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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次結(jié)項(xiàng)的募集資金投資項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)12億片吸收性衛(wèi)生用品智能制造生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)運(yùn)營支持中心建設(shè)項(xiàng)目。

　　本次終止的募集資金投資項(xiàng)目名稱：品牌建設(shè)與推廣項(xiàng)目。

　　剩余募集資金用途：永久性補(bǔ)充流動資金。

　　剩余募集資金金額：23,860.53萬元（截至2023年6月30日金額，包含利息收益，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）。

　　本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。

　　杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“豪悅護(hù)理”）于 2023年 9 月 23 日召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目終止及募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》。為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提高募集資金使用效率，結(jié)合市場及公司實(shí)際經(jīng)營情況，擬將公司募集資金投資項(xiàng)目中建設(shè)完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的年產(chǎn)12億片吸收性衛(wèi)生用品智能制造生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)運(yùn)營支持中心建設(shè)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，將品牌建設(shè)與推廣項(xiàng)目終止，同時(shí)將上述項(xiàng)目節(jié)余的募集資金及利息收入永久性補(bǔ)充流動資金，并同時(shí)注銷對應(yīng)的募集資金賬戶。上述議案尚需提請公司股東大會審議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、募集資金相關(guān)情況

　　(一)實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕1783號），本公司由主承銷商平安證券股份有限公司采用網(wǎng)下向詢價(jià)對象詢價(jià)配售發(fā)行與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,667.00萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣62.26元，共計(jì)募集資金166,047.42萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用7,299.82萬元后的募集資金為158,747.60萬元，已由主承銷商平安證券股份有限公司于2020年9月3日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說明書印刷費(fèi)、申報(bào)會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用3,881.14萬元后，公司本次募集資金凈額為154,866.46萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕345號）。

　?。ǘ┠技Y金存放和管理情況

　　公司對募集資金實(shí)行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，募集資金到賬后，已全部存放于8個(gè)募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，并連同保薦機(jī)構(gòu)于2020年9月2日與寧波銀行杭州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于2020年9月3日分別與中國銀行瓶窯支行、廣發(fā)銀行杭州拱墅支行、南京銀行杭州余杭分行、招商銀行杭州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

　　截至2023年6月30日，本公司有3個(gè)募集資金專戶[注]，募集資金存放情況如下：

　　金額單位：人民幣元

　　[注]本公司共開立8個(gè)募集資金專戶，其中招商銀行股份有限公司杭州高新支行賬號571912380710706于2020年12月10日完成銷戶手續(xù)，南京銀行股份有限公司杭州余杭支行賬號0710210000000729于2020年11月24日完成銷戶手續(xù),中國銀行股份有限公司杭州余杭瓶窯支行賬號377978424339于2021年7月9日完成銷戶手續(xù)，寧波銀行股份有限公司杭州分行賬號71010122002042146于2022年8月11日完成銷戶手續(xù)，中國銀行股份有限公司杭州余杭瓶窯支行賬號357178426470于2022年12月14日完成銷戶手續(xù)。

　?。ㄈ┠技Y金投資項(xiàng)目歷次延期或變更情況如下

　　2023年4月14日公司分別召開第二屆董事會第十八次會議及第二屆監(jiān)事會第十四次會議，均審議通過了《關(guān)于部分首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目延期的議案》，同意將募投項(xiàng)目“年產(chǎn)12億片吸收性衛(wèi)生用品智能制造生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”的預(yù)計(jì)達(dá)到可使用狀態(tài)日期延期至2024年4月。

　　（四）募投項(xiàng)目情況、募集資金實(shí)際使用及節(jié)余情況

　　截至2023年6月30日，公司累計(jì)使用募集資金135,245.49萬元，具體使用情況如下表：

　　單位：萬元

　　二、本次擬結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目、終止募投項(xiàng)目的基本情況及原因

　?。ㄒ唬┠戤a(chǎn)12億片吸收性衛(wèi)生用品智能制造生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目

　　該項(xiàng)目計(jì)劃總投資額90,194.00萬元在浙江省杭州市余杭區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)新建設(shè)生產(chǎn)車間65,020.00平方米，建設(shè)立體倉庫9,960.00平方米，計(jì)劃引進(jìn)行業(yè)先進(jìn)的衛(wèi)生用品生產(chǎn)線設(shè)備，生產(chǎn)嬰兒衛(wèi)生用品、成人衛(wèi)生用品等產(chǎn)品，年產(chǎn)能合計(jì)12億片。

　　年產(chǎn)12億片吸收性衛(wèi)生用品智能制造生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目2020-2022年度主要指標(biāo)：

　　（二）研發(fā)運(yùn)營支持中心建設(shè)項(xiàng)目

　　該項(xiàng)目計(jì)劃總投資額9,837.00萬元，建設(shè)4,000 平方米綜合辦公樓，改善公司管理職能部門辦公環(huán)境，購置先進(jìn)的研發(fā)實(shí)驗(yàn)設(shè)備，增加研發(fā)人員數(shù)量；同時(shí)對公司整體信息化進(jìn)行建設(shè)。

　?。ㄈ┢放平ㄔO(shè)與推廣項(xiàng)目

　　該項(xiàng)目計(jì)劃總投資額20,100.00萬元，其中品牌建設(shè)費(fèi)12,300.00萬元，品牌推廣費(fèi)7,800.00萬元。將通過傳統(tǒng)媒體廣告投放、新媒體廣告投放、明星代言及冠名、線上推廣和線下推廣等方式，塑造公司品牌形象，提高公司自有品牌的知名度和影響力，提升公司產(chǎn)品在顧客心中的認(rèn)知度，促進(jìn)公司產(chǎn)品銷售。截至2023年6月30日，該項(xiàng)目已實(shí)際投入募集資金8,245.62萬元，實(shí)際投入金額占原計(jì)劃投入募集資金金額的41.02%，公司已完成線上推廣費(fèi)、新媒體廣告費(fèi)的熱門APP/熱門視頻廣告播出等渠道推廣投入，線下推廣費(fèi)用部分已完成。

　　（四）募集資金實(shí)際使用情況

　　注1：研發(fā)運(yùn)營支持中心建設(shè)項(xiàng)目、品牌建設(shè)與推廣項(xiàng)目不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，因此實(shí)現(xiàn)的效益披露為“不適用”

　?。ㄎ澹┍敬文纪俄?xiàng)目結(jié)項(xiàng)及募投項(xiàng)目終止的原因

　　1、在上述項(xiàng)目建設(shè)過程中，公司積極克服復(fù)雜的宏觀形勢，優(yōu)化投資進(jìn)度，截至目前，公司年產(chǎn)12億片吸收性衛(wèi)生用品智能制造生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目已全部完成，產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到之前預(yù)定的建設(shè)目標(biāo)。因部分產(chǎn)線產(chǎn)能尚在爬坡期，產(chǎn)量尚未完全釋放。

　　2、研發(fā)運(yùn)營支持中心建設(shè)項(xiàng)目的綜合辦公樓已投入使用，并組建了一支能夠滿足公司經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)開拓需要的研發(fā)隊(duì)伍，配備了符合公司目前發(fā)展階段的各類儀器和設(shè)備，公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)近兩年實(shí)現(xiàn)49項(xiàng)新產(chǎn)品的開發(fā)，并且在新品性能檢測、產(chǎn)品備案等方面能夠?yàn)楣咎峁┝己玫谋Ｕ虾椭С止ぷ鳌?/p>

　　3、品牌建設(shè)與推廣項(xiàng)目原計(jì)劃通過傳統(tǒng)媒體廣告投放、新媒體廣告投放、明星代言及冠名、線上推廣和線下推廣等多種方式用于品牌建設(shè)。因近年來，新媒體電商行業(yè)發(fā)展日益迅速，線上線下均開始布局直播、短視頻平臺，逐漸推進(jìn)新媒體電商渠道的建設(shè)。公司原計(jì)劃的傳統(tǒng)媒體廣告投放、明星代言及冠名等推廣，鑒于品牌建設(shè)與推廣環(huán)境較之前發(fā)生變化，無法滿足公司品牌建設(shè)與推廣項(xiàng)目的募集資金使用要求。在充分考慮項(xiàng)目進(jìn)展及資金需求的基礎(chǔ)上，公司經(jīng)審慎評估，擬終止“品牌建設(shè)與推廣項(xiàng)目”。未來公司將根據(jù)市場需求和業(yè)務(wù)規(guī)模實(shí)際情況和需要，通過站內(nèi)和站外多種線上形式推廣，繼續(xù)以自有資金進(jìn)行品牌建設(shè)、市場宣傳等相應(yīng)投入。

　　綜上，上述投資項(xiàng)目的建設(shè)情況已經(jīng)能夠較好地滿足公司的經(jīng)營需求，為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，基于戰(zhàn)略發(fā)展、市場情況等綜合因素考慮，經(jīng)公司審慎評估后決定對上述“年產(chǎn)12億片吸收性衛(wèi)生用品智能制造生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”、“研發(fā)運(yùn)營支持中心建設(shè)項(xiàng)目”募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及“品牌建設(shè)與推廣項(xiàng)目”募投項(xiàng)目終止，并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金。

　　三、本次募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金的后續(xù)安排

　　本次擬終止的“年產(chǎn)12億片吸收性衛(wèi)生用品智能制造生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”、“研發(fā)運(yùn)營支持中心建設(shè)項(xiàng)目”、“品牌建設(shè)與推廣項(xiàng)目”結(jié)余募集資金共計(jì) 23,860.53萬元(截至2023年6月30日余額，該事項(xiàng)尚需經(jīng)股東大會會議審議通過，具體金額以后續(xù)資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)算后實(shí)際金額為準(zhǔn))，公司擬使用該筆結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金，用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，同時(shí)公司將注銷該項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)銀行賬戶，對應(yīng)的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議亦隨之終止。

　　四、本次募投項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金對公司的影響

　　本次擬終止募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng),是公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況作出的合理決策，有利于提高公司募集資金的使用效率.增強(qiáng)公司營運(yùn)能力，不存在損害股東利益的情況，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成影響，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，符合全體股東的利益

　　五、公司已履行的相關(guān)決策程序

　　1、董事會與監(jiān)事會審議情況

　　2023年9月23日，公司召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目終止及募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，董事會與監(jiān)事會一致同意部分募投項(xiàng)目終止及募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)，本次變更事項(xiàng)尚需提交公司 2023年第二次臨時(shí)股東大會審議

　　2、獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為: 公司將部分募投項(xiàng)目終止及募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案，是根據(jù)公司目前募投項(xiàng)目實(shí)施的具體情況所作出的審慎決策，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，有利于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在損害股東利益的情況，也不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。我們同意公司部分募投項(xiàng)目終止及募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案，并同意經(jīng)董事會審議通過后將此議案提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會審議。

　　3、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為: 公司將上述部分募投項(xiàng)目終止及募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金是基于公司整體發(fā)展做出的謹(jǐn)慎決定，有利于提高募集資金使用效率，符合全體股東利益，本次事項(xiàng)審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號-規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司監(jiān)事會同意部分募投項(xiàng)目終止及募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案。

　　4、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　豪悅護(hù)理部分募投項(xiàng)目終止及募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)，符合公司的實(shí)際經(jīng)營情況，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，尚需提請公司股東大會審議通過，履行了必要的審批程序，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一規(guī)范運(yùn)作》，不存在損害股東利益的情況。

　　平安證券股份有限公司對豪悅護(hù)理本次部分募投項(xiàng)目終止及募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)無異議。

　　特此公告。

　　杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司董事會

　　2023 年 9 月 26日

　　證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護(hù)理 公告編號：2023-048

　　杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第二次

　　臨時(shí)股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年10月11日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年10月11日 14點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：杭州市余杭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)紅豐路655號公司會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年10月11日

　　至2023年10月11日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二次會議和第三屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，上述議案內(nèi)容詳見公司 2023 年 9月 26日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：8

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、參會股東（包括股東代理人）登記時(shí)需提供的文件：

　?。?）個(gè)人股東親自出席的，請攜帶本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明；委托代理人出席的，應(yīng)出示代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書；

　?。?）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議：法定代表人出席的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書；

　?。?）融資融券投資者出席會議的，應(yīng)持有融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為法人單位的，還應(yīng)持有本單位營業(yè)執(zhí)照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見附件1）。

　　2、參會登記方式：

　?。?）參會登記時(shí)間：2023年10月10日上午：9:30-11:30 下午：13:30-16:30

　　（2）登記地點(diǎn)：杭州市余杭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)紅豐路655號證券部辦公室

　?。?）股東可采用現(xiàn)場登記、電子郵件、傳真或信函的方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），電子郵件、傳真或信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請?jiān)陔娮余]件、傳真或信函上注明聯(lián)系電話。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1、本次股東大會會期半天，參會股東（代表）的交通、食宿等費(fèi)用自理。

　　2、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：浙江省杭州市余杭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)紅豐路655號

　　聯(lián)系人：范嘉琦 電子郵件：admin@hz-haoyue.com

　　聯(lián)系電話：0571-26291818 傳真：0571-26291817

　　3、請務(wù)必?cái)y帶有效身份證件、授權(quán)文件等（如適用），以備律師驗(yàn)證。

　　特此公告。

　　杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司董事會

　　2023年9月26日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　●報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年10月11日召開的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護(hù)理 公告編號：2023-049

　　杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司

　　第三屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二次會議于 2023年 9月 23日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議通知已于2023年9月18日通過郵件的方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席會議的董事 7 人（其中：通訊方式出席董事3人）。本次會議由董事長李志彪先生主持本次會議。本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次董事會會議形成如下決議:

　　(一) 審議通過《關(guān)于部分募投項(xiàng)目終止及募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》

　　公司獨(dú)立董事及公司監(jiān)事會均發(fā)表了同意的意見，公司保薦機(jī)構(gòu)平安證券股份有限公司發(fā)表了無異議的意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目終止及募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》公告編號: 2023-047)

　　表決結(jié)果:7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　(二) 審議通過《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會的通知》（公告編號：2023-048）。

　　特此公告。

　　杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司董事會

　　2023年9月26日

　　證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護(hù)理 公告編號：2023-050

　　杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第二次會議于 2023年 9月 23日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議通知已于2023年9月18日通過郵件的方式送達(dá)全體監(jiān)事。會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席會議的監(jiān)事 3 人（其中：通訊方式出席監(jiān)事1人）。本次會議由監(jiān)事陳昶先生主持。本次監(jiān)事會會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　本次監(jiān)事會會議形成如下決議:

　　(一) 審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目終止及募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為: 公司將上述部分募投項(xiàng)目終止及募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金是基于公司整體發(fā)展做出的謹(jǐn)慎決定，有利于提高募集資金使用效率，符合全體股東利益，本次事項(xiàng)審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號-規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司監(jiān)事會同意部分募投項(xiàng)目終止及募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案。

　　公司保薦機(jī)構(gòu)平安證券股份有限公司發(fā)表了無異議的意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目終止及募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》公告編號: 2023-047)

　　表決結(jié)果: 贊成3 票;反對0票;棄權(quán) 0票

　　特此公告。

　　杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年9月26日