企業(yè)及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、關聯(lián)方交易簡述
1.中國廣核電力工程有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）2023年4月25日舉辦第三屆董事會第二十三次會議，決議并獲得了《關于審議批準工程公司向財務公司增資的議案》。我們公司全資子公司中廣核工程有限責任公司（下稱“工程設計公司”）入股中廣核集團會計有限公司（下稱“代理記賬公司”），擁有代理記賬公司30%股份。為了滿足監(jiān)管更高的要求，從而提高代理記賬公司的穩(wěn)定發(fā)展水平，從而保障工程設計公司股權投資收益的穩(wěn)定，代理記賬公司的公司股東中國廣核集團有限責任公司（下稱“中廣核集團”）、工程設計公司和中廣核集團服務項目投資有限公司（下稱“核服企業(yè)集團”）將分別按分別占股比例以現(xiàn)金方式向會計企業(yè)增資總計20億人民幣，增資擴股額分別是13.332億人民幣、6.0億元和0.668億人民幣（下稱“本次交易”）。
2.中廣核集團為本公司、核服企業(yè)集團和代理記賬公司的大股東，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，中廣核集團、核服企業(yè)集團和代理記賬公司為本公司的關聯(lián)方，本次交易構成關聯(lián)交易。
3.企業(yè)關聯(lián)董事楊長利老先生、高立剛先生及施兵老先生已按照規(guī)定回避表決，該議案獲其他6名非關聯(lián)董事全票一致通過。獨董就本次關聯(lián)交易發(fā)布了贊同的事前認可意見及獨立意見。本次交易不必提交公司股東大會審議。
詳情請見我們公司于2023年4月25日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》的《關于子公司中廣核工程有限公司向參股公司中廣核財務有限責任公司增資暨關聯(lián)交易的公告》（公示序號2023-027）。
二、關聯(lián)方交易工作進展
代理記賬公司以及公司股東已正式簽署了增資協(xié)議，前不久得到國家金融監(jiān)督管理總局深圳監(jiān)管局（原稱“中行銀保監(jiān)會深圳監(jiān)管局”）準許，并已經(jīng)完成增資擴股。
三、備查簿文檔
1. 增資協(xié)議；
2. 國家金融監(jiān)督管理總局深圳監(jiān)管局的審批文件。
特此公告。
中國廣核電力工程有限責任公司
股東會
2023年10月18日
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