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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

浙江億利達(dá)風(fēng)機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”)于2023年2月27日下午14:00在公司一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知已于2023年2月20日通過(guò)專人、通訊的方式傳達(dá)全體董事，會(huì)議應(yīng)到董事9人，現(xiàn)場(chǎng)參加和通訊參與的出席董事9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)吳曉明先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

二、會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以記名投票表決方式通過(guò)了以下議案：

1、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，同意對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。同時(shí)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理上述變更事宜，相關(guān)變更以工商行政管理部門最終核準(zhǔn)、登記情況為準(zhǔn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2023年2月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《浙江億利達(dá)風(fēng)機(jī)股份有限公司章程》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

2、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，同意對(duì)公司《董事會(huì)議事規(guī)則》部分條款進(jìn)行修訂。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2023年2月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《浙江億利達(dá)風(fēng)機(jī)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

3、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》。

公司第四屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意提名吳曉明先生、陳心泉先生、宮娟女士、黃燦先生、張俊先生、翟峰先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），任期為三年。

上述非獨(dú)立董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任董事的人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總?cè)藬?shù)的二分之一。在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)之前，本屆董事會(huì)及全體董事仍將繼續(xù)履行職責(zé)。

公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)于2023年2月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

4、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。

公司第四屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意提名陸志紅女士、趙克薇女士、孫俊先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），任期為三年。

獨(dú)立董事候選人的任職資格需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，方能提交公司股東大會(huì)表決。在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)之前，本屆董事會(huì)及全體董事仍將繼續(xù)履行職責(zé)。

公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)于2023年2月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

5、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

董事會(huì)同意公司以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為2023年3月16日（周四）下午15:00，《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》于2023年2月28日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

三、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

浙江億利達(dá)風(fēng)機(jī)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月27日

附件：

第五屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

一、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

1、吳曉明：男，1970年1月生，本科學(xué)歷，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。2012年7月至2017年10月任平安銀行義烏分行行長(zhǎng)；2017年4月至2018年5月任平安銀行杭州分行黨委委員、人力資源部總經(jīng)理；2018年5月至2019年1月任浙江省浙商商業(yè)保理有限公司董事長(zhǎng)、黨支部書(shū)記；2019年1月至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；2019年5月至今任江蘇富麗華通用設(shè)備股份有限公司董事長(zhǎng)；2019年6月至今任浙江億利達(dá)科技有限公司執(zhí)行董事；2020年6月至今任公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記；2020年8月至今任浙商資產(chǎn)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理；2021年7月至今任浙江臺(tái)信資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng)。吳曉明先生未持有公司股份，在公司控股股東浙商資產(chǎn)擔(dān)任業(yè)務(wù)副總經(jīng)理，在控股股東下屬子公司臺(tái)信資產(chǎn)擔(dān)任董事長(zhǎng)，除此之外與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

2、陳心泉：男，1947年11月生，2006年12月至今任公司副董事長(zhǎng)。陳心泉先生直接持有本公司52,154,400股股份，是公司高級(jí)管理人員陳衛(wèi)兵的父親，除此之外與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

3、宮 娟：女，1982年4月生，研究生學(xué)歷。2013年3月至2018年11月先后任浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司投資發(fā)展部主管、總經(jīng)理助理以及經(jīng)營(yíng)管理部總經(jīng)理助理職務(wù)；2018年11月至今任浙商資產(chǎn)財(cái)務(wù)總監(jiān)；2019年1月至今任公司董事。宮娟女士未持有公司股份，在公司控股股東浙商資產(chǎn)擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)，除此之外與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

4、黃 燦：男，1975年8月生，本科學(xué)歷，中共黨員。2014年5月至2017年8月先后任上海新東吳優(yōu)勝資產(chǎn)管理有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理、東吳優(yōu)勝總經(jīng)理助理兼風(fēng)控總監(jiān)；2017年8月至今先后任浙商資產(chǎn)風(fēng)控總監(jiān)兼風(fēng)控中心主任、浙商資產(chǎn)副總經(jīng)理；2019年1月至今任公司董事。黃燦先生未持有公司股份，在公司控股股東浙商資產(chǎn)擔(dān)任副總經(jīng)理，除此之外與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

5、張 ?。耗?，1980年1月生，研究生學(xué)歷，中共黨員，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年7月至2020年4月先后任浙商資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理部主管、財(cái)務(wù)管理部副總經(jīng)理； 2020年5月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；2023年1月至今任浙江三進(jìn)科技有限公司董事長(zhǎng)。張俊先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

6、翟 峰：男，1988年11月生，研究生學(xué)歷。2015年7至2019年11月先后任浙商資產(chǎn)戰(zhàn)略發(fā)展與投資部主管、總經(jīng)理助理；2019年11月至今任公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；2020年7月至今任上海朗炫企業(yè)管理有限公司執(zhí)行董事；2022年9月至今任鐵城信息科技有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。翟峰先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

二、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：

1、陸志紅：女，1967年3月生，研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師，中共黨員。2016年4月至2018年2月任中國(guó)人民銀行舟山市中心支行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)兼國(guó)家外匯管理局舟山市中心支局局長(zhǎng)；2018年2月至2022年11月先后擔(dān)任杭州銀行行長(zhǎng)助理、工會(huì)主席、職工監(jiān)事。陸志紅女士未持有公司股份，目前尚未取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，其已承諾參加由深圳證券交易所組織的最近一期上市公司獨(dú)立董事培訓(xùn)班并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

2、趙克薇：女，1973年4月出生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，中共黨員。2016年5月至2022年6月任四川浪莎控股股份有限公司獨(dú)立董事；2017年6月至2019年2月任浙江超前通信科技股份有限公司獨(dú)立董事；2017年11月至2018年11月任浙江華龍巨水科技股份有限公司獨(dú)立董事；2011年7月至今任中糧地產(chǎn)浙江公司財(cái)務(wù)部副總監(jiān)。趙克薇女士未持有公司股份，已取得上市公司獨(dú)立董事任職資格證書(shū)，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

3、孫 俊：男，1980年4月出生，研究生學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師、執(zhí)業(yè)律師。2016年11月至2016年12月任上海富譽(yù)律師事務(wù)所市場(chǎng)總監(jiān)；2017年8月至今先后任北京德和衡（上海）律師事務(wù)所法律秘書(shū)、實(shí)習(xí)律師、執(zhí)業(yè)律師、聯(lián)系合伙人、高級(jí)聯(lián)席合伙人，現(xiàn)為執(zhí)業(yè)律師、高級(jí)聯(lián)席合伙人。孫俊先生未持有公司股份，目前尚未取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，其已承諾參加由深圳證券交易所組織的最近一期上市公司獨(dú)立董事培訓(xùn)班并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼:002686 證券簡(jiǎn)稱: 億利達(dá) 公告編號(hào):2023-003

浙江億利達(dá)風(fēng)機(jī)股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

浙江億利達(dá)風(fēng)機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”)于2023年2月27日在公司一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。會(huì)議通知及會(huì)議資料于2023年2月20日以書(shū)面形式和電子郵件方式送達(dá)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陸秋君女士主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議審議情況

會(huì)議以記名投票表決的方式審議并通過(guò)了以下決議：

1、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于提名第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人的議案》。

同意提名陸秋君女士、鄧祥生先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人（候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），任期為三年。

上述非職工監(jiān)事候選人中近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總?cè)藬?shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總?cè)藬?shù)的二分之一。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

特此公告。

浙江億利達(dá)風(fēng)機(jī)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年2月27日

第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

1、陸秋君：女，1981年10月生，博士研究生，中共黨員。2013年4月至2014年7月任杭州城投租賃有限公司法務(wù)經(jīng)理兼資產(chǎn)管理部經(jīng)理；2014年7月至2020年3月歷任浙商資產(chǎn)法律合規(guī)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2020年3月至2021年6月任浙商資產(chǎn)總法律顧問(wèn)兼法律合規(guī)部總經(jīng)理；2021年6月至今任浙商資產(chǎn)黨委委員、總法律顧問(wèn)；2019年1月至今任浙江億利達(dá)風(fēng)機(jī)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。陸秋君女士未持有公司股票，在公司控股股東浙商資產(chǎn)擔(dān)任黨委委員、總法律顧問(wèn)，除此之外與公司實(shí)際控制人、公司持股5%以上的其他股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

2、鄧祥生：男，1972年11月出生，本科學(xué)歷。2010年9月至2013年，擔(dān)任公司物控部經(jīng)理；2013年11月至今歷任廣東億利達(dá)風(fēng)機(jī)有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，歷任公司第三、四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。鄧祥生先生未持有本公司股份，與公司實(shí)際控制人、公司持股5%以上的其他股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：002686 證券簡(jiǎn)稱：億利達(dá) 公告編號(hào)：2023-004

浙江億利達(dá)風(fēng)機(jī)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江億利達(dá)風(fēng)機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決定于2023年3月16日下午15：00召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），本次股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意召開(kāi)本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年3月16日（星期四）下午15：00。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年3月16日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年3月16日上午09:15至下午15:00。

5、會(huì)議的召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

本次股東大會(huì)同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東將予以單獨(dú)計(jì)票。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年3月9日（星期四）

7、出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。

截止股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東。上述公司股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)和行使表決權(quán)；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

8、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)橫街鎮(zhèn)億利達(dá)路浙江億利達(dá)風(fēng)機(jī)股份有限公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年2月28日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

本次股東大會(huì)議案1、2為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。議案3-5采用累積投票方式進(jìn)行逐項(xiàng)表決投票，應(yīng)選舉非獨(dú)立董事6人、獨(dú)立董事3人、非職工代表監(jiān)事2人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)；獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：以現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真的方式進(jìn)行登記。（采用信函或傳真形式登記的，請(qǐng)進(jìn)行電話確認(rèn)。）

2、 登記時(shí)間：2023年3月10日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。

3、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室

4、通訊地址：浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)橫街鎮(zhèn)億利達(dá)路 郵政編碼：318056

5、登記和表決時(shí)提交文件的要求

（1）自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進(jìn)行登記；

（2）自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（自然人股東簽字）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進(jìn)行登記；

（3）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記；

（4）法人股東由委托代理人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章）、法人證券賬戶卡和代理人身份證進(jìn)行登記。

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理出席手續(xù)，對(duì)不符合要求的材料須于表決前補(bǔ)交完整。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

六、其他事項(xiàng)：

1、會(huì)議聯(lián)系人：翟峰、羅陽(yáng)茜

2、聯(lián)系電話：0576-82655833

3、聯(lián)系傳真：0576-82651228

4、郵箱地址：db@yilida.com

5、通訊地址：浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)橫街鎮(zhèn)億利達(dá)路

6、郵政編碼：318056

7、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

8、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

七、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江億利達(dá)風(fēng)機(jī)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月27日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362686。

2、投票簡(jiǎn)稱：億利投票。

3、議案設(shè)置及意見(jiàn)表決。

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

（1）選舉非獨(dú)立董事（如提案3.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

（2）選舉獨(dú)立董事（如提案4.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

（三）選舉監(jiān)事（如提案5.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以在2位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年3月16日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年3月16日上午09:15至下午15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托 先生/女士(身份證 )代表本人/本公司出席浙江億利達(dá)風(fēng)機(jī)股份有限公司于2023年 月 日召開(kāi)的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)時(shí)按照下列指示就下列議案投票，如果本人/本公司沒(méi)有具體指示，代理人可按自己的意愿表決，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本公司承擔(dān)。

本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)表

委托人姓名或單位名稱（簽名或蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持有股數(shù)： 股

委托人持有表決權(quán)股數(shù)： 股

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

委托書(shū)有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之日止。

注：1、委托人對(duì)受托人的指示，在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效。

2、委托人為個(gè)人的，應(yīng)簽名；委托人為單位的，應(yīng)當(dāng)由單位法定代表人簽名，并加蓋單位公章。授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。