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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性擔(dān)負(fù)某些及連帶責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 恒盛能源股份有限公司(下稱“企業(yè)”)子公司浙江省樺茂科技公司（下稱“樺茂高新科技”）注冊(cè)資金從rmb15,000萬(wàn)余元增加到了rmb25,000萬(wàn)余元，本次增資的申購(gòu)方公司認(rèn)繳新增加額度rmb10,000萬(wàn)余元。由于董事長(zhǎng)余國(guó)旭老師為樺茂高新科技實(shí)行董事兼總經(jīng)理，本次增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。2023年6月公司和樺茂高新科技、余國(guó)旭、武義樺潤(rùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）簽定附奏效要求的增資協(xié)議。依照約定書，公司擬以現(xiàn)金方式向樺茂高新科技增資擴(kuò)股10,000.00萬(wàn)余元，主要運(yùn)用于樺茂高新科技修建工業(yè)廠房與設(shè)備購(gòu)置，增資擴(kuò)股結(jié)束后企業(yè)將直接持有樺茂高新科技66.67%的股份。詳情見(jiàn)公司在2023年6月10日公布的相關(guān)公告。除了上述買賣事宜外，本次交易前12個(gè)月，公司和樺茂科技技術(shù)關(guān)聯(lián)方交易僅是公司子公司浙江省恒鑫電力有限公司向租賃廠房用于制造，公司和同一關(guān)聯(lián)方所進(jìn)行的交易或和不同關(guān)聯(lián)方所進(jìn)行的同樣買賣類型下標(biāo)底有關(guān)的關(guān)聯(lián)方交易沒(méi)有達(dá)到3,000.00多萬(wàn)元，且沒(méi)有做到上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額平方根5%之上；

● 本次交易不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，亦不組成重組上市；

● 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事回避表決。獨(dú)董對(duì)此次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)展開了事前認(rèn)可并做出獨(dú)立意見(jiàn)。本次交易有待得到股東會(huì)許可的，與該交易的有關(guān)關(guān)聯(lián)方將回避表決；

● 本次關(guān)聯(lián)交易是依據(jù)公平公正、科學(xué)合理的商業(yè)條款簽訂，標(biāo)價(jià)公允價(jià)值、有效。買賣遵循著客觀性、公平公正、公允價(jià)值的基本原則，合乎公司的利益，不存在損害公司股東特別是中小型股東利益的情形。此項(xiàng)關(guān)聯(lián)方交易不會(huì)對(duì)公司組成不良影響。

● 本次擬增資擴(kuò)股的標(biāo)的公司為公司控股子公司，創(chuàng)立時(shí)間較短，建成投產(chǎn)時(shí)間很短，最近一年及一期均虧損，將來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況存在一定的不確定性，請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述

（一）買賣基本概況

1、公司在2023年10月10日舉辦第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議，表決通過(guò)《關(guān)于向公司控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，根據(jù)樺茂高新科技運(yùn)營(yíng)狀況及結(jié)合行業(yè)未來(lái)發(fā)展，將公司控股子公司樺茂高新科技注冊(cè)資金由rmb15,000萬(wàn)余元增加到了rmb25,000萬(wàn)余元。公司認(rèn)繳樺茂高新科技新增加注冊(cè)資金rmb10,000萬(wàn)余元，別的股東均舍棄增資擴(kuò)股優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。本次增資后，公司持有樺茂高新科技的股份由66.67%增加到了80.00%，樺茂高新科技仍然是公司控股子公司，企業(yè)合并報(bào)表范圍不容易發(fā)生變化。

2、本次增資買賣構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，依據(jù)本次增資金額及樺茂高新科技現(xiàn)階段資產(chǎn)總額、資產(chǎn)總額、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、純利潤(rùn)等相關(guān)信息，本次交易不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，亦不組成重組上市。

3、公司在2023年10月10日舉辦第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向公司控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。此次股東會(huì)一共有7名董事參加，在其中執(zhí)行董事余國(guó)旭老先生、余恒先生作為關(guān)聯(lián)董事回避表決，其他5名董事對(duì)該議案均投反對(duì)票。獨(dú)董于友達(dá)老先生、周鑫發(fā)老先生、徐浩老先生已就此次提案發(fā)布事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)，允許本次交易。

4、本次交易尚要遞交股東會(huì)進(jìn)行審議，與本關(guān)聯(lián)方交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方將回避表決；有關(guān)增資協(xié)議待企業(yè)股東大會(huì)審議通過(guò)后起效。

5、2023年6月，公司和樺茂高新科技、余國(guó)旭、武義樺潤(rùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）簽定附奏效要求的增資協(xié)議。依照約定書，公司擬以現(xiàn)金方式向樺茂高新科技增資擴(kuò)股10,000.00萬(wàn)余元，主要運(yùn)用于樺茂高新科技修建工業(yè)廠房與設(shè)備購(gòu)置，增資擴(kuò)股結(jié)束后企業(yè)將直接持有樺茂高新科技66.67%的股份。詳情見(jiàn)公司在2023年6月10日公布的相關(guān)公告。除了上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)外，本次交易前12個(gè)月，公司和樺茂科技技術(shù)關(guān)聯(lián)方交易僅是公司子公司浙江省恒鑫電力有限公司向租賃廠房用于制造，公司和同一關(guān)聯(lián)方所進(jìn)行的交易或和不同關(guān)聯(lián)方所進(jìn)行的同樣買賣類型下標(biāo)底有關(guān)的關(guān)聯(lián)方交易沒(méi)有達(dá)到3000.00多萬(wàn)元，且沒(méi)有做到上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額平方根5%之上。

二、擬增資擴(kuò)股標(biāo)底基本概況

1、擬增資擴(kuò)股標(biāo)底狀況

標(biāo)的名稱：浙江省樺茂科技公司

成立年限：2022年7月25日

注冊(cè)資金：15,000.00萬(wàn)人民幣

申請(qǐng)注冊(cè)地址：浙江衢州市龍游縣模環(huán)鄉(xiāng)浙江龍游開發(fā)區(qū)永泰路6號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：特種設(shè)備制造（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以審核結(jié)果為準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目：工程及關(guān)鍵技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；非金屬礦產(chǎn)及制品市場(chǎng)銷售；珠寶飾品生產(chǎn)制造；珠寶飾品零售；高純石墨及碳素制品市場(chǎng)銷售；新型材料技術(shù)推廣服務(wù)；高純石墨及碳素制品生產(chǎn)制造；化工新材料產(chǎn)品研發(fā)；非金屬礦物產(chǎn)品生產(chǎn)制造；金屬器生產(chǎn)制造；金屬器市場(chǎng)銷售；有色金屬合金市場(chǎng)銷售；有色金屬合金生產(chǎn)制造；新式金屬功能材料市場(chǎng)銷售；金屬制造及淬火熱處理；五金產(chǎn)品生產(chǎn)制造；高性能纖維及復(fù)合材質(zhì)市場(chǎng)銷售；通用設(shè)備制造（沒(méi)有特種設(shè)備制造）；機(jī)械設(shè)備電器設(shè)備生產(chǎn)制造；機(jī)械設(shè)備電器設(shè)備市場(chǎng)銷售；工業(yè)生產(chǎn)機(jī)器人工業(yè)；３Ｄ打印出基本材料銷售；３Ｄ打印機(jī)服務(wù)；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；真空鍍膜加工；特殊陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)銷售；特殊陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)制造；液壓密封件生產(chǎn)制造；玻纖及制品生產(chǎn)制造；金屬基復(fù)合材料和陶瓷基復(fù)合材料市場(chǎng)銷售；電子器件專用設(shè)備制造；建筑裝飾材料生產(chǎn)制造專用機(jī)械制造；第一類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第二類醫(yī)療器械市場(chǎng)銷售；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；以自有資金從業(yè)融資活動(dòng)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）。

本次增資前公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

2、標(biāo)的公司財(cái)務(wù)報(bào)表

樺茂高新科技一年及一期關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：人民幣元

以上財(cái)務(wù)報(bào)表早已天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)。

3、標(biāo)的公司被列入失信執(zhí)行人狀況的表明

截至本公告日，樺茂高新科技資信情況優(yōu)良，不會(huì)有被列入失信被執(zhí)行人狀況。

4、有關(guān)標(biāo)的公司貸款擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助、資金占用費(fèi)說(shuō)明

樺茂高新科技不會(huì)有給他人做擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助等狀況，依照本次增資協(xié)議書達(dá)成交易后，企業(yè)亦不會(huì)出現(xiàn)以非營(yíng)利性經(jīng)濟(jì)往來(lái)的方式變向?yàn)楸敬谓灰讓?duì)手方給予財(cái)務(wù)資助情況。

三、交易對(duì)象基本概況及關(guān)聯(lián)性詳細(xì)介紹

交易對(duì)象一：

名字：余國(guó)旭

居所：浙江衢州市龍游縣***

關(guān)聯(lián)性：董事長(zhǎng)余國(guó)旭老師為樺茂高新科技實(shí)行董事兼總經(jīng)理。

誠(chéng)實(shí)守信狀況：資信情況優(yōu)良，不會(huì)有被列入失信被執(zhí)行人狀況。

交易對(duì)象二：

企業(yè)名字：武義樺潤(rùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

公司性質(zhì)：合伙企業(yè)

經(jīng)營(yíng)地：浙江衢州市龍游縣龍洲街道社區(qū)平政路108號(hào)501室-1

執(zhí)行事務(wù)合伙人：余國(guó)旭

注冊(cè)資金：1,000.00萬(wàn)人民幣

工商注冊(cè)號(hào)：330825000149745

成立年限：2023年4月10日

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）。

關(guān)聯(lián)性：董事長(zhǎng)余國(guó)旭老先生為合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人，所以該合伙制企業(yè)為公司關(guān)聯(lián)法人。

誠(chéng)實(shí)守信狀況：資信情況優(yōu)良，不會(huì)有被列入失信被執(zhí)行人狀況。

四、協(xié)議書主要內(nèi)容

1、成交額、付款方式

本次交易，企業(yè)將以現(xiàn)金方式向樺茂高新科技增資擴(kuò)股10,000.00萬(wàn)余元，增資擴(kuò)股前后左右標(biāo)底公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及注資如下：

本次增資前公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

本次增資后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

2、合同的起效標(biāo)準(zhǔn)

本協(xié)定在協(xié)議多方簽名蓋章后創(chuàng)立，并同時(shí)符合以下條件時(shí)起效：

（1）投資人已完成讓其令人滿意的產(chǎn)業(yè)、法律法規(guī)和事項(xiàng)的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查；

（2）就本次増資，樺茂高新科技目前公司股東允許本協(xié)定項(xiàng)下增資擴(kuò)股買賣并放棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

（3）多方依規(guī)進(jìn)行增資擴(kuò)股和增資買賣文檔所需要的各類內(nèi)部結(jié)構(gòu)相關(guān)手續(xù)（包含但是不限于根據(jù)準(zhǔn)許增資擴(kuò)股的股東會(huì)議決議、股東會(huì)決議等。）

此次投資人收取的增資款將全部用于標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng),協(xié)議書實(shí)施后，投資人分期付增資款，實(shí)際付款時(shí)間以標(biāo)的公司書面形式通知為標(biāo)準(zhǔn)。

3、買賣定價(jià)原則

依據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的天健審〔2023〕9624號(hào)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，樺茂高新科技截止到2023年8月31日的資產(chǎn)總額總金額14,573.90萬(wàn)余元。

依據(jù)江蘇華信資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司開具的蘇華評(píng)報(bào)字〔2023〕第474號(hào)分析報(bào)告，在評(píng)估基準(zhǔn)日2023年8月31日，評(píng)定資產(chǎn)總額為24,939.36萬(wàn)余元；評(píng)定負(fù)債額為9,927.84萬(wàn)余元；評(píng)定資產(chǎn)總額為15,011.52萬(wàn)余元，投入產(chǎn)出率為3.00%。

根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告及分析報(bào)告，交易各方明確本次增資買賣適用標(biāo)底公司估值為15,000.00萬(wàn)余元，較凈資產(chǎn)額盈率為2.92%。

4、自有資金

企業(yè)本次增資資金來(lái)源為自籌資金和自籌經(jīng)費(fèi)。

五、買賣目標(biāo)和對(duì)上市公司的危害

樺茂高新科技是一家專業(yè)從事CVD全產(chǎn)業(yè)鏈有關(guān)項(xiàng)目研發(fā)及相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售的公司。達(dá)產(chǎn)后不僅在日用品行業(yè)可制成人造鉆石以外，將來(lái)金鋼石還可用于半導(dǎo)體材料及電力電子器件、處理芯片熱沉等國(guó)重點(diǎn)培育和發(fā)展的新興工業(yè)行業(yè)。

企業(yè)以增資方式繼續(xù)投資子公司樺茂高新科技，達(dá)到子公司的資金需求并推動(dòng)其擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，同步進(jìn)行CVD機(jī)器的研發(fā)與制造，有助于公司人造鉆石和金鋼石業(yè)務(wù)流程迅速產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為未來(lái)業(yè)績(jī)發(fā)展趨勢(shì)壓實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，有助于提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和未來(lái)價(jià)值，同時(shí)也為企業(yè)眾多公司股東產(chǎn)生持續(xù)回報(bào)。

六、決議決策制定

1、股東會(huì)

公司在2023年10月10日舉行了第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向公司控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事余國(guó)旭、余恒回避表決，以5票允許、0票反對(duì)、0票放棄的表決結(jié)果已通過(guò)該議案。獨(dú)董對(duì)于該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)展開了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，本次交易有待提交股東大會(huì)審議。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但是不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理方法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

2、職工監(jiān)事

公司在2023年10月10日舉行了第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向公司控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，以3票允許、0票反對(duì)、0票放棄的表決結(jié)果已通過(guò)該議案。本次交易尚要遞交股東會(huì)決議，不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

3、獨(dú)董事前認(rèn)可建議

本次關(guān)聯(lián)交易根據(jù)公司的發(fā)展理念，遵照公平公正標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易的重要性、商業(yè)條款的遵照、市場(chǎng)定價(jià)公允性等內(nèi)容進(jìn)行了事先審批，并且對(duì)中介公司部門出具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、分析報(bào)告展開了查看，一致認(rèn)為：此次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允價(jià)值，不存在損害公司與非關(guān)系股東利益的情形，根據(jù)公司持續(xù)發(fā)展權(quán)益。因而，大家一致同意企業(yè)本次交易，并同意將該議案提交公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議。

4、獨(dú)董獨(dú)立意見(jiàn)

企業(yè)整體獨(dú)董一致認(rèn)為：公司本次向關(guān)聯(lián)企業(yè)增資擴(kuò)股收購(gòu)股權(quán)事項(xiàng)決策制定合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)回避表決。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允價(jià)值，不存在損害公司與非關(guān)系股東利益的情形，根據(jù)公司持續(xù)發(fā)展權(quán)益。因而，大家一致同意企業(yè)本次交易，并同意將該議案提交公司2023年第三次股東大會(huì)決議決議。

綜上所述，企業(yè)整體獨(dú)董一致同意《關(guān)于向公司控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

七、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

企業(yè)本次增資的標(biāo)的公司樺茂高新科技建成投產(chǎn)時(shí)間很短，將來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況存在一定的不確定性，最近一年及一期均虧損，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流不斷小于零，將面臨宏觀經(jīng)濟(jì)政策、市場(chǎng)環(huán)境、市場(chǎng)形勢(shì)等多種因素?？赡艽嬖陔y以實(shí)現(xiàn)預(yù)估長(zhǎng)期投資風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者慎重管理決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司股東會(huì)

2023年10月12日

證券代碼：605580 股票簡(jiǎn)稱：恒盛電力能源 公示序號(hào)：2023-049

恒盛能源股份有限公司

第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決定公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性擔(dān)負(fù)某些及連帶責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開情況

恒盛能源股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2023年10月10日在企業(yè)三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊緊密結(jié)合方法舉辦，此次會(huì)議報(bào)告于2023年10月4日以通信方式送到諸位執(zhí)行董事，此次會(huì)議應(yīng)參與決議的執(zhí)行董事7人，具體參加決議執(zhí)行董事7人，會(huì)議由老總余國(guó)旭老先生組織。大會(huì)列席人員為監(jiān)事會(huì)成員、董事長(zhǎng)助理及其它高管人員。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議通過(guò)二項(xiàng)提案。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

（一）表決通過(guò)《關(guān)于向公司控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司關(guān)于向公司控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易公告》。

關(guān)聯(lián)董事余國(guó)旭、余恒回避表決。

表決結(jié)果：允許5票，抵制0票，放棄0票

本議案尚要遞交企業(yè)2023年第三次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過(guò)。

（二）表決通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

企業(yè)擬定于2023年10月27日13:00在浙江省武義開發(fā)區(qū)興北街10號(hào)企業(yè)三樓會(huì)議室舉辦2023年第三次股東大會(huì)決議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：允許7票，抵制0票，放棄0票。

三、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

（一）《恒盛能源股份有限公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》；

（二）《恒盛能源股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

（三）《恒盛能源股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司股東會(huì)

2023年10月12日

證券代碼：605580 股票簡(jiǎn)稱：恒盛電力能源 公示序號(hào)：2023-050

恒盛能源股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決定公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性擔(dān)負(fù)某些及連帶責(zé)任。

一、 職工監(jiān)事會(huì)議召開情況

恒盛能源股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2023年10月10日在企業(yè)二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方法舉辦，此次會(huì)議報(bào)告于2023年10月4日以通信方式送到諸位公司監(jiān)事，此次會(huì)議應(yīng)參與決議的公司監(jiān)事3人，具體參加決議公司監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)洪名高先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議通過(guò)一項(xiàng)提案。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過(guò)《關(guān)于向公司控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司關(guān)于向公司控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易公告》。

表決結(jié)果：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本議案尚要遞交企業(yè)2023年第三次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過(guò)。

三、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

（一）《恒盛能源股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》

特此公告。

恒盛能源股份有限公司職工監(jiān)事

2023年10月12日

證券代碼：605580 股票簡(jiǎn)稱：恒盛電力能源 公示序號(hào)：2023-051

恒盛能源股份有限公司

關(guān)于召開2023年

第三次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年10月27日

● 本次股東大會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一) 股東會(huì)種類和屆次

2023年第三次股東大會(huì)決議

(二) 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所使用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年10月27日 13點(diǎn)00分

舉辦地址：恒盛能源股份有限公司三樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年10月27日

至2023年10月27日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事宜

本次股東大會(huì)決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已披露時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案已經(jīng)公司2023年10月10日舉行的第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，會(huì)議決議公告和有關(guān)文件均已在企業(yè)特定公布新聞媒體《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布。

2、 特別決議提案：無(wú)

3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：余國(guó)旭、杜順仙、余恒、余沃丹

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一) 本股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資者需要進(jìn)行公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)

(二) 擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的表決建議，分別由各類別和種類個(gè)股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的表決建議，分別由各類別和種類個(gè)股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(五) 擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的表決建議，分別由各類別和種類個(gè)股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(六) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(七) 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

(一) 除權(quán)日收盤后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東有權(quán)利出席股東大會(huì)（詳細(xì)情況詳見(jiàn)下表），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是股東。

(二) 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

（一）備案方法

1、法人股東持身份證、股東賬戶卡；

2、由委托代理人意味著自然人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)提供受托人身份證件（影印件）、受托人親筆寫簽訂的授權(quán)書（受權(quán)委托書格式詳見(jiàn)附件1）、股東賬戶卡和委托代理人身份證件；

3、由法人代表意味著公司股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證、蓋上法人代表單位印章的部門營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股東賬戶卡；公司股東授權(quán)委托非法人代表出席本次會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證，蓋上法人代表單位印章然后由法人代表簽訂的授權(quán)書、蓋上法人代表單位印章的部門營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股東賬戶卡；

4、股票融資投資人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，需持股票融資有關(guān)證劵公司開具的股票賬戶證實(shí)以及給投資者開具的授權(quán)委托書原件；投資人為的，還應(yīng)當(dāng)持身份證或其它可以表明其真實(shí)身份的有效證件正本；投資人為機(jī)構(gòu)的，還需持蓋上法人代表單位印章的部門營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、與會(huì)人員有效身份證件、授權(quán)委托書原件；

5、我們公司拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。股東或委托代理人可以使用信件、電子郵件或傳真形式進(jìn)行備案，以信件、電子郵件或傳真方法注冊(cè)登記的公司股東，在信件上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼并提供有效聯(lián)系電話，請(qǐng)?jiān)?023年10月26日15:00前送到企業(yè)證券事務(wù)部，然后進(jìn)行電話確認(rèn)。

注：全部正本都應(yīng)一份影印件，請(qǐng)股東或代理人在參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)隨帶以上有效證件。

（二）登記時(shí)間：2023年10月26日早上9：30-11：00；在下午13：00-15：00

（三）備案地址：企業(yè)三樓會(huì)議室

六、 其他事宜

（一）大會(huì)聯(lián)系電話：手機(jī)聯(lián)系人：徐潔芬 通訊地址：浙江省衢州市武義開發(fā)區(qū)興北街10號(hào) 聯(lián)系方式：0570-7258066 發(fā)傳真：0570-7258680 郵編：324400

（二）大會(huì)花費(fèi)：出席本次會(huì)議者請(qǐng)自行安置吃住、交通出行，費(fèi)用自理

特此公告。

恒盛能源股份有限公司股東會(huì)

2023年10月12日

配件1：授權(quán)書

授權(quán)書

恒盛能源股份有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2023年10月27日舉行的貴司2023年第三次股東大會(huì)決議，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。