本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性擔(dān)負(fù)某些及連帶責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 中建材夾層玻璃新材料研究院投資有限公司（下稱“中研院”）擬通過國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方法將其持有的我們公司無限售標(biāo)準(zhǔn)流通股本總計33,510,646股股份（占本公司總股本的3.55%）出讓予凱盛科技集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“凱盛科技集團(tuán)”）。
● 此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不碰觸全面要約收購，亦不會造成我們公司控股股東及實際控制人產(chǎn)生變化。
● 此次股權(quán)變化為股東及其一致行動人中間的結(jié)構(gòu)出讓，不屬于向社會減持股份。
一、此次股權(quán)變動基本概況
我們公司于2023年9月22日接到股東中研院的《告知函》，中研院與凱盛科技集團(tuán)簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，中研院擬通過國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方法將其持有的我們公司無限售標(biāo)準(zhǔn)流通股本總計33,510,646股股份（占本公司總股本的3.55%）出讓予凱盛科技集團(tuán)。
中研院系凱盛科技集團(tuán)子公司，此次股權(quán)變化為股東及其一致行動人中間的結(jié)構(gòu)出讓，不屬于向社會減持股份。
此次股權(quán)變動前，凱盛科技集團(tuán)直接持有上市企業(yè)25.73%股權(quán)，中研院直接持有上市企業(yè)3.55%的股權(quán)。
這次股權(quán)變動結(jié)束后，凱盛科技集團(tuán)直接持有上市企業(yè)29.28%股權(quán)，中研院不會再擁有上市公司股權(quán)。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前后左右，各方面的持倉狀況轉(zhuǎn)變?nèi)缦滤荆?/p>
二、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》主要內(nèi)容
（一）協(xié)議書彼此
招標(biāo)方：凱盛科技集團(tuán)有限責(zé)任公司
承包方：中建材夾層玻璃新材料研究院投資有限公司
（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓
承包方允許根據(jù)國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方式向招標(biāo)方出讓持有的凱盛科技的33,510,646股股份，約為凱盛科技總股本3.55%（以下稱“標(biāo)底股權(quán)”）。
承包方打算把上述情況標(biāo)底股權(quán)及其依賴于標(biāo)底股份的全部權(quán)益轉(zhuǎn)讓給甲方，甲方同意轉(zhuǎn)讓標(biāo)底股權(quán)及依賴于標(biāo)底股份的全部利益。
（三）股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格和付款方式
此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格為rmb10.48元/股，所有標(biāo)底股份的總做價金額為351,191,570.08元（英文大寫：叁億伍仟壹佰壹拾玖萬貳仟伍佰柒拾元捌分 ）。
本協(xié)議簽訂實施后5個工作日后，甲方應(yīng)向乙方指定金融機構(gòu)賬戶支付標(biāo)底股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的30%做為擔(dān)保金。
此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓在交易上述情況擔(dān)保金以后的10個工作日后，甲方應(yīng)向乙方指定銀行帳戶一次性全部結(jié)清此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的剩下轉(zhuǎn)讓價款。
（四）股份交割以及相關(guān)分配
本協(xié)定雙方應(yīng)自獲得國有資產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督機構(gòu)、管理系統(tǒng)開具的統(tǒng)一編號的備案申請和全部轉(zhuǎn)讓價款付款憑證的時候起5個工作日后共同向上海交易所遞交有關(guān)此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易確認(rèn)建議文件信息申報文件，并獲得上海交易所開具的交易確認(rèn)建議文檔。
上海證券交易所出示交易確認(rèn)建議文件后5個工作日后，本協(xié)定兩人共同向中登公司申辦標(biāo)底股份過戶至甲方股票賬戶的相關(guān)手續(xù)。
自此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行工商變更之時（即交收進(jìn)行日）起，招標(biāo)方即合理合法擁有標(biāo)底股權(quán)，招標(biāo)方將和凱盛科技公司股東依照持有的股份占比具有股東權(quán)益并要擔(dān)負(fù)股東義務(wù)；承包方即不會再擁有凱盛科技的相應(yīng)股權(quán)，不會再享有與凱盛科技相對應(yīng)股權(quán)相關(guān)的股東權(quán)益，也不再承擔(dān)與凱盛科技相對應(yīng)股權(quán)相關(guān)的股東義務(wù)。
三、中涉及后面事宜
1、此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不碰觸全面要約收購，亦不會造成我們公司控股股東及實際控制人產(chǎn)生變化，不容易對該企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營造成影響。
2、此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不會有違背《證券法》《上市公司收購管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。
特此公告。
凱盛科技有限責(zé)任公司
股東會
2023年9月23日
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