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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

浙江東南網(wǎng)架股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議通知于2023年2月22日以電子郵件或?qū)Ｈ怂统龅姆绞桨l(fā)出，會(huì)議于2023年2月24日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加會(huì)議董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)郭明明先生主持，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并在議案表決票上表決簽字，審議通過了如下決議：

（一）會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案》。

鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定已正式頒布及生效，公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定，針對(duì)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方案，公司董事會(huì)制定了《浙江東南網(wǎng)架股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江東南網(wǎng)架股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（二）會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》。

為高效、有序地完成本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士、全權(quán)辦理與本次發(fā)行有關(guān)的全部事宜，包括但不限于：

1、根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定及公司具體情況，制定和實(shí)施本次發(fā)行的具體方案，對(duì)本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行條款進(jìn)行適當(dāng)修訂、調(diào)整和補(bǔ)充，在發(fā)行前明確具體的發(fā)行條款及發(fā)行方案，制定和實(shí)施本次發(fā)行的最終方案，包括但不限于確定發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式及對(duì)象、向原股東優(yōu)先配售的比例、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定、轉(zhuǎn)股價(jià)格修正、贖回、債券利率、約定債券持有人會(huì)議的權(quán)利及其召開程序以及決議的生效條件、決定本次發(fā)行時(shí)機(jī)、增設(shè)募集資金專戶，簽署募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議及其他與發(fā)行方案相關(guān)的一切事宜；

2、批準(zhǔn)、簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議、申報(bào)文件和其他文件，并辦理相關(guān)的申請(qǐng)、報(bào)批、登記、備案等手續(xù)；

3、聘請(qǐng)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)并與之簽署相關(guān)協(xié)議，辦理本次發(fā)行的相關(guān)事宜。根據(jù)監(jiān)管部門的要求制作、修改、報(bào)送有關(guān)本次發(fā)行及上市的申報(bào)材料，全權(quán)回復(fù)證券監(jiān)管部門的反饋意見，并按照要求處理與本次發(fā)行相關(guān)的信息披露事宜；

4、開立募集資金存放專項(xiàng)賬戶、簽署募集資金管理和使用相關(guān)的協(xié)議，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的要求、市場(chǎng)情況、政策調(diào)整以及監(jiān)管部門的意見，對(duì)本次發(fā)行募集資金使用方案進(jìn)行適當(dāng)?shù)男抻喺{(diào)整；

5、辦理本次發(fā)行完成的實(shí)施事宜，包括但不限于辦理本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券在深圳證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記、上市等相關(guān)事宜；

6、根據(jù)本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行和轉(zhuǎn)股情況適時(shí)修改《公司章程》中的相關(guān)條款，并辦理相關(guān)工商變更登記及有關(guān)備案等手續(xù)；

7、在遵守屆時(shí)適用的中國(guó)法律的前提下，如法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件和有關(guān)監(jiān)管部門對(duì)上市公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券政策有新的規(guī)定以及市場(chǎng)情況發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律法現(xiàn)及公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決且不允許授權(quán)的事項(xiàng)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定以及證券監(jiān)管部門的要求（包括對(duì)本次發(fā)行申請(qǐng)的審核反饋意見）和市場(chǎng)情況對(duì)本次發(fā)行方案、募集資金投向等進(jìn)行調(diào)整并繼續(xù)辦理本次發(fā)行事宜；

8、在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行方案難以實(shí)施、或者雖然可以實(shí)施但會(huì)給公司帶來(lái)不利后果之情形，或發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券政策發(fā)生變化時(shí)，酌情決定本次發(fā)行方案延期實(shí)施或提前終止；

9、在本次可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，在股東大會(huì)審議通過的框架和原則下，根據(jù)法律法規(guī)要求、相關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)以及《公司章程》的規(guī)定全權(quán)辦理與本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券贖回、轉(zhuǎn)股、回售相關(guān)的所有事宜；

10、在相關(guān)法律法規(guī)允許的前提下，辦理與本次發(fā)行有關(guān)的必需、恰當(dāng)和合適的所有其他事項(xiàng)。

上述授權(quán)事項(xiàng)中，除第5、6、9項(xiàng)授權(quán)有效期至相關(guān)事項(xiàng)辦理完畢之日外， 其余事項(xiàng)授權(quán)的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過本項(xiàng)議案之日起12個(gè)月。

董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理或其指定人士為本次發(fā)行的獲授權(quán)人士，并根據(jù)股東大會(huì)決議確定的授權(quán)范圍及董事會(huì)的授權(quán)，代表公司在本次發(fā)行過程中具體處理與本次發(fā)行有關(guān)的事務(wù)。

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（三）會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司定于2023年3月15日召開浙江東南網(wǎng)架股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，詳細(xì)內(nèi)容見公司2023年2月27日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-011）。

三、備查文件：

1、浙江東南網(wǎng)架股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；

2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

董事會(huì)

2023年2月27日

證券代碼：002135 證券簡(jiǎn)稱：東南網(wǎng)架 公告編號(hào)：2023-010

浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

浙江東南網(wǎng)架股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2023年2月24日下午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席何挺先生主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議以記名投票表決的方式通過了如下議案：

一、審議通過《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案》。

鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定已正式頒布及生效，公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定，編制了《浙江東南網(wǎng)架股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江東南網(wǎng)架股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

三、備查文件：

1、浙江東南網(wǎng)架股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

2023年2月27日

證券代碼：002135 證券簡(jiǎn)稱：東南網(wǎng)架 公告編號(hào)：2023-011

浙江東南網(wǎng)架股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江東南網(wǎng)架股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、會(huì)議屆次：公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，決定召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、本次股東大會(huì)的召開時(shí)間

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年3月15日（星期三）下午14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年3月15日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年3月15日上午9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年3月15日9:15-15:00的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2023年3月8日

7、會(huì)議出席對(duì)象

（1）公司股東：截至2023年3月8日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員。

（4）其他相關(guān)人員

8、會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江東南網(wǎng)架股份有限公司會(huì)議室（浙江省杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)衙前路593號(hào)）

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

表一：本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月27日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者（公司董監(jiān)高、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露。

三、會(huì)議登記方法

1、登記方式

（1）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，須持代理人的身份證、法人授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（2）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，須持本人身份證、股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真的方式登記（須在2023年3月14日下午17：00前送達(dá)或傳真至公司，信函以收到郵戳為準(zhǔn)），不接受電話登記。以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給公司。

2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：浙江東南網(wǎng)架股份有限公司證券部

地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)衙前路593號(hào)

郵編：311209

3、登記時(shí)間：2023年3月9日及2023年3月10日上午9 :00一11: 00，下午14 :00一17: 00

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系部門：浙江東南網(wǎng)架股份有限公司證券部

聯(lián)系地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)衙前路593號(hào) 郵政編碼：311209

會(huì)議聯(lián)系人： 蔣建華 張燕

聯(lián)系電話：0571一82783358 傳真：0571一82783358

2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)為半天，出席會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)用自理。

六、備查文件

1、浙江東南網(wǎng)架股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

董事會(huì)

2023年2月27日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票代碼：362135。

2、投票簡(jiǎn)稱：“東南投票”。

3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

本次股東大會(huì)不涉及累計(jì)投票提案。

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年3月15日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年3月15日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月15日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席浙江東南網(wǎng)架股份有限公司2023年3月15日召開的2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本公司）對(duì)本次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

委托人簽字（蓋章）：

委托人身份證/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持股數(shù)量：

被委托人（代理人）簽字：

被委托人（代理人）身份證號(hào)碼：

委托書有效期： 年 月 日至本次股東大會(huì)結(jié)束

委托日期： 年 月 日

特別說(shuō)明事項(xiàng)：1、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效。

2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。

證券代碼：002135 證券簡(jiǎn)稱：東南網(wǎng)架 公告編號(hào)：2023-012

浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保概述

（一）本次擔(dān)?；厩闆r

1、浙江東南網(wǎng)架股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因全資子公司浙江東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東南鋼結(jié)構(gòu)”）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，近日與招商銀行股份有限公司杭州分行（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行杭州分行”）簽署了《最高額不可撤銷擔(dān)保書》，同意為全資子公司東南鋼結(jié)構(gòu)與債權(quán)人招商銀行杭州分行辦理各類融資業(yè)務(wù)所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)提供保證擔(dān)保，本次保證擔(dān)保的債權(quán)本金余額最高不超過人民幣5,000萬(wàn)元整。

2、公司因全資孫公司浙江東南綠建鋼制品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“綠建鋼制品”）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，近日與杭州銀行股份有限公司官巷口支行（以下簡(jiǎn)稱“杭州銀行官巷口支行”）簽署了《最高額保證合同》，同意為綠建鋼制品與債權(quán)人杭州銀行官巷口支行辦理的各類融資業(yè)務(wù)所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)提供保證擔(dān)保，本次保證擔(dān)保的債權(quán)最高融資余額為人民幣2,200萬(wàn)元整。

（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

公司于2023年1月11日召開的第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、2023年2月3日召開的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，同意公司為下屬子公司提供總額不超過375,000萬(wàn)元人民幣擔(dān)保額度，其中向資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上（含）的下屬子公司提供的擔(dān)保額度不超過225,000萬(wàn)元，向資產(chǎn)負(fù)債率70%以下的下屬子公司提供的擔(dān)保額度不超過150,000萬(wàn)元。擔(dān)保范圍包括但不限于申請(qǐng)綜合授信、貸款、承兌匯票、信用證、保理、保函、融資租賃等融資業(yè)務(wù)；擔(dān)保種類包括保證、抵押、質(zhì)押等。

上述擔(dān)保的額度，可在子（孫）公司之間進(jìn)行擔(dān)保額度調(diào)劑；但在調(diào)劑發(fā)生時(shí)，對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象，僅能從資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象處獲得擔(dān)保額度；以上擔(dān)保額度包括新增擔(dān)保及原有擔(dān)保展期或續(xù)保，實(shí)際擔(dān)保金額以最終簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。在上述額度范圍內(nèi)，公司及子（孫）公司因業(yè)務(wù)需要辦理上述擔(dān)保范圍內(nèi)業(yè)務(wù)，無(wú)需另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見2023年1月12日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-004）。

二、擔(dān)保進(jìn)展情況

公司預(yù)計(jì)2023年度為下屬子（孫）公司提供總額不超過375,000萬(wàn)元人民幣擔(dān)保額度。本次擔(dān)保在公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的擔(dān)保額度范圍內(nèi)。

本次擔(dān)保實(shí)際發(fā)生后公司為下屬公司提供擔(dān)?？捎妙~度為367,800萬(wàn)元，公司對(duì)東南鋼結(jié)構(gòu)提供擔(dān)保剩余可用額度為20,000萬(wàn)元，對(duì)綠建鋼制品提供擔(dān)保剩余可用額度為7,800萬(wàn)元。

三、被擔(dān)保人基本情況

本次擔(dān)保涉及到的被擔(dān)保主體的基本情況如下：

（一）浙江東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司

1、公司名稱：浙江東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司

成立日期：2008年12月17日

注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元人民幣

注冊(cè)地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)

法定代表人：沙學(xué)勇

經(jīng)營(yíng)范圍：鋼結(jié)構(gòu)、板材設(shè)計(jì)、制造、安裝及工程承接，建筑工程施工，建筑材料的銷售。

2、與公司的關(guān)系：東南鋼結(jié)構(gòu)為公司全資子公司，公司持有東南鋼結(jié)構(gòu)100%股權(quán)。

3、財(cái)務(wù)狀況：

單位：人民幣萬(wàn)元

4、經(jīng)查詢，東南鋼結(jié)構(gòu)不屬于失信被執(zhí)行人。

（二）浙江東南綠建鋼制品有限公司

1、公司名稱：浙江東南綠建鋼制品有限公司

成立日期：2022年5月24日

注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元人民幣

注冊(cè)地址：浙江省杭州市錢塘區(qū)河莊街道青西三路5799號(hào)2幢

法定代表人：項(xiàng)振剛

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬結(jié)構(gòu)銷售；金屬材料銷售；金屬材料制造；建筑材料銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

2、與公司的關(guān)系：公司通過浙江東南綠建集成科技有限公司間接持有綠建鋼制品100%股權(quán)，為公司全資孫公司。

3、財(cái)務(wù)狀況：

單位：人民幣萬(wàn)元

4、經(jīng)查詢，綠建鋼制品不屬于失信被執(zhí)行人。

四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）公司與招商銀行杭州分行簽署的《最高額不可撤銷擔(dān)保書》

保證人：浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

債權(quán)人：招商銀行股份有限公司杭州分行

債務(wù)人：浙江東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司

擔(dān)保最高額：債權(quán)本金余額最高限額為人民幣伍仟萬(wàn)元整

保證方式：連帶責(zé)任保證

保證范圍：在授信額度內(nèi)向授信申請(qǐng)人提供的貸款及其他授信本金余額之和（最高限額為人民幣伍仟萬(wàn)元整），以及相關(guān)利息、罰息、復(fù)息、違約金、遲延履行金、保理費(fèi)用、實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)和債權(quán)的費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。

保證期間：自本擔(dān)保書生效之日起至《授信協(xié)議》項(xiàng)下每筆貸款或其他融資或銀行受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項(xiàng)具體授信展期，則保證期間延續(xù)至展期期間屆滿后另加三年止。

（二）公司與杭州銀行官巷口支行簽署的《最高額保證合同》

保證人：浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

債權(quán)人：杭州銀行股份有限公司官巷口支行

債務(wù)人：浙江東南綠建鋼制品有限公司

擔(dān)保最高額：最高融資余額為人民幣貳仟貳佰萬(wàn)元整

保證方式：連帶責(zé)任保證

保證范圍：所有主合同項(xiàng)下的全部本金（包括根據(jù)主合同所發(fā)生的墊款）、利息、復(fù)息、罰息、執(zhí)行程序中遲延履行期間加倍部分債務(wù)利息、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的費(fèi)用（包括但不限于律師費(fèi)、差旅費(fèi)等）和所有其他應(yīng)付費(fèi)用。

保證期間：主合同項(xiàng)下每一筆具體融資業(yè)務(wù)的保證期限單獨(dú)計(jì)算，為自具體融資合同約定的債務(wù)人履行期限屆滿之日起三年。

五、董事會(huì)意見

上述事項(xiàng)已經(jīng)公司2023年1月11日召開的第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、2023年2月3日召開的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。本次擔(dān)保事項(xiàng)在上述董事會(huì)和股東大會(huì)審批的擔(dān)保額度范圍內(nèi)。

東南鋼結(jié)構(gòu)為公司全資子公司，綠建鋼制品為公司全資孫公司。本次公司對(duì)其融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保事項(xiàng)，為其正常開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，其經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，具有良好的償債能力，擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，被擔(dān)保對(duì)象的主體資格、資信狀況及對(duì)外擔(dān)保的審批程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生不利影響，不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背的情況。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，董事會(huì)審議批準(zhǔn)的有效對(duì)外擔(dān)保額度累計(jì)金額為453,500萬(wàn)元人民幣，實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額為126,206.81萬(wàn)元，占本公司2021年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的20.98%，均為對(duì)本公司全資子公司或控股子公司的擔(dān)保；公司及控股子公司未對(duì)合并報(bào)表范圍外的單位提供擔(dān)保，也無(wú)逾期擔(dān)保累計(jì)金額、涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額。

特此公告。

浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年2月27日