本公司董事會及全部執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●回購注銷緣故：王蔭榆老先生已經在2011年與光明乳業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）協(xié)商一致，解除勞動關系，按《光明乳業(yè)股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（草案再修訂稿）》（下稱“《激勵計劃》”）要求，所持有的167,100股已獲得授但未解鎖的員工持股計劃需回購注銷。2013年1月、2013年9月、2014年9月，因王蔭榆老先生因個人原因不能辦理回購注銷辦理手續(xù)。由于以上緣故已經清除，經王蔭榆老先生個人申請，企業(yè)按《激勵計劃》要求，對所持有的167,100股已獲得授但未解鎖的員工持股計劃給予回購注銷。
●此次注銷股份的相關情況
一、此次約束性股票回購注銷的決策與信息公布
2023年7月21日，公司召開第七屆股東會第十二次大會，表決通過《關于回購注銷限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。2023年7月21日，公司召開第七屆職工監(jiān)事第七次大會，表決通過《關于回購注銷限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。主要內容詳細2023年7月22日《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海交易所網址www.sse.com.cn有關公示。
公司在2023年7月22日公布了《關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告》，就此次回購注銷并減少注冊資本事宜通知債務人：公司債權人自收到公司通知起30日內、未接到電話者自該公示公布的時候起45日內，均有權利憑合理債務文件和有關憑據要求其償還債務或是提供相關貸款擔保。截止到申請期屆滿之時，企業(yè)沒有收到一切公司債權人向領導明確提出償還債務或是提供相關擔保規(guī)定。
二、此次約束性股票回購注銷狀況
1、回購注銷的主要原因
《激勵計劃》第三十二條要求：“當激勵對象發(fā)生以下情形之一時，當發(fā)生當初可開啟但還沒有開啟的員工持股計劃再次按照本方案開啟，其他未解鎖員工持股計劃按照本方案第三十三條的相關規(guī)定解決：5、與企業(yè)協(xié)商一致，停止或消除與企業(yè)簽訂的勞務合同或聘任合同?！钡谌龡l要求：“針對本方案未解鎖的員工持股計劃，在開啟當初及以后本年度均不得開啟，然后由企業(yè)以授于價格是本期開啟今后30個工作日后回購注銷?！蓖跏a榆老先生已經在2011年與企業(yè)協(xié)商一致，解除勞動關系，按《激勵計劃》要求，所持有的167,100股已獲得授但未解鎖的員工持股計劃需回購注銷。
2013年1月、2013年9月、2014年9月，因王蔭榆老先生因個人原因不能辦理回購注銷辦理手續(xù)。由于以上緣故已經清除，經王蔭榆老先生個人申請，企業(yè)按《激勵計劃》要求，對所持有的167,100股已獲得授但未解鎖的員工持股計劃給予回購注銷。
2、員工持股計劃的認購總數(shù)、價錢，擬用以購買的資產總金額及由來
《激勵計劃》第三十四條要求：“若在限制性股票激勵計劃期限內，光明乳業(yè)有實力公積金轉增股權、配送股票紅利、股票拆細或縮股、配資等事宜，解決激勵對象獲授的員工持股計劃總數(shù)進行一定的調節(jié)?！眴T工持股計劃授于后企業(yè)未出現(xiàn)以上事宜，企業(yè)不用對并未解除限售的員工持股計劃的回購注銷總數(shù)做適當調整。
《激勵計劃》第十一條要求：“本方案員工持股計劃的授于價格是4.70元/股?！钡谌龡l要求：“針對本方案未解鎖的員工持股計劃，在開啟當初及以后本年度均不得開啟，然后由企業(yè)以授于價格是本期開啟今后30個工作日后回購注銷?！?/p>
綜上所述，此次回購注銷部份員工持股計劃價格是授于時候的價錢，即4.70元/股，復購數(shù)量達到167,100股，復購資產金額達rmb785,370元。所有以企業(yè)自籌資金付款。
3、回購注銷分配
目前已經在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理設立了股份回購專戶，同時向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申辦王蔭榆老先生持有的167,100股員工持股計劃的回購注銷辦理手續(xù)。預估此次約束性股票回購注銷事宜將在2023年9月20日進行，企業(yè)后期將依法處理有關工商變更登記辦理手續(xù)。
三、此次回購注銷部份員工持股計劃進行前后左右公司股權結構轉變表
此次約束性股票回購注銷結束后，公司股權數(shù)量會由1,378,640,863股調整為1,378,473,763股，企業(yè)公司股權結構變化如下所示：
企業(yè)：股
四、表明及服務承諾
董事會表明：此次回購注銷員工持股計劃事宜涉及到的決策制定、信息公開合乎法律法規(guī)及《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規(guī)定與公司股權激勵方案、員工持股計劃授于協(xié)議書、回贖安排，不存在損害激勵對象合法權利及債務人權益的情況。
鄭重承諾：已核實并確保此次回購注銷員工持股計劃涉及到的對象、股權總數(shù)、銷戶時間等相關信息真正、精確、詳細，已充足告之有關激勵對象此次回購注銷事項，且有關激勵對象未對回購注銷事項表明質疑。若因此次回購注銷與相關激勵對象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔所產生的有關法律依據。
五、律師法律建議
此次回購注銷早已執(zhí)行必須的準許和受權，合乎《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規(guī)、行政規(guī)章及《激勵計劃》的有關規(guī)定；此次回購注銷的原因和標準、數(shù)量和價錢及其通告?zhèn)鶛嗳斯娴某雠_合乎《管理辦法》《激勵計劃》等相關法律法規(guī)、法規(guī)規(guī)定。此次回購注銷有待依照《管理辦法》等相關規(guī)定履行信息披露義務，并辦理公司注冊資本減少和回購股份變更登記相關手續(xù)。
特此公告。
光明乳業(yè)有限責任公司股東會
二零二三年九月十五日
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