本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
金健米業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第六次會議于2023年2月24日發(fā)出了召開董事會會議的通知，會議于2月27日以通訊方式召開，董事長蘇臻先生主持本次會議，會議應(yīng)到董事7人，實到7人，董事蘇臻先生、張小威先生、李子清先生、楊乾誠先生，獨立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通訊方式出席會議，公司監(jiān)事會成員及其他高管以通訊方式列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議通過了《關(guān)于注銷控股子公司金健農(nóng)產(chǎn)品（重慶）有限公司的議案》。
根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和子公司的實際經(jīng)營情況，為進(jìn)一步整合優(yōu)化現(xiàn)有資源配置，降低經(jīng)營管理成本，提高運營效益和運行質(zhì)量，公司同意全資子公司湖南金健進(jìn)出口有限責(zé)任公司注銷其控股子公司金健農(nóng)產(chǎn)品（重慶）有限公司。同時，提請公司董事會授權(quán)公司管理層或其授權(quán)代表辦理本次注銷相關(guān)事宜，包括但不限于工商注銷登記、撤銷銀行結(jié)算賬戶等手續(xù)。本次授權(quán)的有效期為自董事會決議通過之日起至控股子公司注銷事項辦理完畢為止。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上公司編號為臨2023-14號的公告。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
金健米業(yè)股份有限公司
董事會
2023年2月27日
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