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我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容真正、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、湖北省吉星科技發(fā)展有限公司（下稱企業(yè)）存有為負(fù)債率高于70%的提供擔(dān)保的現(xiàn)象，請投資者充足關(guān)心擔(dān)保風(fēng)險。

2、企業(yè)對控股子公司股權(quán)融資給予全額的貸款擔(dān)保；對于非控股子公司的融資擔(dān)保公司事宜，公司和公司股東依據(jù)合資合作協(xié)議的承諾，依照股份比例提供相關(guān)貸款擔(dān)保,公司股東或項目公司給予質(zhì)押擔(dān)保。如企業(yè)因金融企業(yè)規(guī)定，屬于非控股子公司給予超股份比例的貸款擔(dān)保，則公司股東或項目公司給予質(zhì)押擔(dān)保。

3、到目前為止,公司及子公司不會有對大股東、控股股東及無股權(quán)關(guān)系的第三方做擔(dān)保的情況，亦不存有貸款逾期貸款擔(dān)保和涉及到訴訟貸款擔(dān)保。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

公司全資子公司福星惠譽集團有限公司（以下簡稱福星惠譽）之控股子公司融福國際性（中國香港）有限責(zé)任公司（以下簡稱中國香港融福）、福星惠譽子公司武漢市福星惠譽恐龍園有限責(zé)任公司（以下簡稱武漢歡樂谷）分別向集友銀行有限責(zé)任公司（以下簡稱集友銀行）、集友銀行有限責(zé)任公司福州市支行（以下簡稱集友銀行福州市支行）簽定《貸款合同》（以下簡稱合同約定）《質(zhì)押合同》和《存款監(jiān)管協(xié)議》等相關(guān)合同。以上合同規(guī)定，武漢歡樂谷向集友銀行福州市支行存進質(zhì)押貸款擔(dān)保金，集友銀行向香港融福給予11,650.00萬余元港元借款，期為12個月,利率為銷售市場正常范圍。企業(yè)為香港融福以上借款出示保證擔(dān)保。

據(jù)企業(yè)2022年本年度股東大會審議通過的《關(guān)于授權(quán)董事會（董事長）審批公司預(yù)計對外擔(dān)保額度的議案》，企業(yè)在受權(quán)期限內(nèi)可以為合并報表范圍里的子提供擔(dān)保額不得超過200億人民幣貸款擔(dān)保（含分公司相互間的貸款擔(dān)保），并且在股東大會批準(zhǔn)的被擔(dān)保人及額度內(nèi)，每筆不得超過20億的擔(dān)保事項由老總審核。以上擔(dān)保事項在股東大會授權(quán)范圍之內(nèi)，早已董事長審核，無需再次遞交董事會和股東大會審議。

在相關(guān)擔(dān)保額度范圍之內(nèi)，此次貸款擔(dān)保中涉及的金融企業(yè)、實際擔(dān)保條件按實際簽署合同為標(biāo)準(zhǔn)。

中國香港融福為企業(yè)合并范圍內(nèi)全資子公司，年度經(jīng)審核擔(dān)保額度為0萬余元，已用擔(dān)保額度為0萬余元，得到從福星惠譽經(jīng)審核擔(dān)保額度內(nèi)調(diào)濟rmb10,834.50萬余元，此次應(yīng)用額度為rmb10,834.50萬余元，剩下可以用擔(dān)保額度為0萬余元。福星惠譽年度經(jīng)審核擔(dān)保額度為600,000.00萬余元，此次調(diào)濟前擔(dān)保余額580,000.00萬余元，此次調(diào)濟后剩下可以用擔(dān)保額度為569,165.50萬余元。

二、被擔(dān)保人基本概況

此次擔(dān)保被擔(dān)保人中國香港融福，系公司下屬控股子公司，該公司始創(chuàng)于2013年03月11日，注冊資金1港元，公司注冊地址中國香港，法人代表譚少群。

業(yè)務(wù)范圍：資本管理

與本公司關(guān)聯(lián)：系公司下屬控股子公司，福星惠譽擁有該企業(yè)100%股份。

該公司信用穩(wěn)步增長，并不是失信執(zhí)行人。

企業(yè)一年及一期財務(wù)數(shù)據(jù)如下所示：

企業(yè)：元

三、貸款擔(dān)保相關(guān)合同主要內(nèi)容

武漢歡樂谷向集友銀行福州市支行存進質(zhì)押貸款擔(dān)保金，集友銀行向香港融福給予11,650.00萬余元港元借款，期為12個月。擔(dān)保條件為：企業(yè)為香港融福以上借款出示保證擔(dān)保。

擔(dān)保范圍：主債權(quán)及就此所產(chǎn)生的利息、罰息、逾期利息、合同違約金、損害賠償金、公證費用、質(zhì)押財產(chǎn)存放花費、保險費用、簽訂及執(zhí)行合同約定、合同規(guī)定及實現(xiàn)債權(quán)的一切相關(guān)費用等（包括不限于所發(fā)生的訴訟費用、財產(chǎn)保全費、申請強制執(zhí)行費、律師費用等）；

擔(dān)保期限：獨立合同項下主債務(wù)履行期屆滿的時候起25個月；

貸款擔(dān)保合同的生效時間：合同規(guī)定經(jīng)雙方法人代表（責(zé)任人）或授權(quán)委托人簽名或蓋章加蓋單位公章之日起生效。

四、股東會建議

現(xiàn)階段中國香港融福運營正常的，具有較好的償債能力指標(biāo)。此次貸款擔(dān)保將有利于籌集資金，促進項目有序推進。中國香港融福為公司全資子公司，企業(yè)有實力并對經(jīng)營管理風(fēng)險加以控制。股東會覺得此次貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險，公司擔(dān)保不會損害公司及股東的利益。

以上貸款擔(dān)保合乎《公司法》與本企業(yè)章程等有關(guān)規(guī)定。

五、總計對外擔(dān)保及貸款逾期貸款擔(dān)保狀況

這次貸款擔(dān)保后，公司及公司控股（含國有獨資）分公司總計對外開放擔(dān)保額度金額為

525,528.91萬余元、具體擔(dān)保額度金額為468,612.75萬余元，在其中：企業(yè)為子公司及子公司間的總計擔(dān)保額度金額為 525,528.91萬余元（占我們公司最近一期經(jīng)審計的公司凈資產(chǎn)的46.68%）、具體擔(dān)保額度金額為468,612.75萬余元（占我們公司最近一期經(jīng)審計的公司凈資產(chǎn)的41.62%）。伴隨著公司及子公司對債務(wù)償還，公司及子公司對其提供的連帶擔(dān)保責(zé)任會自動消除。

我們公司及公司子公司不會有對沒有經(jīng)濟往來的第三方做擔(dān)保的情況，亦不存有貸款逾期貸款擔(dān)保和涉及到訴訟貸款擔(dān)保。對其他公司的擔(dān)保額度為0，貸款逾期貸款擔(dān)保為0。

六、備查簿文檔

1、此次貸款擔(dān)保相關(guān)合同；

2、企業(yè)2022年年度股東大會決定。

特此公告。

湖北省吉星科技發(fā)展有限公司股東會

2023年9月23日