我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開情況
寧波市天益醫(yī)療器材有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議通告于2023年10月21日以電話、短消息、電子郵箱等方式向企業(yè)全體董事傳出。大會(huì)于2023年10月24日早上9:00在企業(yè)會(huì)議室召開。
此次會(huì)議應(yīng)出席執(zhí)行董事7名，真實(shí)出席會(huì)議執(zhí)行董事7名。會(huì)議由董事長吳志敏老先生集結(jié)和主持，一部分管理層出席了大會(huì)。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行及決議程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
經(jīng)與會(huì)董事決議表決，一致通過如下所示提案：
1、審議通過了《關(guān)于〈2023年第三季度報(bào)告〉的議案》
董事會(huì)在充分審核公司2023年第三季度通知后，一致認(rèn)為：企業(yè)2023年第三季度總結(jié)報(bào)告真正、精確、全面地體現(xiàn)了企業(yè)2023年第三季度運(yùn)營的具體情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報(bào)告書編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)的規(guī)定，合乎證監(jiān)會(huì)及深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，允許對外開放給出。
具體內(nèi)容詳見同一天在證監(jiān)會(huì)特定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公示。
表決結(jié)果：7票允許、0票反對、0票放棄，0票回避表決。
本議案不用提交公司股東大會(huì)審議。
三、備查簿文檔
1、第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決定；
特此公告。
寧波市天益醫(yī)療器材有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年10月24日
證券代碼：301097 股票簡稱：天益醫(yī)療 公示序號：2023-047
寧波市天益醫(yī)療器材有限責(zé)任公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決定公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、職工監(jiān)事會(huì)議召開情況
2023年10月24日，寧波市天益醫(yī)療器材有限責(zé)任公司（“企業(yè)”）第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議在企業(yè)會(huì)議室召開。本次會(huì)議由鄧少平俊組織。應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，親身參加公司監(jiān)事3名。合乎《公司章程》所規(guī)定的成員數(shù)，此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決定真實(shí)有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況
經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議表決，一致通過如下所示提案：
1、審議通過了《關(guān)于〈2023年第三季度報(bào)告〉的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：企業(yè)2023年第三季度總結(jié)報(bào)告真正、精確、全面地體現(xiàn)了企業(yè)2023年第三季度運(yùn)營的具體情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報(bào)告書編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)的規(guī)定，合乎證監(jiān)會(huì)及深圳交易所的有關(guān)規(guī)定。
具體內(nèi)容詳見同一天在證監(jiān)會(huì)特定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公示。
表決結(jié)果：3票允許、0票反對、0票放棄，0票回避表決。
三、備查簿文檔
1、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決定。
特此公告。
寧波市天益醫(yī)療器材有限責(zé)任公司職工監(jiān)事
2023年10月24日
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