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本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會2023年第二次會議通知于2023年2月24日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2023年2月27日以現(xiàn)場加通訊表決方式舉行。會議由公司董事長許仁碩先生主持，本次會議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人，公司監(jiān)事、高管列席會議。會議召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)討論與會董事以投票表決方式審議通過以下議案，并形成決議如下：

一、審議通過《關(guān)于擬與銀團(tuán)簽訂〈人民幣20億元中期流動(dòng)資金銀團(tuán)貸款協(xié)議之修改協(xié)議八〉的議案》

公司及其中國境內(nèi)控股子（孫）公司與以交通銀行股份有限公司珠海分行作為牽頭行和貸款代理行的銀團(tuán)于2012年7月5日簽訂了《人民幣20億元中期流動(dòng)資金銀團(tuán)貸款協(xié)議》（以下簡稱“《銀團(tuán)貸款協(xié)議》”）。公司以自身及中國境內(nèi)控股子（孫）公司所持有的土地使用權(quán)及建筑物、設(shè)備、存貨、應(yīng)收賬款以及公司所持控股子（孫）公司的股權(quán)予以抵押（質(zhì)押）。其后于2015至2021年間，公司與銀團(tuán)陸續(xù)簽訂了數(shù)次修改協(xié)議。

鑒于公司與銀團(tuán)簽訂的《人民幣20億元中期流動(dòng)資金銀團(tuán)貸款協(xié)議之修改協(xié)議七》（以下簡稱“銀團(tuán)貸款協(xié)議修改協(xié)議七”）將于2023年3月2日到期。公司擬與銀團(tuán)簽訂《人民幣20億元中期流動(dòng)資金銀團(tuán)貸款協(xié)議之修改協(xié)議八》（以下簡稱“銀團(tuán)貸款協(xié)議修改協(xié)議八”），將銀團(tuán)貸款期限屆滿日期延長修改至2024年3月2日，公司對銀團(tuán)貸款的各項(xiàng)擔(dān)保相應(yīng)延期，并承諾根據(jù)下列《還款計(jì)劃》進(jìn)行還款：

公司繼續(xù)以自身及中國境內(nèi)控股子（孫）公司所持有的土地使用權(quán)及建筑物、設(shè)備、存貨、應(yīng)收賬款以及公司所持控股子（孫）公司的股權(quán)向銀團(tuán)予以抵押（質(zhì)押）進(jìn)行貸款，公司為上述循環(huán)貸款提供擔(dān)保。擔(dān)保期限至銀團(tuán)貸款協(xié)議約定的債權(quán)確定期間屆滿。授權(quán)董事長或其指定的授權(quán)代表人簽署上述相關(guān)合同、協(xié)議、通知等各項(xiàng)法律文件（包括但不限于借款、擔(dān)保、抵押等）。

授權(quán)董事長或其指定的授權(quán)代表人簽署上述相關(guān)合同、協(xié)議、通知等各項(xiàng)法律文件（包括但不限于借款、擔(dān)保、抵押等）。

此次貸款額度在公司2021年度股東大會授權(quán)范圍之內(nèi)，經(jīng)公司董事會會議審議通過后即可實(shí)施。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

詳細(xì)內(nèi)容請查閱刊載在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬與銀團(tuán)簽訂〈人民幣20億元中期流動(dòng)資金銀團(tuán)貸款協(xié)議之修改協(xié)議八〉的公告》。

二、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第十一屆董事會2023年第二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司

董事會

2023年2月27日

證券代碼：000659 證券簡稱：珠海中富 公告編號：2023-009

珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于擬與銀團(tuán)簽訂《人民幣20億元

中期流動(dòng)資金銀團(tuán)貸款協(xié)議之

修改協(xié)議八》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、貸款協(xié)議事項(xiàng)之概述

珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司（作為借款人和借款人代表，以下簡稱“公司”）及其中國境內(nèi)控股子（孫）公司與以交通銀行股份有限公司珠海分行作為牽頭行和貸款代理行的銀團(tuán)于2012年7月5日簽訂了《人民幣20億元中期流動(dòng)資金銀團(tuán)貸款協(xié)議》（以下簡稱“《銀團(tuán)貸款協(xié)議》”）。公司以自身及中國境內(nèi)控股子（孫）公司所持有的土地使用權(quán)及建筑物、設(shè)備、存貨、應(yīng)收賬款以及公司所持控股子（孫）公司的股權(quán)予以抵押（質(zhì)押）。其后于2015至2021年間，公司與銀團(tuán)陸續(xù)簽訂了數(shù)次修改協(xié)議。

鑒于公司與銀團(tuán)簽訂的《人民幣20億元中期流動(dòng)資金銀團(tuán)貸款協(xié)議之修改協(xié)議七》（以下簡稱“銀團(tuán)貸款協(xié)議修改協(xié)議七”）將于2023年3月2日到期。公司擬與銀團(tuán)簽訂《人民幣20億元中期流動(dòng)資金銀團(tuán)貸款協(xié)議之修改協(xié)議八》（以下簡稱“銀團(tuán)貸款協(xié)議修改協(xié)議八”），將銀團(tuán)貸款期限屆滿日期延長修改至2024年3月2日，公司對銀團(tuán)貸款的各項(xiàng)擔(dān)保相應(yīng)延期，并承諾根據(jù)下列《還款計(jì)劃》進(jìn)行還款：

公司繼續(xù)以自身及中國境內(nèi)控股子（孫）公司所持有的土地使用權(quán)及建筑物、設(shè)備、存貨、應(yīng)收賬款以及公司所持控股子（孫）公司的股權(quán)向銀團(tuán)予以抵押（質(zhì)押）進(jìn)行貸款，公司為上述循環(huán)貸款提供擔(dān)保。擔(dān)保期限至銀團(tuán)貸款協(xié)議約定的債權(quán)確定期間屆滿。

二、貸款協(xié)議事項(xiàng)之授權(quán)

授權(quán)董事長或其指定的授權(quán)代表人簽署上述相關(guān)合同、協(xié)議、通知等各項(xiàng)法律文件（包括但不限于借款、擔(dān)保、抵押等）。

此次貸款額度在公司2021年度股東大會授權(quán)范圍之內(nèi)，經(jīng)公司董事會會議審議通過后即可實(shí)施。

特此公告。

珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司

董 事 會

2023年2月27日

證券代碼：000659 證券簡稱：珠海中富 公告編號：2023-010

珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于股東減持股份預(yù)披露公告

深圳市國青科技有限公司保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

重要內(nèi)容提示：

● 持有珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“珠海中富”、“公司”）股份 146,473,200股（占公司總股本比例 11.39%）的股東深圳市國青科技有限公司（以下簡稱“深圳國青”）擬通過集中競價(jià)和大宗交易相結(jié)合的方式減持其所持有的珠海中富股份不超過 77,142,100股（占珠海中富總股本比例不超過6.00%）。

一、深圳國青的持股情況

1、股東名稱：深圳市國青科技有限公司

2、截至本公告日，深圳國青持有珠海中富無限售流通股份共146,473,200股，占公司總股本的比例為11.39% 。

二、本次減持計(jì)劃的主要內(nèi)容

本次擬減持的具體安排：

1、減持原因：資金安排需要。

2、股份來源：司法拍賣所得。

3、減持期間：自減持計(jì)劃公告之日起三個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)。其中，通過集中競價(jià)方式進(jìn)行減持的，自本公告披露之日起十五個(gè)交易日后進(jìn)行；通過大宗交易方式進(jìn)行減持的，自本公告披露之日起三個(gè)交易日后進(jìn)行。

4、擬減持?jǐn)?shù)量及比例：計(jì)劃合計(jì)減持股份不超過77,142,100股，占珠海中富總股本比例不超過6.00%（若此期間有送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等股份變動(dòng)事項(xiàng)，則對上述減持股份數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整）。

5、減持方式：集中競價(jià)交易、大宗交易。其中，采用集中競價(jià)交易的，在任意連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過珠海中富股份總數(shù)的1%；采用大宗交易方式的，在任意連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過珠海中富股份總數(shù)的2%。

6、減持價(jià)格區(qū)間：視市場價(jià)格確定。

三、其他說明

1、深圳國青在減持期間，將根據(jù)市場情況、珠海中富股價(jià)等因素選擇是否實(shí)施及如何實(shí)施減持計(jì)劃，減持的數(shù)量和價(jià)格存在不確定性。

2、深圳國青不屬于珠海中富控股股東和實(shí)際控制人，本減持計(jì)劃的實(shí)施不會導(dǎo)致珠海中富控制權(quán)發(fā)生變更，也不會對珠海中富治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生影響。

3、減持期間，深圳國青將嚴(yán)格按照法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管要求實(shí)施減持計(jì)劃，并及時(shí)履行信息告知及披露義務(wù)。

四、備查文件

1．深圳國青出具的《股份減持計(jì)劃告知函》

特此公告。

珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司

董事會

2023年2月27日