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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

董事會(huì)會(huì)議召開情況

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議于2023年2月27日以通訊方式召開，本次會(huì)議通知于2023年2月22日以書面、電子郵件、電話等方式通知全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳雪華先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事7人，實(shí)際參會(huì)董事7人（其中7人以通訊方式出席）。公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

董事會(huì)會(huì)議審議情況

一、審議通過《關(guān)于變更對(duì)外投資實(shí)施主體的議案》

同意公司將與PT Vale Indonesia Tbk（以下簡(jiǎn)稱“淡水河谷印尼”）合作的實(shí)施主體由全資子公司華騏（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華騏香港”）變更為全資子公司Huaqi (Singapore) Pte.Ltd（以下簡(jiǎn)稱“華騏新加坡”），同時(shí)同意華騏香港與淡水河谷印尼和PT Kolaka Nickel Indonesia（以下簡(jiǎn)稱“KNI”）簽署《終止和解除協(xié)議》，華友鈷業(yè)與淡水河谷印尼和KNI簽署《經(jīng)修訂和重述的確定性合作協(xié)議》，華騏新加坡與淡水河谷印尼和KNI簽署新的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》及《合資協(xié)議》。本次變更及認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，華騏新加坡將持有KNI 80%的股份，淡水河谷印尼將持有KNI 20%的股份，華騏新加坡將替代華騏香港作為公司與淡水河谷印尼合作KNI公司HPAL項(xiàng)目的實(shí)施主體。內(nèi)容詳見公司2023-025號(hào)公告。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月27日

股票代碼：603799 股票簡(jiǎn)稱：華友鈷業(yè) 公告編號(hào)：2023-025

轉(zhuǎn)債代碼：113641 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：華友轉(zhuǎn)債

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

關(guān)于變更對(duì)外投資實(shí)施主體的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、對(duì)外投資及本次變更概述

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華友鈷業(yè)”、“公司”）于2022年11月13日召開了第五屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于與淡水河谷印尼簽署正式合作協(xié)議的議案》，同意公司與PT Vale Indonesia Tbk（以下簡(jiǎn)稱“淡水河谷印尼”）就合作PT Kolaka Nickel Indonesia（以下簡(jiǎn)稱“KNI”）濕法冶煉廠（HPAL）項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“HPAL項(xiàng)目”）簽署《確定性合作協(xié)議》，進(jìn)一步約定各自在HPAL項(xiàng)目開發(fā)中的權(quán)利和責(zé)任。HPAL項(xiàng)目產(chǎn)能及投資金額將在淡水河谷印尼對(duì)Pomalaa礦區(qū)進(jìn)行的可行性研究完成后由公司和淡水河谷印尼商定。同時(shí)，同意公司全資子公司華騏（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華騏香港”）與淡水河谷印尼和KNI簽署《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》及《合資協(xié)議》，同意公司通過華騏香港以76,400,000萬(wàn)印尼盾（約4,868.9萬(wàn)美金，實(shí)際按出資日匯率折算）認(rèn)購(gòu)KNI新增股份。本次認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，華騏香港將持有KNI 80%的股份，淡水河谷印尼將持有KNI 20%的股份（內(nèi)容詳見公司2022-167號(hào)公告）。

為更好的推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展，根據(jù)與合作方充分友好協(xié)商，公司擬將前次與淡水河谷印尼合作的實(shí)施主體華騏香港變更為全資子公司Huaqi (Singapore) Pte. Ltd（以下簡(jiǎn)稱“華騏新加坡”）。由華騏香港與淡水河谷印尼和KNI簽署《終止和解除協(xié)議》，華友鈷業(yè)與淡水河谷印尼和KNI簽署《經(jīng)修訂和重述的確定性合作協(xié)議》，華騏新加坡與淡水河谷印尼和KNI簽署新的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》及《合資協(xié)議》。本次變更及認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅A騏新加坡將持有KNI 80%的股份，淡水河谷印尼將持有KNI 20%的股份，華騏新加坡將替代華騏香港作為公司與淡水河谷印尼合作KNI公司HPAL項(xiàng)目的實(shí)施主體。

本次變更對(duì)外投資實(shí)施主體事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議審議通過。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次變更對(duì)外投資實(shí)施主體事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。因合作項(xiàng)目的產(chǎn)能規(guī)模及投資金額尚未確定，相關(guān)事項(xiàng)確定后，公司將按照相關(guān)規(guī)則及時(shí)履行內(nèi)部決策程序和信息披露義務(wù)。

二、變更后實(shí)施主體的基本情況

1、公司名稱：Huaqi (Singapore) Pte. Ltd（華騏新加坡）

2、住所：987 Serangoon Road Singapore 328147

3、成立日期：2022年11月9日

4、注冊(cè)資本：10,000美元

5、公司股東：華友鈷業(yè)持有華騏新加坡100%的股權(quán)

6、經(jīng)營(yíng)范圍：商品批發(fā)貿(mào)易、實(shí)業(yè)投資

7、主要財(cái)務(wù)狀況：華騏新加坡為新設(shè)公司，尚沒有完整的財(cái)務(wù)報(bào)表

8、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：華騏新加坡為公司全資子公司

三、本次變更對(duì)外投資實(shí)施主體對(duì)公司的影響

本次變更對(duì)外投資實(shí)施主體是為了更好的推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展，未改變對(duì)外投資合作的其他內(nèi)容，不影響對(duì)外投資合作的實(shí)施，不會(huì)損害公司及公司股東特別是中小股東的利益。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、本次變更完成后，華騏新加坡將替代華騏香港作為公司與淡水河谷印尼合作KNI公司HPAL項(xiàng)目的實(shí)施主體。合作項(xiàng)目的產(chǎn)能規(guī)模及投資金額尚未確定，相關(guān)事項(xiàng)確定后，公司將按照相關(guān)規(guī)則及時(shí)履行內(nèi)部決策程序和信息披露義務(wù)。

2、與淡水河谷印尼合作HPAL項(xiàng)目是公司按照中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃做出的安排，項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間跨度較長(zhǎng)，在項(xiàng)目建設(shè)過程中，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)政策、工藝技術(shù)等均存有不確定性，同時(shí)存在各種不可預(yù)見因素或不可抗力因素，可能會(huì)對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)效益的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不確定性影響。

3、項(xiàng)目投資建設(shè)過程中的資金籌措、信貸政策的變化、融資渠道的通暢程度均存在一定不確定性，存在資金不能按期籌措到位，從而導(dǎo)致項(xiàng)目不能順利建設(shè)完成的風(fēng)險(xiǎn)。

4、本次合作不構(gòu)成業(yè)績(jī)承諾，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議決議

特此公告。

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月27日