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本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

一、會議的召開和出席情況

1、現(xiàn)場會議召開時間：2023年2月27日14:00開始

2、現(xiàn)場會議召開地點：四川海思科制藥有限公司辦公樓三樓會議室。

3、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2023年2月27日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2023年2月27日9:15至15:00期間的任意時間。

4、召集人：海思科醫(yī)藥集團股份有限公司董事會

5、主持人：董事長王俊民先生

6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

7、會議出席情況：

（1）股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東及股東代理人81人，代表股份851,145,942股，占上市公司有表決權股份總數(shù)的76.2944％。其中通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份795,224,600股，占上市公司有表決權股份總數(shù)的71.2818％；通過網(wǎng)絡投票的股東77人，代表股份55,921,342股，占上市公司有表決權股份總數(shù)的5.0126％。

（2）中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東及股東代理人77人，代表股份55,921,342股，占上市公司有表決權股份總數(shù)的5.0126％。其中通過現(xiàn)場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司有表決權股份總數(shù)的0.0000％；通過網(wǎng)絡投票的股東77人，代表股份55,921,342股，占上市公司有表決權股份總數(shù)的5.0126％。

（3）公司1名董事因公務未出席本次會議，其他董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

二、議案的審議和表決情況

1、審議通過了《關于終止實施首期限制性股票激勵計劃并回購注銷相關限制性股票的議案》

表決結果為：450,264,542股同意，占出席本次股東大會有表決權股份（含網(wǎng)絡投票）總數(shù)的100.0000％；0股反對，占出席本次股東大會有表決權股份（含網(wǎng)絡投票）總數(shù)的0.0000％；0股棄權，占出席本次股東大會有表決權股份（含網(wǎng)絡投票）總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者表決情況為55,921,342股同意，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份（含網(wǎng)絡投票）總數(shù)的100.0000％； 0股反對，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份（含網(wǎng)絡投票）總數(shù)的0.0000％；0股棄權，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份（含網(wǎng)絡投票）總數(shù)的0.0000%。

2、審議通過了《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

表決結果為：851,145,942股同意，占出席本次股東大會有表決權股份（含網(wǎng)絡投票）總數(shù)的100.0000％；0股反對，占出席本次股東大會有表決權股份（含網(wǎng)絡投票）總數(shù)的0.0000％；0股棄權，占出席本次股東大會有表決權股份（含網(wǎng)絡投票）總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者表決情況為55,921,342股同意，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份（含網(wǎng)絡投票）總數(shù)的100.0000％； 0股反對，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份（含網(wǎng)絡投票）總數(shù)的0.0000％；0股棄權，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份（含網(wǎng)絡投票）總數(shù)的0.0000%。

3、審議通過了《關于部分募投項目新增實施主體及向募投項目實施主體提供借款以實施募投項目的議案》

表決結果為：851,145,942股同意，占出席本次股東大會有表決權股份（含網(wǎng)絡投票）總數(shù)的100.0000％；0股反對，占出席本次股東大會有表決權股份（含網(wǎng)絡投票）總數(shù)的0.0000％；0股棄權，占出席本次股東大會有表決權股份（含網(wǎng)絡投票）總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者表決情況為55,921,342股同意，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份（含網(wǎng)絡投票）總數(shù)的100.0000％； 0股反對，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份（含網(wǎng)絡投票）總數(shù)的0.0000％；0股棄權，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份（含網(wǎng)絡投票）總數(shù)的0.0000%。

三、律師出具的法律意見

北京市中倫（深圳）律師事務所黎曉慧律師和黎丁瑜律師見證了本次會議并出具了法律意見書，法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、《北京市中倫（深圳）律師事務所關于海思科醫(yī)藥集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

海思科醫(yī)藥集團股份有限公司董事會

2023年2月28日

證券代碼：002653 證券簡稱：海思科 公告編號：2023-025

海思科醫(yī)藥集團股份有限公司

關于注射用醋酸卡泊芬凈通過仿制藥

一致性評價的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海思科醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱 “公司”）之全資子公司遼寧海思科制藥有限公司于近日收到國家藥品監(jiān)督管理局下發(fā)的《藥品補充申請批準通知書》，基本情況如下：

一、 藥品基本情況

藥品名稱：注射用醋酸卡泊芬凈

受理號： CYHB2151062

通知書編號：2023B00831

藥品批準文號：國藥準字H20203401

劑型：注射劑

規(guī)格：50mg（按C52H88N10O15計）

申請事項：仿制藥質量和療效一致性評價

注冊分類：化學藥品

審評結論：根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》、《國務院關于改革藥品醫(yī)療器械審評審批制度的意見》（國發(fā)[2015]44號）、《關于仿制藥質量和療效一致性評價工作有關事項的公告》（2017年第100號）和《國家藥監(jiān)局關于開展化學藥品注射劑仿制藥質量和療效一致性評價工作的公告》（2020年第62號）的規(guī)定，經(jīng)審查，本品通過仿制藥質量和療效一致性評價。

二、 藥品的其他相關情況

我公司開發(fā)的仿制產(chǎn)品注射用醋酸卡泊芬凈于2020年8月取得國家藥品監(jiān)督管理局藥品注冊證書（證書編號：2020S00515，批準文號：國藥準字H20203401）；2021年11月公司向國家藥品監(jiān)督管理局藥品審評中心提交一致性評價補充申請并獲受理，2023年2月，該產(chǎn)品正式通過仿制藥一致性評價。

醋酸卡泊芬凈是默沙東通過發(fā)酵半合成技術開發(fā)的脂肽類化合物，主要用于經(jīng)驗性治療中性粒細胞減少、伴發(fā)熱病人的可疑真菌感染以及治療對其他治療無效或不能耐受的侵襲性曲霉菌。注射用醋酸卡泊芬凈原研制劑于2001年1月在美國獲批上市，是全球首個獲批的棘白菌素類抗真菌劑，是目前用于治療全身性真菌感染的一線藥物。注射用醋酸卡泊芬凈為國家醫(yī)保目錄乙類藥品，本次通過仿制藥質量和療效一致性評價將對未來該品種的銷售帶來積極影響。

三、 風險提示

由于醫(yī)藥產(chǎn)品的行業(yè)特點，該藥品的銷售情況可能受到政策變化、市場需求、同類型藥品市場競爭等多種因素影響，具有一定不確定性，敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。

特此公告。

海思科醫(yī)藥集團股份有限公司董事會

2023年2月28日

證券代碼：002653 證券簡稱：海思科 公告編號：2023-026

海思科醫(yī)藥集團股份有限公司

關于減少注冊資本及通知債權人的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海思科醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月10日召開的第四屆董事會第四十四次會議審議通過了《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》（詳見公司于2023年2月11日刊登在巨潮資訊網(wǎng)等公司指定信息披露媒體上的相關公告）。上述議案業(yè)經(jīng)公司于2023年2月27日召開的2023年第一次臨時股東大會審議通過。

公司總股本將由1,115,607,470股減少至1,114,117,970股，注冊資本由人民幣1,115,607,470元變更為人民幣1,114,117,970元。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權人，自本通知公告之日起45日內(nèi)，憑有效債權證明文件及憑證向公司要求清償債務或提供相應擔保。債權人如逾期未向公司申報上述要求，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由公司根據(jù)原債權文件的約定繼續(xù)履行。

債權人可采用現(xiàn)場、郵寄、電子郵件或傳真的方式進行債權申報，具體方式如下：

1、申報時間：2023年2月28日至2023年4月13日，9:30-11:30，13:30-16:30（雙休日及法定節(jié)假日除外）

2、債權申報所需材料：

（1）本公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。

（2）債權人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

（3）債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證件的原件及復印件；委托他人申報的，除前述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

3、申報地點及申報材料送達地點：成都市溫江區(qū)百利路136號董事會辦公室

聯(lián)系人：董事會辦公室

郵政編碼：611130

聯(lián)系電話：028-67250551

傳真號碼：028-67250553

電子郵箱：haisco@haisco.com

4、其他：

（1）以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日為準；

（2）以傳真或郵件方式申報的，申報日期以公司相應系統(tǒng)收到文件日為準，請注明“申報債權”字樣。

特此公告。

海思科醫(yī)藥集團股份有限公司董事會

2023年2月28日