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本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

鉅泉光電科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月16日召開的第五屆董事會第五次會議、第五屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于〈鉅泉光電科技（上海）股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的相關(guān)規(guī)定，公司對《鉅泉光電科技（上海）股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“本激勵計劃”）中確定的首次授予激勵對象名單在公司內(nèi)部進行了公示。公司監(jiān)事會根據(jù)《管理辦法》相關(guān)規(guī)定，在征詢公示意見后對首次授予激勵對象名單進行審核，相關(guān)公示情況及核查結(jié)果如下：

一、公示情況

（1）公司于2023年2月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了本激勵計劃及其摘要、《公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》及《公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》（以下簡稱“《激勵對象名單》”）。

（2）公司于2023年2月18日至2023年2月27日在公司內(nèi)部對本次擬激勵對象的姓名和職務(wù)進行了公示，公示時間共10天，公司員工可在公示期限內(nèi)向監(jiān)事會提出反饋意見。

至公示期滿，公司監(jiān)事會未收到任何組織或個人對本次擬激勵對象提出的異議。

（3）監(jiān)事會對擬激勵對象的核查方式

公司監(jiān)事會核查了《激勵對象名單》、身份證件、擬激勵對象與公司或公司子公司簽訂的勞動合同或聘用合同、擬激勵對象在公司或公司子公司擔(dān)任的職務(wù)等。

二、監(jiān)事會核查意見

根據(jù)《管理辦法》《鉅泉光電科技（上海）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、本激勵計劃的相關(guān)規(guī)定及公示結(jié)果，公司監(jiān)事會發(fā)表如下核查意見：

1、列入《激勵對象名單》的人員具備《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。

2、激勵對象的基本情況屬實，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。

3、激勵對象不存在《管理辦法》中規(guī)定的不得成為激勵對象的以下情形：

①最近12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

②最近12個月內(nèi)被中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）及其派出機構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

③最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

④具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；

⑤法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

⑥中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

4、列入本激勵計劃首次授予激勵對象名單的人員符合《管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等文件規(guī)定的激勵對象條件，符合本激勵計劃規(guī)定的激勵對象條件。本激勵計劃的首次授予激勵對象為在公司（含子公司）任職的董事、高級管理人員、核心技術(shù)人員以及董事會認(rèn)為需要激勵的其他人員，不含公司獨立董事、監(jiān)事。

綜上，公司監(jiān)事會認(rèn)為，列入公司《激勵對象名單》的人員均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的條件，符合本激勵計劃規(guī)定的激勵對象范圍，其作為本激勵計劃的激勵對象合法、有效。

特此公告。

鉅泉光電科技（上海）股份有限公司

監(jiān)事會

2023年2月28日

證券代碼：688391 證券簡稱：鉅泉科技 公告編號：2023-011

鉅泉光電科技（上海）股份有限公司

2022年度業(yè)績快報公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

本報告所載鉅泉光電科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報告為準(zhǔn)，提請投資者注意投資風(fēng)險。

一、2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

單位：人民幣萬元

注：1、本報告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。

2、以上財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)未經(jīng)審計，最終結(jié)果以公司2022年年度報告為準(zhǔn)。

二、經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明

（一）報告期的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素說明

1、報告期經(jīng)營情況

公司2022年度實現(xiàn)營業(yè)總收入70,990.47萬元，同比增長42.17%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤20,004.37萬元，同比增長97.28%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤18,949.17萬元，同比增長91.21%。

2、報告期財務(wù)狀況

2022年末，公司總資產(chǎn)218,715.20萬元，同比增長420.13%；歸屬于母公司的所有者權(quán)益199,814.82萬元，同比增長553.56%；歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)34.69元，同比增長389.97%。

3、影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素

報告期內(nèi)，受益于下游市場需求旺盛，集成電路產(chǎn)品業(yè)務(wù)整體發(fā)展良好。公司抓住行業(yè)機遇，積極開拓上下游市場和客戶，努力克服疫情對產(chǎn)品生產(chǎn)和交付的影響，為業(yè)務(wù)持續(xù)增長提供了強有力的保障。

2022年下半年，上游產(chǎn)能供給開始緩解，憑借著公司與上游供應(yīng)商之間的良好合作關(guān)系，產(chǎn)能得到有效支持，推動了公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營績效和整體盈利能力的提升。

（二）主要數(shù)據(jù)和指標(biāo)增減變動幅度達30%以上的主要原因說明

1、營業(yè)總收入同比增長42.17%，營業(yè)利潤同比增長85.33%，利潤總額同比增長85.47%，歸屬于母公司所有者的凈利潤同比增長97.28%，歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤同比增長91.21%，基本每股收益同比增長81.70%，主要系報告期內(nèi)下游市場需求旺盛，使得公司訂單大幅增加，營業(yè)收入和凈利潤持續(xù)增長。

2、總資產(chǎn)同比增長420.13%，歸屬于母公司的所有者權(quán)益同比增長553.56%，股本同比增長33.33%，歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)同比增長389.97%，主要系報告期內(nèi)完成首次公開發(fā)行股票，募集資金到賬和凈利潤增加所致。

三、風(fēng)險提示

本公告所載2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，具體數(shù)據(jù)以公司正式披露的經(jīng)審計后2022年年度報告為準(zhǔn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

鉅泉光電科技（上海）股份有限公司董事會

2023年2月28日