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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

本公告所載2022年度主要財務數據為初步核算數據，未經會計師事務所審計， 具體數據以煙臺睿創(chuàng)微納技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度報告中披露的數據為準，提請投資者注意投資風險。

一、2022年度主要財務數據和指標

單位：萬元

注：1、本報告期初數同法定披露的上年年末數。

2、以上財務數據及指標以合并報表數據填列，但未經審計，最終結果以公司2022年年度報告為準。

二、經營業(yè)績和財務狀況情況說明

（一）報告期的經營情況、財務狀況及影響經營業(yè)績的主要因素

報告期內，公司實現營業(yè)收入268,029.35萬元，同比增長50.55%；實現利潤總額33,468.50萬元，同比減少25.34%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤30,749.94萬元，同比減少33.32%；報告期末，公司總資產629,556.49萬元，較期初增長28.71%；歸屬于母公司的所有者權益391,293.61萬元，較期初增長12.28%。

2022年，公司克服疫情及特種裝備行業(yè)采購放緩等不利因素影響，仍實現了紅外業(yè)務收入的快速增長；公司于2021年年末收購并表的無錫華測電子系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“無錫華測”）本年度經營情況大幅改善。

受產品結構變化、市場競爭加劇等因素影響，報告期內產品毛利率下滑；公司持續(xù)加強研發(fā)投入和市場開拓，期間費用增長較快；計提存貨跌價準備增加。以上多重因素導致報告期凈利潤下滑。

（三）上表中有關項目增減變動幅度達30%以上的主要原因說明

1、營業(yè)總收入同比增加50.55%，主要原因有：公司持續(xù)加強市場開拓，紅外業(yè)務保持快速增長；無錫華測經營情況大幅改善，本年度營業(yè)收入較上年度并表營業(yè)收入同比增長1600.36%。

2、歸屬于母公司所有者的凈利潤、歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤、基本每股收益分別同比下降33.32%、36.13%、33.48%。主要原因有：報告期內，受產品結構變化、市場競爭加劇等因素影響，毛利率下滑；公司持續(xù)加大新業(yè)務的研發(fā)投入和新產品開發(fā)、加強開拓市場、人工成本增加等原因導致期間費用增幅較大；此外，公司2022年計提資產減值損失8,073.55萬元，較上年增長354.18%。

三、風險提示

本公告所載2022年度主要財務數據為初步核算數據，歸屬于上市公司股東的凈利潤等主要指標可能與公司2022年年度報告中披露的數據存在差異，具體數據以公司2022年年度報告中披露的數據為準，提請投資者注意投資風險。

特此公告。

煙臺睿創(chuàng)微納技術股份有限公司

董事會

2023年2月28日

證券代碼：688002 證券簡稱：睿創(chuàng)微納 公告編號： 2023-014

轉債代碼：118030 轉債簡稱：睿創(chuàng)轉債

煙臺睿創(chuàng)微納技術股份有限公司關于

2022年度計提資產減值準備的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、2022年度計提資產減值準備情況概述

結合公司的實際經營情況及行業(yè)市場變化等因素的影響，根據《企業(yè)會計準則第8號--資產減值》及相關會計政策規(guī)定，為客觀、公允地反映公司截至2022年12月31日的財務狀況及經營成果，經公司及下屬子公司對各項金融資產、存貨和長期資產等進行全面充分的評估和分析，認為上述資產中部分資產存在一定的減值跡象。經公司財務部門初步摸底及測算，預計本期計提的資產減值準備總額為8,073.55萬元左右。具體情況如下表所示:

二、計提資產減值準備事項的具體說明

（一）存貨跌價準備的會計政策

資產負債表日按成本與可變現凈值孰低計量，在確定存貨的可變現凈值時，以取得的可靠證據為基礎，并且考慮持有存貨的目的、資產負債表日后事項的影響因素。

存貨跌價準備一般按單個存貨項目計提，對于數量繁多、單價較低的存貨，按存貨類別計提。出于謹慎性原則，本公司針對原材料庫齡三年以上的部分（不包含工具類）全額計提跌價；對產成品及半成品采用個別估計售價的方法確認其可變現凈值，并對其個別計提存貨跌價準備。

資產負債表日如果以前減記存貨價值的影響因素已經消失，則減記的金額予以恢復，并在原已計提的存貨跌價準備的金額內轉回，轉回的金額計入當期損益。

（二）2022年度存貨跌價準備的計提明細

1、出于謹慎性考慮，3年以上原材料全額計提跌價準備，本年新增3年以上原材料968.78萬元。

2、公司為適應之前防疫市場需求，開發(fā)了一系列紅外測溫產品，隨著國家防疫政策調整，該類產品市場需求急速變化減少，需要對其原材料計提2,184.36萬元存貨跌價準備，對半成品和產成品計提2,209.91萬元存貨跌價準備。

3、隨著對紅外行業(yè)物料可用周期的深入了解和更精確判斷，部分存貨因市場需求變化、質量風險等原因計提跌價準備，金額2,710.51萬元。

三、本次計提資產減值準備對公司的影響

2022年度公司合并報表確認資產減值損失8,073.55萬元，減少公司合并報表利潤總額8,073.55萬元，減少公司 2022 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤6,758.28萬元。本次計提資產減值準備是基于公司實際情況和會計準則做出的判斷，真實反映了公司財務狀況，不涉及會計計提方法的變更，符合法律法規(guī)及公司的實際情況，對公司的生產經營無重大影響。

四、本次計提資產減值準備所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

公司于2023年2月25日召開了審計委員會2023年第二次臨時會議，審議通過了《關于2022年度計提資產減值準備的議案》，審計委員會認為公司本次計提資產減值準備，是基于謹慎性原則，符合《企業(yè)會計準則》和公司會計政策的相關規(guī)定，計提資產減值準備依據充分能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況及經營成果，符合公司實際情況。同意公司本次計提資產減值準備。

（二）董事會、監(jiān)事會的審議程序

公司于2023年2月27日召開了第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于2022年度計提資產減值準備的議案》，同意公司本次計提資產減值準備。

（三）獨立董事意見

公司獨立董事認為：本次計提資產減值準備基于謹慎性原則，符合《企業(yè)會計準則》和公司會計政策等相關規(guī)定，計提資產減值準備依據充分，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況及經營成果，符合公司實際情況，有助于向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息。決策程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。全體獨立董事一致同意公司本次計提資產減值準備。

（四）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認為：本次計提資產減值準備符合《企業(yè)會計準則》及公司相關會計政策的規(guī)定，符合公司實際情況。計提資產減值準備后，能夠更加客觀公允地反映公司的財務狀況和經營成果，本次計提資產減值準備決策程序規(guī)范，符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

五、其他說明

本次計提資產減值準備事項是與會計師事務所初步溝通的結果，但尚未經會計師事務所審計，具體數據以公司2022年年度報告中披露的數據為準，提請投資者注意投資風險。

特此公告。

煙臺睿創(chuàng)微納技術股份有限公司

董事會

2023年2月 28日

證券代碼：688002 證券簡稱：睿創(chuàng)微納 公告編號： 2023-015

轉債代碼：118030 轉債簡稱：睿創(chuàng)轉債

煙臺睿創(chuàng)微納技術股份有限公司

關于使用可轉債募集資金向子公司

提供借款以實施募投項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

煙臺睿創(chuàng)微納技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“睿創(chuàng)微納”）于2023年2月27日召開第三屆董事會第五次會議和第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于使用可轉債募集資金向子公司提供借款以實施募投項目的議案》，同意公司使用可轉債募集資金向全資子公司煙臺艾睿光電科技有限公司（以下簡稱“艾睿光電”）、向全資子公司合肥英睿系統(tǒng)技術有限公司（以下簡稱“合肥英?！保⑾蚩毓勺庸緹熍_齊新半導體技術研究院有限公司（以下簡稱“齊新半導體”）提供借款以實施募投項目。公司獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對本事項出具了明確的核查意見。現將有關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關于同意煙臺睿創(chuàng)微納技術股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕2749號），公司獲準向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行數量為1,564.69萬張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為156,469.00萬元，扣除承銷及保薦費用等與發(fā)行有關的費用共計人民幣989.94萬元后，募集資金凈額為155,479.06萬元。上述募集資金已全部到位，經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具“XYZH/2023BJAA1B0001”《驗資報告》。上述募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協議》。

二、募集資金投資項目情況

本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過156,469.08萬元（含），扣除發(fā)行費用后，募集資金擬用于以下項目：

單位：萬元

三、使用募集資金向子公司提供借款情況

根據公司《煙臺睿創(chuàng)微納技術股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》，公司募集資金投資項目中“艾睿光電紅外熱成像整機項目”的實施主體為公司全資子公司艾睿光電，募集資金投資總額為61,909.06萬元。為保障募投項目的順利實施，公司擬以借款形式將61,909.06萬元募集資金從募集資金專戶劃轉至“艾睿光電紅外熱成像整機項目” 募集資金專戶。借款期限為自實際借款之日起不超過3年，借款利率為無息。根據募集資金投資項目建設實際需要，到期后可續(xù)借或提前償還。本次借款僅限用于募投項目的實施，不得用作其他用途。

根據公司《煙臺睿創(chuàng)微納技術股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》，公司募集資金投資項目中“合肥英睿紅外熱成像終端產品項目”的實施主體為公司全資子公司合肥英睿，募集資金投資總額為13,500.00萬元。為保障募投項目的順利實施，公司擬以借款形式將13,500.00萬元募集資金從募集資金專戶劃轉至“合肥英睿紅外熱成像終端產品項目”募集資金專戶。借款期限為自實際借款之日起不超過3年，借款利率為無息。根據募集資金投資項目建設實際需要，到期后可續(xù)借或提前償還。本次借款僅限用于募投項目的實施，不得用作其他用途。

根據公司《煙臺睿創(chuàng)微納技術股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》，公司募集資金投資項目中“智能光電傳感器研發(fā)中試平臺”的實施主體為公司控股子公司齊新半導體，募集資金投資總額為40,000.00萬元。為保障募投項目的順利實施，公司擬以借款形式將40,000.00萬元募集資金從募集資金專戶劃轉至“智能光電傳感器研發(fā)中試平臺”募集資金專戶。借款期限為自實際借款之日起不超過2年，公司將按照同期銀行貸款利率（LPR）收取資金利息，控股子公司其他股東將不對此項目同比例提供借款。根據募集資金投資項目建設實際需要，到期后可續(xù)借或提前償還。本次借款僅限用于募投項目的實施，不得用作其他用途。未來實際借款時，公司將與齊新半導體簽訂更為詳細的借款協議，確保齊新半導體嚴格按照募投項目需要使用募集資金，不會損害上市公司利益。

四、借款對象基本情況

（一）艾睿光電

注：上述2021年數據已經信永中和會計師事務所審計。

（二）合肥英睿

注：上述2021年數據已經信永中和會計師事務所審計。

（三）齊新半導體

注：上述2021年數據已經信永中和會計師事務所審計。

五、本次提供借款的目的及對公司的影響

本次使用募集資金對子公司提供借款，符合募投項目的實施需求，有利于保

障募投項目順利實施，符合募集資金使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情況。募集資金的使用方式、用途等符合公司發(fā)展戰(zhàn)略以及相關法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。

六、本次提供借款后的募集資金管理

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，上述子公司實施主體將開立募集資金專戶，并與公司、開戶銀行、保薦機構簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協議》，嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求規(guī)范使用募集資金。公司將根據相關事項進展情況，嚴格按照法律法規(guī)及時履行信息披露義務。

七、相關審議決策程序

公司于2023年2月27日召開了第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于使用可轉債募集資金向子公司提供借款以實施募投項目的議案》。公司獨立董事、監(jiān)事會對上述事項發(fā)表了同意意見。上述事項無需提交公司股東大會審議。

八、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次使用可轉債募集資金向子公司提供借款用于實施募投項目，是基于募投項目實施主體的建設需要，符合募集資金使用計劃，有利于滿足募投項目資金需求，保障募投項目的順利實施。上述募集資金的使用方式未改變募集資金的用途，該議案的審議程序符合相關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。全體獨立董事一致同意使用可轉債募集資金向子公司提供借款用于實施募投項目。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司使用可轉債募集資金對子公司提供借款用于實施募集資金投資項目，是基于募投項目的建設需要，有利于保障募投項目順利實施，符合募集資金使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情況。綜上，監(jiān)事會同意使用可轉債募集資金向子公司提供借款用于實施募投項目。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用部分募集資金向子公司提供借款以實施募投項目事項已經公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序。本次使用部分募集資金向子公司提供借款事項是基于公司募集資金使用計劃實施的具體需要，符合募集資金的使用計劃，不存在損害公司和股東利益的情形，不涉及變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》法律法規(guī)及公司募集資金管理制度的規(guī)定要求。綜上，保薦機構對公司本次使用部分募集資金向子公司艾睿光電、合肥英睿及齊新半導體提供借款實施募投項目事項無異議。

特此公告。

煙臺睿創(chuàng)微納技術股份有限公司

董事會

2023年2月28日

證券代碼：688002 證券簡稱：睿創(chuàng)微納 公告編號： 2023- 016

轉債代碼：118030 轉債簡稱：睿創(chuàng)轉債

煙臺睿創(chuàng)微納技術股份有限公司

關于開設募集資金專項賬戶

并簽署募集資金四方監(jiān)管協議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關于同意煙臺睿創(chuàng)微納技術股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕2749號），公司獲準向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行數量為1,564.69萬張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為156,469.00萬元，扣除承銷及保薦費用等與發(fā)行有關的費用共計人民幣989.94萬元后，募集資金凈額為155,479.06萬元。上述募集資金已全部到位，經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具“XYZH/2023BJAA1B0001”《驗資報告》。上述募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協議》。具體情況詳見公司于2023年 1 月 13日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協議的公告》（公告編號：2023-005）。

二、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協議》的簽訂情況和募集資金專戶開立情況

公司于2023年2月27日召開第三屆董事會第五次會議和第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于使用可轉債募集資金向子公司提供借款以實施募投項目的議案》，同意公司使用可轉債募集資金向全資子公司煙臺艾睿光電科技有限公司（以下簡稱“艾睿光電”）、向全資子公司合肥英睿系統(tǒng)技術有限公司（以下簡稱“合肥英?！保?、向控股子公司煙臺齊新半導體技術研究院有限公司（以下簡稱“齊新半導體”）提供借款以實施募投項目。詳細情況請參見公司于2023年2月28日披露的《關于使用可轉債募集資金向子公司提供借款以實施募投項目的公告》（公告編號：2023-015）。

公司及全資子公司艾睿光電、全資子公司合肥英睿、控股子公司齊新半導體與中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協議》。四方監(jiān)管協議下的募集資金專戶開立情況如下：

三、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協議》的主要內容

（一）四方監(jiān)管協議一的主要內容

公司及全資子公司艾睿光電與中信證券、招商銀行股份有限公司煙臺分行簽訂的《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協議》的主要內容為：

甲方：煙臺睿創(chuàng)微納技術股份有限公司（以下簡稱“甲方一”）

煙臺艾睿光電科技有限公司（以下簡稱“甲方二”，“甲方一”與“甲方二”合稱為“甲方”）

乙方：招商銀行股份有限公司煙臺分行（以下簡稱“乙方”）

丙方：中信證券股份有限公司（保薦機構）（以下簡稱“丙方”）

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護投資者的權益，根據有關法律法規(guī)及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》，各方經協商，達成如下協議：

1、 甲方二已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為535902463010117，截止【2023】年【01】月【06】日，專戶余額為【0.00】萬元。該專戶僅用于甲方二【“艾睿光電紅外熱成像整機項目”】募集資金的存儲和使用，不得存放非募集資金或者用作其他用途。

2、 在募集資金專戶內，按照相關監(jiān)管、自律規(guī)定履行內部程序并獲得丙方同意后，甲方可在內部決議授權范圍內將專戶內的部分資金以符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》規(guī)定的現金管理投資產品形式存放。甲方應將產品的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時通知丙方。甲方承諾上述產品提前支取、到期或進行轉讓后將資金及時轉入本協議規(guī)定的募集資金專戶進行管理，并通知丙方。上述產品不得質押，產品專用結算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或者用作其他用途。

3、 甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

4、 丙方作為甲方一的保薦機構，應當依據有關規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。

丙方承諾按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行職責，進行持續(xù)督導工作。

丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權。甲方和乙方應配合丙方的調查與查詢。丙方每半年度對甲方現場調查時應同時檢查專戶存儲情況。

5、 甲方授權丙方指定的保薦代表人【劉芮辰】、【安楠】可以隨時到乙方查詢、復印甲方二專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方二專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

6、 乙方按月（每月【10】日前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。

7、 乙方按照甲方資金劃付申請進行劃付時，應審核甲方的支付申請（或支付憑證）的要素是否齊全，印鑒是否與監(jiān)管賬戶預留印鑒相符，募集資金用途是否與約定一致。

8、 甲方二1次或12個月以內累計從專戶支取的金額超過5,000萬元并且達到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額的20%的，甲方及乙方應當在付款后5個工作日內及時以郵件方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

9、 丙方有權根據有關規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第16條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

10、 乙方三次未及時向甲方和丙方出具對賬單，以及存在未配合丙方查詢與調查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

11、 丙方發(fā)現甲方、乙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

12、 本協議自各方法定代表人（負責人）或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失效。

13、 如果本協議任何一方違反相關法律法規(guī)或本協議項下的任何規(guī)定而給其他方造成損失，違約方應承擔由此產生的一切責任，并賠償守約方因此而遭受的所有損失和費用。

14、 本協議項下所產生的或與本協議有關的任何爭議，首先應在爭議各方之間協商解決。如果協商解決不成，爭議各方應提交位于北京的北京仲裁委員會，并按其提交仲裁時有效的仲裁規(guī)則進行最終裁決。仲裁應用中文進行。仲裁裁決為終局裁決，對各方均有約束力。

15、 本協議一式【六】份，各方各持一份，向上海證券交易所、中國證監(jiān)會【山東】監(jiān)管局各報備一份，其余留甲方備用。

（二）四方監(jiān)管協議二的主要內容

公司及全資子公司合肥英睿與中信證券、招商銀行股份有限公司合肥分行簽訂的《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協議》的主要內容為：

甲方：煙臺睿創(chuàng)微納技術股份有限公司（以下簡稱“甲方一”）

合肥英睿系統(tǒng)技術有限公司（以下簡稱“甲方二”，“甲方一”與“甲方二”合稱為“甲方”）

乙方：招商銀行股份有限公司合肥分行（以下簡稱“乙方”）

丙方：中信證券股份有限公司（保薦機構）（以下簡稱“丙方”）

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護投資者的權益，根據有關法律法規(guī)及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》，各方經協商，達成如下協議：

1、 甲方二已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為551906722310456，截止【2023】年【01】月【06】日，專戶余額為【0.00】萬元。該專戶僅用于甲方二【“合肥英睿紅外熱成像終端產品項目”】募集資金的存儲和使用，不得存放非募集資金或者用作其他用途。

2、 在募集資金專戶內，按照相關監(jiān)管、自律規(guī)定履行內部程序并獲得丙方同意后，甲方可在內部決議授權范圍內將專戶內的部分資金以符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》規(guī)定的現金管理投資產品形式存放。甲方應將產品的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時通知丙方。甲方承諾上述產品提前支取、到期或進行轉讓后將資金及時轉入本協議規(guī)定的募集資金專戶進行管理，并通知丙方。上述產品不得質押，產品專用結算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或者用作其他用途。

3、 甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

4、 丙方作為甲方一的保薦機構，應當依據有關規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。

丙方承諾按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行職責，進行持續(xù)督導工作。

丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權。甲方和乙方應配合丙方的調查與查詢。丙方每半年度對甲方現場調查時應同時檢查專戶存儲情況。

5、 甲方授權丙方指定的保薦代表人【劉芮辰】、【安楠】可以隨時到乙方查詢、復印甲方二專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方二專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

6、 乙方按月（每月【10】日前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。

7、 乙方按照甲方資金劃付申請進行劃付時，應審核甲方的支付申請（或支付憑證）的要素是否齊全，印鑒是否與監(jiān)管賬戶預留印鑒相符，募集資金用途是否與約定一致。

8、 甲方二1次或12個月以內累計從專戶支取的金額超過5,000萬元并且達到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額的20%的，甲方及乙方應當在付款后5個工作日內及時以郵件方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

9、 丙方有權根據有關規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第16條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

10、 乙方三次未及時向甲方和丙方出具對賬單，以及存在未配合丙方查詢與調查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

11、 丙方發(fā)現甲方、乙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

12、 本協議自各方法定代表人（負責人）或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失效。

13、 如果本協議任何一方違反相關法律法規(guī)或本協議項下的任何規(guī)定而給其他方造成損失，違約方應承擔由此產生的一切責任，并賠償守約方因此而遭受的所有損失和費用。

14、 本協議項下所產生的或與本協議有關的任何爭議，首先應在爭議各方之間協商解決。如果協商解決不成，爭議各方應提交位于北京的北京仲裁委員會，并按其提交仲裁時有效的仲裁規(guī)則進行最終裁決。仲裁應用中文進行。仲裁裁決為終局裁決，對各方均有約束力。

15、 本協議一式【六】份，各方各持一份，向上海證券交易所、中國證監(jiān)會【山東】監(jiān)管局各報備一份，其余留甲方備用。

（三）四方監(jiān)管協議三的主要內容

公司及控股子公司齊新半導體與中信證券、招商銀行股份有限公司煙臺分行簽訂的《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協議》的主要內容為：

甲方：煙臺睿創(chuàng)微納技術股份有限公司（以下簡稱“甲方一”）

煙臺齊新半導體技術研究院有限公司（以下簡稱“甲方二”，“甲方一”與“甲方二”合稱為“甲方”）

乙方：招商銀行股份有限公司煙臺分行（以下簡稱“乙方”）

丙方：中信證券股份有限公司（保薦機構）（以下簡稱“丙方”）

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護投資者的權益，根據有關法律法規(guī)及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》，各方經協商，達成如下協議：

1、 甲方二已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為535904196610803，截止【2023】年【01】月【06】日，專戶余額為【0.00】萬元。該專戶僅用于甲方二【“智能光電傳感器研發(fā)中試平臺”】募集資金的存儲和使用，不得存放非募集資金或者用作其他用途。

2、 在募集資金專戶內，按照相關監(jiān)管、自律規(guī)定履行內部程序并獲得丙方同意后，甲方可在內部決議授權范圍內將專戶內的部分資金以符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》規(guī)定的現金管理投資產品形式存放。甲方應將產品的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時通知丙方。甲方承諾上述產品提前支取、到期或進行轉讓后將資金及時轉入本協議規(guī)定的募集資金專戶進行管理，并通知丙方。上述產品不得質押，產品專用結算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或者用作其他用途。

3、 甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

4、 丙方作為甲方一的保薦機構，應當依據有關規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。

丙方承諾按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行職責，進行持續(xù)督導工作。

丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權。甲方和乙方應配合丙方的調查與查詢。丙方每半年度對甲方現場調查時應同時檢查專戶存儲情況。

5、 甲方授權丙方指定的保薦代表人【劉芮辰】、【安楠】可以隨時到乙方查詢、復印甲方二專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方二專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

6、 乙方按月（每月【10】日前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。

7、 乙方按照甲方資金劃付申請進行劃付時，應審核甲方的支付申請（或支付憑證）的要素是否齊全，印鑒是否與監(jiān)管賬戶預留印鑒相符，募集資金用途是否與約定一致。

8、 甲方二1次或12個月以內累計從專戶支取的金額超過5,000萬元并且達到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額的20%的，甲方及乙方應當在付款后5個工作日內及時以郵件方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

9、 丙方有權根據有關規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第16條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

10、 乙方三次未及時向甲方和丙方出具對賬單，以及存在未配合丙方查詢與調查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

11、 丙方發(fā)現甲方、乙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

12、 本協議自各方法定代表人（負責人）或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失效。

13、 如果本協議任何一方違反相關法律法規(guī)或本協議項下的任何規(guī)定而給其他方造成損失，違約方應承擔由此產生的一切責任，并賠償守約方因此而遭受的所有損失和費用。

14、 本協議項下所產生的或與本協議有關的任何爭議，首先應在爭議各方之間協商解決。如果協商解決不成，爭議各方應提交位于北京的北京仲裁委員會，并按其提交仲裁時有效的仲裁規(guī)則進行最終裁決。仲裁應用中文進行。仲裁裁決為終局裁決，對各方均有約束力。

15、 本協議一式【六】份，各方各持一份，向上海證券交易所、中國證監(jiān)會【山東】監(jiān)管局各報備一份，其余留甲方備用。

特此公告。

煙臺睿創(chuàng)微納技術股份有限公司董事會

2023年 2 月 28日

證券代碼：688002 證券簡稱：睿創(chuàng)微納 公告編號： 2023-017

轉債代碼：118030 轉債簡稱：睿創(chuàng)轉債

煙臺睿創(chuàng)微納技術股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

煙臺睿創(chuàng)微納技術股份有限公司（簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第五次會議通知于2023年2月25日以電子郵件方送達全體監(jiān)事。會議于2023年2月27日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。

本次會議由劉巖先生召集并主持，會議的召集及召開程序符合《公司法》等有關法律、法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的有關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次會議到會監(jiān)事經過審議，以記名投票表決方式通過了如下議案：

（一）審議通過《關于2022年度計提資產減值準備的議案》

本次計提資產減值準備符合《企業(yè)會計準則》及公司相關會計政策的規(guī)定，符合公司實際情況。計提資產減值準備后，能夠更加客觀公允地反映公司的財務狀況和經營成果，本次計提資產減值準備決策程序規(guī)范，符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

本議案所述內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的

《關于2022年度計提資產減值準備的公告》（2023-014）。

（二）審議通過《關于使用可轉債募集資金向子公司提供借款以實施募投項目的議案》

公司使用可轉債募集資金對子公司提供借款用于實施募集資金投資項目，是基于募投項目的建設需要，有利于保障募投項目順利實施，符合募集資金使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情況。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

本議案所述內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用可轉債募集資金向子公司提供借款以實施募投項目的公告》（2023- 015）。

特此公告。

煙臺睿創(chuàng)微納技術股份有限公司

監(jiān)事會

2023年2月 28日