本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、2023年第二次臨時股東大會召開情況
?。?）會議召開的時間：
①現(xiàn)場會議召開時間：2023年9月15日下午15:00開始
?、诰W(wǎng)絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)絡投票時間：2023年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間：2023年9月15日上午9:15至下午15:00。
?。?）會議召開地點：甘肅省蘭州市城關區(qū)雁園路601號甘肅省商會大廈B座26層多媒體會議室
?。?）會議召開方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式
?。?）股東大會的召集人：蘭州莊園牧場股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會
?。?）會議主持人：董事長姚革顯先生
?。?）本次會議的召集和召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
2、2023年第二次臨時股東大會出席情況
出席2023年第二次臨時股東大會的股東及股東代表合計4名，擁有及代表的股份數(shù)為108,346,965股，占公司股份總數(shù)的55.4093%。
通過現(xiàn)場表決出席會議的股東及股東代表共計2名，擁有及代表的股份數(shù)為39,520,600股，占公司股份總數(shù)的20.2111%。其中A股股東及股東代表2名，代表A股股份39,520,600股，占公司A股有表決權股份總數(shù)的20.2452%，占公司股份總數(shù)的20.2111%。
通過網(wǎng)絡投票出席會議的A股股東共計2名，擁有及代表的股份為68,826,365股，占公司A股有表決權股份總數(shù)的35.2576%，占公司股份總數(shù)的35.1982%。
公司董事、部分監(jiān)事、高級管理人員以現(xiàn)場及通訊方式出席本次股東大會，上海中聯(lián)（蘭州）律師事務所、股東代表、監(jiān)事代表擔任點票人和監(jiān)票員。
二、提案審議表決情況
本次臨時股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式審議以下提案：
1、關于變更首次公開發(fā)行A股募集資金用途的議案
表決結果：108,346,965股同意，0股反對，0股棄權，同意股數(shù)占出席會議有表決權股份總數(shù)的100.0000%。其中：A股股東同意108,346,965股,占出席會議A股股東有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議A股股東有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席會議A股股東有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
A股中小投資者表決結果：同意7,323,200股，占出席會議中小投資者所持A股有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者所持A股有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持A股有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
該議案屬于普通決議案，已經(jīng)出席會議有表決權股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上通過。
2、關于增加公司經(jīng)營范圍并修訂《公司章程》的議案
表決結果：108,346,965股同意，0股反對，0股棄權，同意股數(shù)占出席會議有表決權股份總數(shù)的100.0000%。其中：A股股東同意108,346,965股,占出席會議A股股東有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議A股股東有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席會議A股股東有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
A股中小投資者表決結果：同意7,323,200股，占出席會議中小投資者所持A股有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議中小投資者所持A股有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持A股有表決權股份總數(shù)的0.0000%。
該議案屬于特別決議案，已經(jīng)出席會議有表決權股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。
三、律師出具的法律意見
上海中聯(lián)（蘭州）律師事務所田哲元律師、孟婷玉律師出席了本次臨時股東大會，進行了現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為：公司2023年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。
四、備查文件
1、公司2023年第二次臨時股東大會會議決議
2、《上海中聯(lián)（蘭州）律師事務所關于蘭州莊園牧場股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的見證法律意見書》
特此公告。
蘭州莊園牧場股份有限公司董事會
2023年9月16日
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