本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性擔負某些及連帶責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 中建材夾層玻璃新材料研究院投資有限公司（下稱“中研院”）擬通過國有資產(chǎn)轉讓方法將其持有的我們公司無限售標準流通股本總計33,510,646股股份（占本公司總股本的3.55%）出讓予凱盛科技集團有限責任公司（下稱“凱盛科技集團”）。
● 此次股權轉讓不碰觸全面要約收購，亦不會造成我們公司控股股東及實際控制人產(chǎn)生變化。
● 此次股權變化為股東及其一致行動人中間的結構出讓，不屬于向社會減持股份。
一、此次股權變動基本概況
我們公司于2023年9月22日接到股東中研院的《告知函》，中研院與凱盛科技集團簽訂了《股份轉讓協(xié)議》，中研院擬通過國有資產(chǎn)轉讓方法將其持有的我們公司無限售標準流通股本總計33,510,646股股份（占本公司總股本的3.55%）出讓予凱盛科技集團。
中研院系凱盛科技集團子公司，此次股權變化為股東及其一致行動人中間的結構出讓，不屬于向社會減持股份。
此次股權變動前，凱盛科技集團直接持有上市企業(yè)25.73%股權，中研院直接持有上市企業(yè)3.55%的股權。
這次股權變動結束后，凱盛科技集團直接持有上市企業(yè)29.28%股權，中研院不會再擁有上市公司股權。
本次股權轉讓前后左右，各方面的持倉狀況轉變?nèi)缦滤荆?/p>
二、《股權轉讓協(xié)議》主要內(nèi)容
（一）協(xié)議書彼此
招標方：凱盛科技集團有限責任公司
承包方：中建材夾層玻璃新材料研究院投資有限公司
（二）股權轉讓
承包方允許根據(jù)國有資產(chǎn)轉讓方式向招標方出讓持有的凱盛科技的33,510,646股股份，約為凱盛科技總股本3.55%（以下稱“標底股權”）。
承包方打算把上述情況標底股權及其依賴于標底股份的全部權益轉讓給甲方，甲方同意轉讓標底股權及依賴于標底股份的全部利益。
（三）股權轉讓價格和付款方式
此次股權轉讓的價格為rmb10.48元/股，所有標底股份的總做價金額為351,191,570.08元（英文大寫：叁億伍仟壹佰壹拾玖萬貳仟伍佰柒拾元捌分 ）。
本協(xié)議簽訂實施后5個工作日后，甲方應向乙方指定金融機構賬戶支付標底股權轉讓價款的30%做為擔保金。
此次股權轉讓在交易上述情況擔保金以后的10個工作日后，甲方應向乙方指定銀行帳戶一次性全部結清此次股權轉讓的剩下轉讓價款。
（四）股份交割以及相關分配
本協(xié)定雙方應自獲得國有資產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督機構、管理系統(tǒng)開具的統(tǒng)一編號的備案申請和全部轉讓價款付款憑證的時候起5個工作日后共同向上海交易所遞交有關此次股權轉讓的交易確認建議文件信息申報文件，并獲得上海交易所開具的交易確認建議文檔。
上海證券交易所出示交易確認建議文件后5個工作日后，本協(xié)定兩人共同向中登公司申辦標底股份過戶至甲方股票賬戶的相關手續(xù)。
自此次股權轉讓進行工商變更之時（即交收進行日）起，招標方即合理合法擁有標底股權，招標方將和凱盛科技公司股東依照持有的股份占比具有股東權益并要擔負股東義務；承包方即不會再擁有凱盛科技的相應股權，不會再享有與凱盛科技相對應股權相關的股東權益，也不再承擔與凱盛科技相對應股權相關的股東義務。
三、中涉及后面事宜
1、此次股權轉讓不碰觸全面要約收購，亦不會造成我們公司控股股東及實際控制人產(chǎn)生變化，不容易對該企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營造成影響。
2、此次股權轉讓不會有違背《證券法》《上市公司收購管理辦法》等相關法律法規(guī)、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。
特此公告。
凱盛科技有限責任公司
股東會
2023年9月23日
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