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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會(huì)不存在否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年9月25日15:00；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年9月25日，其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年9月25日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年9月25日9:15－15:00。

　　2、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式

　　3、會(huì)議召集人：董事會(huì)

　　4、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)龔道夷

　　5、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法、合規(guī)。

　　二、會(huì)議出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|出席情況

　　參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共24人，代表有效表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為301,450,414股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的35.6618%，其中：

　　1、參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共8人，代表有效表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為300,499,314股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的35.5493%；

　　2、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共16人，代表有效表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為951,100股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1125%。

　?。ǘ┲行」蓶|出席情況

　　參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東代理人共22人，代表有效表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為49,319,972股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)5.8346%。（中小股東是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高管以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。）

　　（三）公司部分董事、部分監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席了本次股東大會(huì)，公司部分高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)。廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師列席本次股東大會(huì)并對(duì)本次股東大會(huì)的召開(kāi)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議以下提案：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修改經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉的議案》

　　表決情況：同意300,565,514股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7065％；反對(duì)884,900股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2935％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意48,435,072股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.2058％；反對(duì)884,900股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.7942％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　此議案經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

　　此議案獲得通過(guò)。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于全資孫公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨公司提供擔(dān)保的議案》

　　表決情況：同意301,397,914股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9826％；反對(duì)52,500股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0174％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意49,267,472股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8936％；反對(duì)52,500股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1064％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　此議案經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

　　此議案獲得通過(guò)。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱：廣東信達(dá)律師事務(wù)所

　?。ǘ┮?jiàn)證律師姓名：林婕、劉宇

　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見(jiàn)：信達(dá)律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員和召集人的資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、《2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

　　2、《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年9月26日