本公司董事會及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是否存在被否決提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年10月18日
（二）股東會舉辦地點：北京朝陽區(qū)酒仙橋北路甲10號樓102棟樓6層公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
注：截止到本次股東大會除權(quán)日，公司回購專戶中股權(quán)值為2,181,051股，不享有股東會投票權(quán)。
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次會議由董事會集結(jié)，董事長趙龍先生組織。大會采用現(xiàn)場投票方式與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。此次會議的集結(jié)、舉辦程序及決議程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)財務(wù)主管兼董事長助理徐景武女性出席了會議，一部分高管人員出席了大會。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)聘用2023年度審計公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列公司股東的表決狀況
注：統(tǒng)計數(shù)據(jù)合計數(shù)和各分項目標(biāo)值總和并不等于100%是由四舍五入導(dǎo)致。
（三）有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
本次股東大會的議案歸屬于普通決議提案，已獲得出席本次會議股東或股東委托代理人持有投票權(quán)的二分之一之上根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務(wù)所：北京金杜律師事務(wù)所
侓師：劉瑞元、陳睿
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師覺得，企業(yè)本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加本次股東大會的人員和召集人資格真實有效；本次股東大會的表決流程和表決結(jié)果真實有效。
特此公告。
北京市慧辰資道新聞資訊有限責(zé)任公司
股東會
2023年10月19日
● 上報文檔
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
（二）經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同；
（三）本所規(guī)定的其他資料。
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