方（“受償人士”）因違約方的違約行為而發(fā)生的任何直接或間接的損失，對(duì)受償人士進(jìn)行賠償并使其免受其害。

因違約方的違約行為而提起訴訟/申請(qǐng)仲裁的，守約方為該項(xiàng)訴訟/仲裁支付的訴訟費(fèi)用（包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)等）應(yīng)由違約方承擔(dān)。

7、合同爭(zhēng)議的解決方式

因本協(xié)議或其違約、終止或無(wú)效而產(chǎn)生的或與本協(xié)議或其違約、終止或無(wú)效有關(guān)的任何爭(zhēng)議、爭(zhēng)論或訴求（“爭(zhēng)議”），應(yīng)由雙方通過(guò)友好協(xié)商解決。如果在該爭(zhēng)議通知日期后的三十（30）日內(nèi)無(wú)法通過(guò)協(xié)商解決，則任何一方可以將該爭(zhēng)議提交出借方住所地有管轄權(quán)的法院以訴訟方式解決。

8、生效條件

本協(xié)議由董事會(huì)審議通過(guò)相關(guān)議案后，經(jīng)雙方正式簽署并蓋章（自然人主體簽署即可）之后即對(duì)雙方有約束力。

四、財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

本次財(cái)務(wù)資助不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定的不得提供財(cái)務(wù)資助的情形。本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。被資助對(duì)象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，公司對(duì)其具有實(shí)質(zhì)的控制，在提供財(cái)務(wù)資助期間，公司將加強(qiáng)對(duì)控股子公司的風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)其實(shí)施有效的財(cái)務(wù)、資金管理等風(fēng)險(xiǎn)控制，確保安全。

五、董事會(huì)意見(jiàn)

董事會(huì)認(rèn)為：公司本次為材料子公司提供財(cái)務(wù)資助，能幫助其獲得資金支持，是為保證材料子公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，符合公司的整體利益，不會(huì)影響公司自身的正常經(jīng)營(yíng)，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

董事會(huì)對(duì)材料子公司的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況進(jìn)行了全面評(píng)估，材料子公司的經(jīng)營(yíng)情況良好，具備履約能力。雖然材料子公司其它股東未就本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)提供同比例財(cái)務(wù)資助及擔(dān)保，但公司持有材料子公司58%的股權(quán)，能夠?qū)ζ錁I(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資金管理等方面實(shí)施有效的控制，本次財(cái)務(wù)資助整體風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。因此，董事會(huì)同意本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次公司對(duì)控股子公司天津中巖大地材料科技有限公司提供財(cái)務(wù)資助，有利于提高資金使用效率，保障公司控股子公司天津中巖大地材料科技有限公司的經(jīng)營(yíng)及后續(xù)資金需求，符合公司及全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，雖然控股子公司天津中巖大地材料科技有限公司其他股東根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)情況及資金安排未按出資比例相應(yīng)提供財(cái)務(wù)資助及擔(dān)保，但公司持有控股子公司天津中巖大地材料科技有限公司58%的股權(quán)，能夠?qū)ζ錁I(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資金管理等方面實(shí)施有效的控制，本次財(cái)務(wù)資助整體風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形；本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，資金使用費(fèi)定價(jià)公允，符合公開(kāi)、公正、公平原則，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此我們同意公司向控股子公司天津中巖大地材料科技有限公司提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)。

七、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次為材料子公司提供財(cái)務(wù)資助，能幫助其獲得資金支持，協(xié)助其解決資金缺口。本次提供財(cái)務(wù)資助，符合《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，決策程序合法、有效，借款利率符合公平合理的原則，不會(huì)損害公司及全體股東的利益，尤其是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)。

八、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

北京中巖大地科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年2月28日