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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 截止到2023年10月18日，中國核工業(yè)基本建設(shè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）持續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)中已有15個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%，開啟“核建可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。

● 經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議，不打算往下調(diào)整 “核建可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，且將來三個(gè)月內(nèi)（2023年10月19日至2024年1月18日），如再度開啟往下修正條款，亦不下修轉(zhuǎn)股價(jià)格。此期間后如果再次開啟，到時(shí)候由董事會(huì)再次管理決策。

一、可轉(zhuǎn)換債券基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)開具的《關(guān)于核準(zhǔn)中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2019]357號(hào)）審批，中國核工業(yè)基本建設(shè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”“中國核建”）于2019年4月8日向社會(huì)公布發(fā)售29,962,500張可轉(zhuǎn)債（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”），每個(gè)顏值100元，發(fā)售金額達(dá)rmb299,625萬余元，時(shí)間6年。

經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書[2019]63號(hào)文允許，企業(yè)299,625萬余元可轉(zhuǎn)債于2019年4月26日開始在上海交易所掛牌出售，債卷通稱“核建可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113024”。

依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“核建可轉(zhuǎn)債”自2019年10月14日起可交換企業(yè)A股普通股票，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為rmb9.93元/股。歷年來轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)如下：

1．因?yàn)楣緢?zhí)行2018年度股東分紅，自2019年7月25日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格變成9.87元/股，詳細(xì)《中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司關(guān)于“核建轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公示序號(hào)：臨2019-054）。

2．因?yàn)楣竟蓹?quán)激勵(lì)方案向激勵(lì)對象授于員工持股計(jì)劃，自2020年6月30日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格變成9.82元/股，詳細(xì)《中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司關(guān)于“核建轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公示序號(hào)：2020-046）。

3．因?yàn)楣緢?zhí)行2019年度股東分紅，自2020年7月14日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格變成9.76元/股，詳細(xì)《中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司關(guān)于“核建轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公示序號(hào)：2020-050）。

4．企業(yè)2021年復(fù)購并注銷了一部分激勵(lì)對象的限制性股票，因而次回購注銷股權(quán)占公司總股本占比比較小，回購注銷結(jié)束后，轉(zhuǎn)股價(jià)格未發(fā)生變化，仍然是9.76元/股，詳細(xì)《中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公示序號(hào)：2021-004）。

5．因?yàn)楣緢?zhí)行2020年度股東分紅，自2021年7月13日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格變成9.70元/股，詳細(xì)《中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司關(guān)于實(shí)施權(quán)益分派引起的“核建轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公示序號(hào)：2021-058）。

6．公司在2021年7月復(fù)購并注銷了一部分激勵(lì)對象的限制性股票，本次回購注銷股權(quán)占公司總股本占比比較小，回購注銷結(jié)束后，轉(zhuǎn)股價(jià)格未發(fā)生變化，仍然是9.70元/股，詳細(xì)《中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公示序號(hào)：2021-066）。

7．公司在2021年12月復(fù)購并注銷了一部分激勵(lì)對象的限制性股票，本次回購注銷股權(quán)占公司總股本占比比較小，回購注銷結(jié)束后，轉(zhuǎn)股價(jià)格未發(fā)生變化，仍然是9.70元/股，詳細(xì)《中國核建關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公示序號(hào)：2021-099）。

8．因?yàn)楣緢?zhí)行2021年度權(quán)益分派，自2022年7月19日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格變成9.63元/股，詳細(xì)《中國核建關(guān)于實(shí)施權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格公告》（公示序號(hào)：2022-041）。

9. 公司在2022年11月復(fù)購并注銷了一部分激勵(lì)對象的限制性股票，本次回購注銷股權(quán)占公司總股本占比比較小，回購注銷結(jié)束后，轉(zhuǎn)股價(jià)格未發(fā)生變化，仍然是9.63元/股，詳細(xì)《中國核建關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公示序號(hào)：2022-097）

10．因?yàn)楣痉枪_發(fā)行進(jìn)行發(fā)售，自2023年1月16日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整至 9.28 元，詳細(xì)《中國核建關(guān)于實(shí)施權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格公告》（公示序號(hào)：2023-007）

11．公司在2023年4月復(fù)購并注銷了一部分激勵(lì)對象的限制性股票，本次回購注銷股權(quán)占公司總股本占比比較小，回購注銷結(jié)束后，轉(zhuǎn)股價(jià)格未發(fā)生變化，仍然是9.28元/股，詳細(xì)《中國核建關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公示序號(hào)：2023-027）。

12．因?yàn)楣緢?zhí)行2022年度權(quán)益分派，自2023年7月26日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整至9.20元/股，詳細(xì)《中國核建關(guān)于實(shí)施權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格公告》（公示序號(hào)：2023-059）。

13．公司在2023年8月復(fù)購并注銷了一部分激勵(lì)對象的限制性股票，本次回購注銷股權(quán)占公司總股本占比比較小，回購注銷結(jié)束后，轉(zhuǎn)股價(jià)格未發(fā)生變化，仍然是9.20元/股，詳細(xì)《中國核建關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公示序號(hào)：2023-067）。

到目前為止，“核建可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格金額為9.20元/股。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款

依據(jù)《中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)條款要求，轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整條件和調(diào)整程序流程詳細(xì)如下：

（一）調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會(huì)審議決議。

如在以上交易日內(nèi)發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息等引起企業(yè)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前的交易時(shí)間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于決議以上策略的股東會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間和前一交易日公司股票交易平均價(jià)，與此同時(shí)修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不少于企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。

（二）調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，一定會(huì)在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登股東會(huì)議決議公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間（如果需要）等相關(guān)信息。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）起，開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實(shí)施修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請日或以后、變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

三、關(guān)于不往下調(diào)整“核建可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的解釋

截止到2023年10月18日，企業(yè)持續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)中已有15個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%，開啟“核建可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。

由于“核建可轉(zhuǎn)債”間距存續(xù)期期滿還有一定時(shí)長（存續(xù)期日期：2019年4月8日到2025年4月7日），經(jīng)充分考慮企業(yè)的相關(guān)情況、股票走勢、市場情況等多重因素及其對企業(yè)的長期性發(fā)展前景與實(shí)際價(jià)值的自信，為了維護(hù)整體投資者的利益，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，不打算往下調(diào)整“核建可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，且將來三個(gè)月內(nèi)（2023年10月19日至2024年1月18日），如再度開啟往下修正條款，亦不下修轉(zhuǎn)股價(jià)格。此期間后如果再次開啟，到時(shí)候由董事會(huì)依據(jù)市場走勢進(jìn)行分析和討論后再進(jìn)行管理決策。

“核建可轉(zhuǎn)債” 目前已進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，股權(quán)轉(zhuǎn)讓期為2019年10月14日至2025年4月7日，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

中國核工業(yè)基本建設(shè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年10月19日

證券代碼：601611 股票簡稱：中國核建 公示序號(hào)：2023-087

可轉(zhuǎn)債編碼：113024 可轉(zhuǎn)債通稱：核建可轉(zhuǎn)債

中國核工業(yè)基本建設(shè)有限責(zé)任公司

第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公示

董事會(huì)及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

中國核工業(yè)基本建設(shè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第十八次大會(huì)于2023年10月18日以通信方式舉辦。依據(jù)《公司章程》要求，如遇，經(jīng)全體董事的半數(shù)以上允許，舉辦臨時(shí)董事會(huì)是不受董事會(huì)召開5此前通告期限限制，會(huì)議報(bào)告于2023年10月18日送到。此次會(huì)議需到執(zhí)行董事9人，實(shí)到股東9人，監(jiān)事、管理層出席此次會(huì)議。大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序合法合理。

本次會(huì)議由董事長陳寶智老先生組織，經(jīng)與會(huì)董事充足決議再經(jīng)過合理決議，審議通過了下列提案：

一、已通過《關(guān)于董事會(huì)會(huì)議豁免通知時(shí)間的議案》。

允許投票數(shù)9票，占決議投票數(shù)的100%；否決票數(shù)0票，占決議投票數(shù)的0%；反對票數(shù)0票，占決議投票數(shù)的0%。

二、已通過《關(guān)于不向下修正“核建轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。

允許投票數(shù)9票，占決議投票數(shù)的100%；否決票數(shù)0票，占決議投票數(shù)的0%；反對票數(shù)0票，占決議投票數(shù)的0%。

經(jīng)充分考慮企業(yè)的相關(guān)情況、市場情況等多重因素，不打算往下調(diào)整“核建可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，且將來三個(gè)月內(nèi)（2023年10月19日至2024年1月18日），如再度開啟往下修正條款，亦不向下修轉(zhuǎn)股價(jià)格。此期間后如果再次開啟，依據(jù)市場走勢進(jìn)行分析和討論后再進(jìn)行管理決策。

相關(guān)知識(shí)詳細(xì)與本公告與此同時(shí)刊登的《中國核建關(guān)于不向下修正“核建轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（2023-088）。

特此公告。

中國核工業(yè)基本建設(shè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年10月19日