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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

本公告所載2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，具體數(shù)據(jù)以上海睿昂基因科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年年度報(bào)告為準(zhǔn)，提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

單位：人民幣元

注：1.本報(bào)告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。

2.以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)以合并報(bào)表數(shù)據(jù)填制，但未經(jīng)審計(jì)，最終結(jié)果以公司2022年年度報(bào)告為準(zhǔn)。

3.上述數(shù)據(jù)均按四舍五入原則保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)，如有尾差，為四舍五入所致。

二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說明

（一）報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素

1、報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入39,009.79萬元，與去年同期相比增長(zhǎng)34.08%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5,200.11萬元，與去年同期相比增長(zhǎng)42.65%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3,430.05萬元，與去年同期相比下降27.53%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2,837.12萬元，與去年同期相比下降17.82%；實(shí)現(xiàn)基本每股收益0.62元，與去年同期相比下降34.74%。報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為104,767.94萬元，與去年同期相比增長(zhǎng)10.57%；歸屬于母公司的所有者權(quán)益為93,070.88萬元，與去年同期相比增長(zhǎng)4.71%。

2、報(bào)告期內(nèi)，由于疫情因素，公司在市場(chǎng)業(yè)務(wù)拓展、醫(yī)院招標(biāo)進(jìn)度等方面受到不同程度的影響，營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)短期內(nèi)出現(xiàn)一定波動(dòng)。特別是上海地區(qū)疫情的爆發(fā)期間，上海實(shí)行了嚴(yán)格的管控政策，出現(xiàn)了物流不暢、封閉管理等應(yīng)急狀況；第四季度隨著疫情實(shí)行“乙類乙管”等政策轉(zhuǎn)變，公司人員出現(xiàn)大面積集中感染，以上因素對(duì)公司的腫瘤相關(guān)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)有一定程度的負(fù)面影響。于此同時(shí)，公司上海疫情爆發(fā)期間出于社會(huì)責(zé)任承擔(dān)了上海及武漢地區(qū)的部分新冠檢測(cè)業(yè)務(wù)，使得檢測(cè)業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)出現(xiàn)了一定程度的增長(zhǎng)。

（二）上表中有關(guān)項(xiàng)目增減變動(dòng)幅度達(dá)30%以上的主要原因說明

報(bào)告期內(nèi)，營(yíng)業(yè)總收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)34.08%、42.65%，主要原因系本期公司承接了上海地區(qū)的新冠檢測(cè)業(yè)務(wù)，使得相關(guān)檢測(cè)業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)出現(xiàn)了一定程度的增長(zhǎng)；基本每股收益同比下降34.74%，主要原因系高毛利的腫瘤相關(guān)業(yè)務(wù)收入金額下降使得歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)較去年同期下降。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司不存在影響本次業(yè)績(jī)快報(bào)內(nèi)容準(zhǔn)確性的重大不確定因素。

本公告所載2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報(bào)告為準(zhǔn)，提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事會(huì)

2023年2月28日

證券代碼：688217 證券簡(jiǎn)稱：睿昂基因 公告編號(hào)：2023-011

上海睿昂基因科技股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無

一、 會(huì)議召開和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年2月27日

（二） 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市奉賢區(qū)金海公路6055號(hào)3幢睿昂基因會(huì)議室

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)熊慧女士主持，以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及公司管理制度的有關(guān)規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、 董事會(huì)秘書李彥先生出席本次會(huì)議，部分高管列席本次會(huì)議。

二、 議案審議情況

（一） 非累積投票議案

1、 議案名稱：《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

（二） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、本次股東大會(huì)審議的議案1為特別決議議案，均已獲得出席本次會(huì)議的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)量的三分之二以上通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

律師：霍莉、鮑淑嫻

2、 律師見證結(jié)論意見：

上海睿昂基因科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；召集人資格、出席會(huì)議人員的資格合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果及通過的決議合法有效。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事會(huì)

2023年2月28日