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本公司監(jiān)事會(huì)及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、職工監(jiān)事會(huì)議召開情況

成都市圣諾生物科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議報(bào)告于2023年10月20日以電話及電子郵件方法給各位公司監(jiān)事傳出，并且于2023年10月20日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方法舉辦。會(huì)議由監(jiān)事長曾德志老先生集結(jié)和主持。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，真實(shí)參加公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程符合有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議，做出如下決定：

（一）表決通過《關(guān)于終止公司本次2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的議案》

經(jīng)決議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：停止此次向特定對(duì)象發(fā)行新股事宜不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營造成嚴(yán)重不良影響，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情形。職工監(jiān)事允許公司終止此次向特定對(duì)象發(fā)行新股事宜。

表決結(jié)果：允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

成都市圣諾生物科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年10月21日

證券代碼：688117 股票簡稱：圣諾生物 公示序號(hào)：2023-063

成都市圣諾生物科技發(fā)展有限公司

有關(guān)停止此次2023本年度以小額訴訟程序

向特定對(duì)象發(fā)行新股事宜的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

成都市圣諾生物科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年10月20日舉辦第四屆董事會(huì)第十三次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于終止公司本次2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的議案》，企業(yè)決定終止公司本次2023本年度以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股事宜，實(shí)際相關(guān)事宜公告如下：

一、公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股的相關(guān)情況

公司在2023年5月16日，企業(yè)2022年本年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票并辦理相關(guān)事宜的議案》。

公司在2023年7月6日舉辦第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第四屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》等有關(guān)提案。

公司在2023年10月17日舉辦第四屆董事會(huì)第十二次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，表決通過《關(guān)于更新公司2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》等有關(guān)提案。

二、停止此次向特定對(duì)象發(fā)行新股事項(xiàng)緣故

公司自發(fā)布此次向特定對(duì)象發(fā)行新股計(jì)劃方案至今，一直與中介服務(wù)積極推動(dòng)有關(guān)工作。依據(jù)公司經(jīng)營必須，為了維護(hù)公司股東、眾多投資者的利益，企業(yè)謹(jǐn)慎剖析并和相關(guān)各方中介服務(wù)溝通協(xié)商論述后，決定終止此次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股事宜。

三、停止此次向特定對(duì)象發(fā)行新股事項(xiàng)審議程序

1、董事會(huì)審議狀況

公司在2023年10月20日以通信方式舉辦第四屆董事會(huì)第十三次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于終止公司本次2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的議案》。董事會(huì)同意公司終止此次向特定對(duì)象發(fā)行新股事宜。企業(yè)2022年年度股東大會(huì)已授權(quán)股東會(huì)申請(qǐng)辦理此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)的事宜，所以該等受權(quán)尚有效期內(nèi)，故此次有關(guān)停止向特定對(duì)象發(fā)行新股事宜不用提交股東大會(huì)審議。

2、職工監(jiān)事決議狀況

公司在2023年10月20日以通信方式舉辦第四屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于終止公司本次2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為停止此次向特定對(duì)象發(fā)行新股事宜不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營造成嚴(yán)重不良影響，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情形。職工監(jiān)事允許公司終止此次向特定對(duì)象發(fā)行新股事宜。

3、獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事覺得：公司自發(fā)布此次向特定對(duì)象發(fā)行新股計(jì)劃方案至今，一直與中介服務(wù)積極推動(dòng)有關(guān)工作。依據(jù)公司經(jīng)營必須，經(jīng)謹(jǐn)慎剖析并且于有關(guān)中介服務(wù)溝通協(xié)商后，股東會(huì)作出有關(guān)停止公司本次2023本年度以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的決策及其決議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東、特別是中小股東利益的情形。

綜上所述，大家一致同意公司終止公司本次2023本年度以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股事項(xiàng)。

四、停止此次向特定對(duì)象發(fā)行新股事宜對(duì)公司的影響

公司現(xiàn)階段相關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)營正常的，停止此次向特定對(duì)象發(fā)行新股事宜不會(huì)對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情形。

特此公告。

成都市圣諾生物科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年10月21日

證券代碼：688117 股票簡稱：圣諾生物 公示序號(hào)：2023-065

成都市圣諾生物科技發(fā)展有限公司

第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開情況

成都市圣諾生物科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議報(bào)告于2023年10月20日以電話及電子郵件方法給各位執(zhí)行董事傳出，并且于2023年10月20日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場融合通信方式舉辦。會(huì)議由董事長文永均老先生集結(jié)和主持。此次會(huì)議需到執(zhí)行董事9人，實(shí)到股東9人。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程符合有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《成都圣諾生物科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

（一）表決通過《關(guān)于終止公司本次2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的議案》

經(jīng)決議，董事會(huì)同意公司終止此次向特定對(duì)象發(fā)行新股事宜。企業(yè)2022年年度股東大會(huì)已授權(quán)股東會(huì)申請(qǐng)辦理此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)的事宜，所以該等受權(quán)尚有效期內(nèi)，故此次有關(guān)停止向特定對(duì)象發(fā)行新股事宜不用提交股東大會(huì)審議。 公司獨(dú)立董事已對(duì)該事宜發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

成都市圣諾生物科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年10月21日