我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深圳市達實智能有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆董事會第八次會議報告于2023年9月14日以電子郵件形式發(fā)送到全體董事、監(jiān)事及高管人員，于2023年9月15日早上采用現(xiàn)場會議與通訊表決相結(jié)合的舉辦，現(xiàn)場會議舉辦地點為公司會議室，會議由董事長劉磅老先生組織，應參加決議執(zhí)行董事9人，具體參加決議執(zhí)行董事9人，在其中，劉昂、沈冰、陳以增、孔樣云、王天以通訊表決方法列席會議。監(jiān)事及高管人員出席了大會。會議的召開與決議程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。
二、會議審議狀況
1.審議通過了《關于子公司簽署貸款補充協(xié)議的議案》。
公司在2017年11月2日與江蘇洪澤湖基本建設投資集團有限公司等合資企業(yè)建立了江蘇省洪澤湖達實智慧醫(yī)養(yǎng)有限責任公司（下稱“洪澤湖達實”），因業(yè)務需要，洪澤湖達實于2019年9月10日和銀行簽署了《洪澤湖醫(yī)養(yǎng)融合體項目人民幣[1100000000]元固定資產(chǎn)銀團貸款合同》（合同編號：0111000013-2019（洪澤）字00128號）（下稱“原銀團合同書”）。
到目前為止，該科室建設任務已完成且已經(jīng)實現(xiàn)拆遷經(jīng)營，新項目貸款額rmb81,791萬余元?，F(xiàn)充分考慮三年疫情沖擊，根據(jù)原銀團合同書，洪澤湖達實擬與金融機構(gòu)簽定合同補充協(xié)議，對貸款還款方式作出調(diào)整。自2023年9月20日逐漸，將原合同約定的按季付息方法，調(diào)整至前5個還款日，洪澤湖達實只需償還貸款貸款利息，不用償還本錢，以上本錢調(diào)整至剩下16期均值償還，最后一期還款期保持2028年9月20日不會改變。
調(diào)整銀行貸款利率仍按原銀團合同條款實行，借款的連帶擔保責任仍按原銀團貸款貸款擔保合同約定實行。
決議狀況：9票允許，0票反對，0票放棄。
特此公告。
深圳市達實智能有限責任公司股東會
2023年9月18日
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