本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、本次關(guān)聯(lián)交易概述
為調(diào)整優(yōu)化本公司產(chǎn)業(yè)布局，江蘇寧滬高速公路股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2023年2月17日第十屆董事會第十五次會議審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓寧滬商業(yè)保理（廣州）有限公司100%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案》。本公司全資子公司江蘇寧滬投資發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡稱“寧滬投資公司”）將轉(zhuǎn)讓其持有的寧滬商業(yè)保理（廣州）有限公司（以下簡稱“保理公司”）100%股權(quán)，其中80%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給江蘇交通控股有限公司（以下簡稱“江蘇交控”），20%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給江蘇云杉資本管理有限公司（以下簡稱“云杉資本”）。暫以評估基準(zhǔn)日2022年9月30日保理公司股東全部權(quán)益的市場價值人民幣34,860萬元為交易價格，最終交易價格以經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門備案后的評估結(jié)果為準(zhǔn)。有關(guān)詳情請參見本公司于2023年2月18日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》以及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn、香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站 www.hkexnews.hk、本公司網(wǎng)站www.jsexpressway.com刊登的公告。
二、本次關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展情況
根據(jù)國有資產(chǎn)管理部門于2023年2月24日的審核修正并備案后的評估結(jié)果，保理公司在評估基準(zhǔn)日2022年9月30日股東全部權(quán)益的市場價值為人民幣34,600萬元，較保理公司凈資產(chǎn)賬面價值增值額2,232.12萬元，增值率為6.90%。
2023年2月27日，本公司全資子公司寧滬投資公司、保理公司與江蘇交控、云杉資本簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，根據(jù)國有資產(chǎn)管理部門備案后的評估結(jié)果，本次交易價格為人民幣34,600萬元，其中：江蘇交控80%標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓對價為人民幣27,680萬元；云杉資本20%標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓對價為人民幣6,920萬元。
三、本次交易對公司的影響
本次交易有利于本公司調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，提高本公司運(yùn)營和管理效率，減少本公司因自營保理類金融業(yè)務(wù)而可能面臨的風(fēng)險及不確定性，符合本公司實(shí)際經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。本公司預(yù)期就轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)將獲得近人民幣2,000萬元利潤（稅前），具體金額以會計師審計確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得款項(xiàng)凈額將作本公司一般營運(yùn)資金之用。
四、風(fēng)險提示
本次交易尚需地方金融監(jiān)督管理局審查通過后方可正式實(shí)施。本公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者關(guān)注本公司后續(xù)公告，理性投資，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會
2023年2月28日
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