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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1.股東會(huì)、職工監(jiān)事及董事、公司監(jiān)事、高管人員確保季度總結(jié)報(bào)告的實(shí)際、精確、詳細(xì)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，應(yīng)承擔(dān)某些和連帶的法律依據(jù)。

2.企業(yè)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)申明：確保季度總結(jié)報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)際、精確、詳細(xì)。

3.第三季度匯報(bào)是否經(jīng)過財(cái)務(wù)審計(jì)

□是 √否

一、關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財(cái)務(wù)信息

□是 √否

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及額度

√可用 □不適合

企業(yè)：元

別的合乎非經(jīng)常性損益界定的損益表項(xiàng)目的具體情況：

□可用 √不適合

公司不存在別的合乎非經(jīng)常性損益界定的損益表項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列出的非經(jīng)常性損益新項(xiàng)目定義為經(jīng)常性損益新項(xiàng)目的情況說明

□可用 √不適合

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列出的非經(jīng)常性損益新項(xiàng)目定義為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況。

（三） 關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析發(fā)生變動(dòng)的情況及緣故

√可用 □不適合

（一）資產(chǎn)負(fù)債率新項(xiàng)目變化情況及原因表明

1、流動(dòng)資產(chǎn)較年初提升43.54%，通常是今天接到定向增發(fā)募資而致；

2、交易性金融資產(chǎn)較年初提升2,097.31%，通常是外匯交易合同增加所致；

3、長(zhǎng)期應(yīng)付款較年初提升66.52%，通常是原料預(yù)付定金增加所致；

4、合同資產(chǎn)較年初提升42.58%，通常是建筑合同今天已完工未結(jié)算財(cái)產(chǎn)增加所致；

5、等非流動(dòng)性資產(chǎn)較年初提升59.57%，通常是今天新增加資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)目投資而致；

6、在建項(xiàng)目較年初提升70.14%，通常是今天成都市、鄭州市、富陽(yáng)市的基本建設(shè)項(xiàng)目資金投入增加所致；

7、短期貸款較年初提升291.94%，通常是貼現(xiàn)及銀行借款增加所致；

8、交易性金融負(fù)債較年初降低94.29%，通常是外匯交易合同公允價(jià)值變動(dòng)而致；

9、應(yīng)付工資較年初降低32.38%，通常是今天派發(fā)上一期年終獎(jiǎng)金而致；

10、其他應(yīng)收款較年初降低31.54%，通常是員工持股計(jì)劃復(fù)購(gòu)責(zé)任降低而致；

11、一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期應(yīng)付款較年初降低55.01%，通常是還款一年內(nèi)到期的銀行貸款而致；

12、遞延收益較年初提升64.49%，通常是政府補(bǔ)貼增加所致；

13、遞延所得稅負(fù)債較年初提升91.44%，通常是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異增加所致；

14、資本公積金較年初提升126.38%，通常是接到定向增發(fā)募資而致；

15、少數(shù)股東較年初提升95.10%，通常是今天消化吸收少數(shù)股東投資和少數(shù)股東損益增加所致。

（二）本年利潤(rùn)新項(xiàng)目變化情況及原因表明

1、應(yīng)交稅費(fèi)較去年同期提升44.80%，通常是今天應(yīng)繳房地產(chǎn)稅較去年同期增加所致；

2、銷售費(fèi)用較去年同期提升41.97%，通常是今天匯兌收益較去年同期降低而致；

3、長(zhǎng)期投資較去年同期提升67.02%，通常是今天公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓長(zhǎng)期投資增加所致；

4、公允價(jià)值變動(dòng)收益較去年同期提升187.60%，通常是等非流動(dòng)性資產(chǎn)及外匯交易合同公允價(jià)值變動(dòng)較去年同期增加所致；

5、本年利潤(rùn)較去年同期提升198.81%，通常是今天應(yīng)納稅額較去年同期增加所致。

（三）現(xiàn)流表新項(xiàng)目變化情況及原因表明

1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量較去年同期提升250.02%，通常是今天的購(gòu)買開支較去年同期降低而致；

2、融資活動(dòng)所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量較去年同期降低260.61%，通常是今天金融理財(cái)資金凈流入降低及處置子公司接到的資金凈收益降低而致；

3、融資活動(dòng)所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量較去年同期提升427.50%，通常是今天消化吸收項(xiàng)目投資接到的資金增加及銀行貸款凈流入降低而致。

二、股東情況

（一） 普通股股東數(shù)量和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前十名股東持股登記表

企業(yè)：股

（二） 企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉(cāng)登記表

□可用 √不適合

三、別的重大事項(xiàng)

√可用 □不適合

1、企業(yè)股份回購(gòu)事宜

公司在2023年8月25日舉行的第七屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)公司股份的議案》，并且于2023年8月31日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登了《回購(gòu)股份報(bào)告書》，公司擬以不低于人民幣4億人民幣（含）且總額不超過6億人民幣（含）資金回購(gòu)公司股份，回購(gòu)價(jià)格總額不超過31.71元/股（含），回購(gòu)股份執(zhí)行時(shí)限為自董事會(huì)審議通過本次回購(gòu)計(jì)劃方案的時(shí)候起12個(gè)月。截至本報(bào)告期末，企業(yè)總計(jì)根據(jù)復(fù)購(gòu)專用型股票賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份18,358,401股，占公司現(xiàn)階段總股本0.56%，最大賣價(jià)為21.70元/股，最低成交價(jià)為19.70元/股，已用資金總額390,623,667.27元（沒有交易手續(xù)費(fèi)），本次回購(gòu)股權(quán)計(jì)劃方案仍在實(shí)施中。

2、董事會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q屆相關(guān)事宜

公司在2023年8月25日舉辦第七屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議、第七屆職工監(jiān)事第三十三次會(huì)議，各自表決通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》《關(guān)于提名第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》《關(guān)于提名第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》《關(guān)于提名第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人的議案》。公司在2023年9月11舉行了2023年第二次股東大會(huì)決議、第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第八屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議、2023年第一次職代會(huì)，實(shí)現(xiàn)了董事會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q屆及公司高級(jí)管理人員、內(nèi)審部負(fù)責(zé)人及證券事務(wù)代表的聘用。之上相關(guān)公告文檔均已在企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)告

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：浙江大華技術(shù)有限責(zé)任公司

2023年09月30日

企業(yè)：元

法人代表：傅利泉 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：徐巧芬 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱竹玲

2、合拼今年初到報(bào)告期末本年利潤(rùn)

企業(yè)：元

法人代表：傅利泉 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：徐巧芬 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱竹玲

3、合拼今年初到報(bào)告期末現(xiàn)流表

企業(yè)：元

（二） 2023年開始初次實(shí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)節(jié)初次實(shí)行當(dāng)初今年初財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)業(yè)務(wù)狀況

□可用 √不適合

（三） 財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告

第三季度匯報(bào)是否經(jīng)過財(cái)務(wù)審計(jì)

□是 √否

企業(yè)第三季度匯報(bào)沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

股東會(huì)

2023年10月21日

證券代碼：002236 股票簡(jiǎn)稱：大華股份 公示序號(hào)：2023-103

浙江大華技術(shù)有限責(zé)任公司

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 召開工作會(huì)議基本概況

1、股東會(huì)屆次：2023年第三次股東大會(huì)決議

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)。企業(yè)第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3、召開的合法、合規(guī)：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》等要求。

4、召開日期、時(shí)長(zhǎng)

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年11月6日（星期一）在下午3:00。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年11月6日。利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間是在2023年11月6日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2023年11月6日早上9:15至晚上3:00。

5、會(huì)議的召開方法：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東還可以在以上網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件行使表決權(quán)。同一投票權(quán)只能選當(dāng)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種；同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、大會(huì)的除權(quán)日：2023年10月31日

7、參加目標(biāo)：

（1）截至2023年10月31日在下午收盤時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的我們公司公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并且可以書面通知授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該股東委托代理人無須是股東（授權(quán)書詳見附件2）。

（2）董事、監(jiān)事及高管人員。

（3）企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：浙江杭州市濱江區(qū)濱興路1399號(hào)公司會(huì)議室。

二、 會(huì)議審議事宜

1、決議事宜

2、公布狀況

提案的具體內(nèi)容詳見2023年10月21日企業(yè)在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》、《第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》、《2023年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。

依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的需求，公司將對(duì)中小股東的表決進(jìn)行單獨(dú)記票并立即公開披露（中小股東是指除發(fā)售公司的董事、公司監(jiān)事、高管人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市企業(yè)5%之上股權(quán)公司股東之外的公司股東）。

三、 大會(huì)備案等事宜

（一）備案方法：

1、 公司股東的法人代表出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、證券賬戶卡（或股東賬戶卡）辦理相關(guān)手續(xù)；公司股東授權(quán)委托人出席的，憑代理商人的身份證號(hào)、授權(quán)書、法人企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、證券賬戶卡（或股東賬戶卡）辦理相關(guān)手續(xù)。

2、 法人股東親身出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡（或股東賬戶卡）辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人出席的，憑代理商人的身份證號(hào)、授權(quán)書、委托人的身份證掃描件、委托人的證券賬戶卡（或股東賬戶卡）辦理相關(guān)手續(xù)。

3、 股票融資股東登記：依據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》及其《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，投資者參與融資融券交易涉及本公司股票，由證劵公司委托擁有，并且以證劵公司為名義持有人，備案于公司的股份公司章程。相關(guān)個(gè)股的選舉權(quán)由委托證劵公司在事前征詢投資人建議條件下，以證劵公司為名為投資者的利益履行。因而參加融資融券交易股東如需參加本次股東大會(huì)，需要提交個(gè)人身份證，委托證劵公司法人代表依規(guī)開具的書面形式授權(quán)書，及其委托券商的相關(guān)股東賬戶卡影印件等辦理登記手續(xù)。

4、 可持之上有關(guān)證件電子郵件或信件方法備案，電子郵件或信件以到達(dá)我們公司的時(shí)間為準(zhǔn)，并電話確認(rèn)。

（二）登記時(shí)間：2023年11月1日，早上9:00-11:30，在下午1:30-3:00。

（三）備案地址：浙江杭州市濱江區(qū)濱興路1399號(hào)浙江大華技術(shù)有限責(zé)任公司證券投資部。信件上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼。

（四） 聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：吳堅(jiān)、李思睿

手機(jī)：0571-28939522

發(fā)傳真：0571-28051737

電子郵箱：zqsw@dahuatech.com

詳細(xì)地址：浙江杭州市濱江區(qū)濱興路1399號(hào)浙江大華技術(shù)有限責(zé)任公司證券投資部（郵編：310053）

（五） 大會(huì)花費(fèi)：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)人員吃住交通出行費(fèi)用自理。

四、 參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會(huì)公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到實(shí)際操作步驟需要說明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

2、第八屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江大華技術(shù)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年10月21日

配件1

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、 網(wǎng)上投票程序

1. 網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“362236”， 網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“海康網(wǎng)絡(luò)投票”。

2. 填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3. 公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視作對(duì)每一個(gè)提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二. 利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1. 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年11月6日的股票交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三. 根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年11月6日早上9:15，截止時(shí)間為2023年11月6日在下午3:00。

2. 公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3. 公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2

浙江大華技術(shù)有限責(zé)任公司

2023年第三次股東大會(huì)決議授權(quán)書

茲交由 老先生/女性意味著受托人參加浙江大華技術(shù)有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會(huì)決議，并委托行使表決權(quán)。

受托人名字（名字）：

受托人身份證號(hào)（公司股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人擁有股票數(shù)：

受托人持倉(cāng)特性：

受委托人名字：

受委托人身份證號(hào)：

委托行使表決權(quán)提案：

假如公司股東不去做實(shí)際標(biāo)示，公司股東委托代理人能否按自己的意愿決議。

是□ 否□

注：1、請(qǐng)于“允許”、“抵制”、“放棄”欄選出一項(xiàng)，并打“√”；

2、授權(quán)書貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均有效；

3、本委托有效期限：自授權(quán)委托書簽定日起至本次股東大會(huì)完畢止；

4、受托人持倉(cāng)特性指：我國(guó)持倉(cāng)，國(guó)有制法人代表持倉(cāng)，地區(qū)一般法人代表持倉(cāng)，地區(qū)普通合伙人持倉(cāng)，海外法人代表持倉(cāng)，海外普通合伙人持倉(cāng)，股票基金、投資理財(cái)產(chǎn)品等。

受托人簽字（公司股東蓋公章）：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日