本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月27日召開第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》。同意增補(bǔ)以下人員為公司董事會(huì)專門委員會(huì)委員：
1、增補(bǔ)李志彪先生為公司第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員；
2、增補(bǔ)朱威莉女士為公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員。
上述委員任期與第二屆董事會(huì)任期一致，其他委員會(huì)人員組成情況未發(fā)生變化。
二、本次增補(bǔ)完成后，公司第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)名單如下：
戰(zhàn)略委員會(huì)：由3名董事組成，分別為李志彪、朱威莉、朱建林，其中李志彪先生擔(dān)任主任委員。
提名委員會(huì)：由3名董事組成，分別為朱建林、靳向煜、朱威莉，其中朱建林先生擔(dān)任主任委員。
審計(jì)委員會(huì)：由3名董事組成，分別為朱建林、汪軍、朱威莉，其中朱建林先生擔(dān)任主任委員。
薪酬與考核委員會(huì)：由3名董事組成，分別為靳向煜、汪軍、李志彪，其中靳向煜先生擔(dān)任主任委員。
特此公告。
杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護(hù)理 公告編號(hào)：2022-005
杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2023年2月27日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會(huì)議通知已通過短信及郵件的方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議由董事長李志彪先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事6人，實(shí)際出席董事6人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一) 審議通過《關(guān)于增補(bǔ)董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》
具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司關(guān)于增補(bǔ)董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告》（公告編號(hào)：2023-006）。
表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
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