我司及監(jiān)事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會無提升、變動、否定提議的現(xiàn)象。
2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、召開和到場狀況
1、舉辦時長
（1）現(xiàn)場會議時長：2023年9月15日（星期五）16:00
（2）網(wǎng)上投票時長：2023年9月15日（星期五）
利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年9月15日早上9:15－9:25，9:30－11:30，在下午13:00－15:00；
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年9月15日早上9:15至中午15:00階段的隨意時長。
2、現(xiàn)場會議舉辦地址：廈門市集美區(qū)杏林大道北60號公司會議室。
3、召開方法：此次會議采用當場決議與網(wǎng)上投票相結合的。
4、會議召集人：企業(yè)第二屆股東會
5、會議主持：老總孫大明老先生
6、此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《公司法》等相關法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定。
7、大會參加狀況：
（1）公司股東參加的整體情況：進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東及公司股東委托代理人總共8人，意味著股權數(shù)量67,686,929股，占公司總有投票權股權總量的41.5761%。在其中：參與當場投票選舉股東及股東代表2人，意味著股權數(shù)量50,290,846股，占公司總有投票權股權總量的30.8907%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東6人，意味著股權數(shù)量17,396,083股，占公司總有投票權股權總量的10.6854%。
中小投資者參加的整體情況：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)絡投票的中小投資者共5人，意味著股權數(shù)量47,809股，占公司總有投票權股權總量的0.0294%。在其中：參與當場投票選舉的中小投資者及中小股東意味著1人，意味著股權數(shù)量6,590股，占公司總有投票權股權總量的0.0040%；利用網(wǎng)上投票的中小投資者4人，意味著股權數(shù)量41,219股，占公司總有投票權股權總量的0.0253%。
（2）企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員參加或出席了這次股東會，執(zhí)行董事李明芳老先生因國家公務休假沒法出席本次股東會，已履行請假手續(xù)。
（3）中天律師事務所律師對此次股東會展開了印證，并提交法律服務合同。
二、提案決議和表決狀況
此次股東會采用當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結合的，決議并獲得了下列提案：
1、決議并獲得了《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉相應條款的議案》
決議狀況：允許67,645,710股，占列席會議全部公司股東所擁有投票權股權總量的99.9391%；抵制41,219股，占列席會議全部公司股東所擁有投票權股權總量的0.0609%；放棄0股，占列席會議全部公司股東所擁有投票權股權總量的0.0000%。
在其中，中小股東網(wǎng)絡投票狀況為：允許6,590股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的13.7840%；抵制41,219股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的86.2160%；放棄0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.0000%。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：北京天元律師公司。
2、印證侓師名字：李靜嫻、羅瑤。
3、法律意見：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定，出席本次股東會現(xiàn)場會議工作的人員資質(zhì)及召集人資格真實有效；這次股東會的決議程序流程、決議結論真實有效。
五、備查簿文檔
1、宸展光電（廈門市）有限責任公司2023年第一次股東大會決議決定；
2、《北京市天元律師事務所關于宸展光電（廈門）股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
宸展光電（廈門市）有限責任公司
董 事 會
2023年9月16日
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