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我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開情況

我們公司第十一屆股東會(huì)于2023年10月27日以電子郵箱方式向全體董事發(fā)出舉辦第八次（臨時(shí)性）大會(huì)工作的通知。大會(huì)于2023年10月31日以通訊表決形式舉辦。這屆股東會(huì)在職執(zhí)行董事九人，具體參加決議執(zhí)行董事九人。此次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

1、《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》

會(huì)議以贊同9票，抵制0票，放棄0票決議并獲得了《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》，具體內(nèi)容詳見企業(yè)公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》（公示序號(hào)：2023-032）。

本議案有待提交股東大會(huì)審議。

2、《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

會(huì)議以9票允許、0票反對(duì)、0票放棄決議并獲得了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》：企業(yè)定為2023年11月16日（星期四）在下午14:30在深圳羅湖區(qū)翠竹街道貝麗北街89號(hào)水貝金座商務(wù)大廈8樓會(huì)議室舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議，會(huì)議表決采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。詳情請(qǐng)見于2023年11月1日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

三、備查簿文檔

1.經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)決議。

2.深交所要求的其他資料。

特此公告

深圳市中華民族單車（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2023年10月31日

證券代碼：000017、200017 股票簡(jiǎn)稱：深中華A、深中華B 公示序號(hào)：2023-031

深圳市中華民族單車（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

第十屆職工監(jiān)事第六次（臨時(shí)性）會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、職工監(jiān)事會(huì)議召開情況

我們公司第十屆職工監(jiān)事于2023年10月27日以電子郵箱方式向整體公司監(jiān)事發(fā)出舉辦第六次（臨時(shí)性）大會(huì)工作的通知。大會(huì)于2023年10月31日以通訊表決形式舉辦。這屆職工監(jiān)事在職公司監(jiān)事三人，具體參加決議公司監(jiān)事三人。此次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》

會(huì)議以贊同3票，抵制0票，放棄0票決議并獲得了《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》，審核確認(rèn)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額的事宜根據(jù)公司具體情況，公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)所進(jìn)行的買賣合乎誠(chéng)實(shí)信用原則、公正公平標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)價(jià)公允價(jià)值，買賣決策制定合乎國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小投資者利益的行為。具體內(nèi)容詳見企業(yè)公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》（公示序號(hào)：2023-032）。

本議案有待提交股東大會(huì)審議。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事簽名加蓋股東會(huì)公章的監(jiān)事會(huì)決議；

2、深交所要求的其他資料。

特此公告。

深圳市中華民族單車（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

監(jiān) 事 會(huì)

2023年10月31日

證券代碼：000017、200017 股票簡(jiǎn)稱：深中華A、深中華B 公示序號(hào)：2023-032

深圳市中華民族單車（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

有關(guān)提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易

預(yù)估金額的公示

我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市中華民族單車（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年10月31日舉辦第十一屆股東會(huì)第八次（臨時(shí)性）會(huì)議第十屆職工監(jiān)事第六次（臨時(shí)性）大會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》，此項(xiàng)提案有待提交公司股東大會(huì)審議。企業(yè)現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易簡(jiǎn)述

企業(yè)第十一屆股東會(huì)第三次會(huì)議、第十屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議和2022本年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司及控股子公司深圳市鑫森珠寶黃金供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司（下稱：“鑫森企業(yè)”）因業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)必須，預(yù)估2023本年度與關(guān)聯(lián)企業(yè)福州市鉆金森珠寶有限公司（下稱“福州市鉆金森”）、福州市融潤(rùn)珠寶有限公司（下稱“福州市融潤(rùn)”）全年度日常關(guān)聯(lián)交易總額總額不超過12000萬(wàn)余元，其中與福州市鉆金森全年度日常關(guān)聯(lián)交易總額總額不超過5000萬(wàn)余元，與福州市融潤(rùn)全年度日常關(guān)聯(lián)交易總額總額不超過7000萬(wàn)余元。

現(xiàn)根據(jù)具體業(yè)務(wù)發(fā)展必須，公司決定增加與福州市鉆金森、福州市融潤(rùn)日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度總計(jì)rmb7,000萬(wàn)余元，在其中增加與福州市鉆金森日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度rmb2,000萬(wàn)余元，增加與福州市融潤(rùn)日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度rmb5,000萬(wàn)余元。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，此次提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額的事宜有待提交公司股東大會(huì)審議。

（二）預(yù)估提升日常關(guān)聯(lián)交易類別和額度

企業(yè)：萬(wàn)余元

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)講解和關(guān)聯(lián)性

（一）福州市鉆金森珠寶有限公司

1、基本概況

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913501020523053406

法人代表：陳俊榮

公司類型：有限公司

注冊(cè)資金：1000萬(wàn)余元

成立日期：2012年8月8日

公司注冊(cè)地址：福州市鼓樓區(qū)鼓東街道五四路158號(hào)環(huán)球廣場(chǎng)20層02室

業(yè)務(wù)范圍：珠寶首飾、玉石、金銀飾品、工藝品批發(fā)、代購(gòu)代銷；電商科研開發(fā)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：深圳市鉆金森珠寶黃金供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司擁有100%股份

關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：

2、與上市公司的關(guān)聯(lián)性

2023年8月7日，公司采購(gòu)深圳市鉆金森所持有的鑫森企業(yè)35%股份事項(xiàng)辦理完成有關(guān)工商變更登記手續(xù)（下稱“購(gòu)買股權(quán)事宜”）。由于深圳市鉆金森原為鑫森企業(yè)少數(shù)股東，且深圳市鉆金森擁有福州市鉆金森100%股份，以上購(gòu)買股權(quán)事宜沒滿12月，出自于謹(jǐn)慎性原則考慮到，企業(yè)評(píng)定福州市鉆金森為公司關(guān)聯(lián)方，所發(fā)生的相關(guān)交易為關(guān)聯(lián)方交易。

3、履約情況剖析：福州市鉆金森是依規(guī)存續(xù)期且正常的經(jīng)營(yíng)的公司，早期類似關(guān)聯(lián)方交易實(shí)行狀況良好，未出現(xiàn)毀約情況，具備一定的履約情況，并不屬于失信執(zhí)行人。

（二）福州市融潤(rùn)珠寶有限公司

1、基本概況

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350105593461047H

法人代表：陳雪津

公司類型：有限公司

注冊(cè)資金：300萬(wàn)余元

成立日期：2012年3月31日

公司注冊(cè)地址：福建福州市晉安區(qū)晉連路19號(hào)世歐王莊城C-a4土地1#樓1層01集中型商業(yè)服務(wù)內(nèi)A4-1-18號(hào)鋪

業(yè)務(wù)范圍：金銀飾品、鉑金飾品、裸鉆、珠寶首飾生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工、市場(chǎng)銷售；旅游開發(fā)和經(jīng)營(yíng)；酒店管理服務(wù)；物業(yè)管理服務(wù)；日用品、五金交電、電子設(shè)備、化工原材料（沒有?；罚┦袌?chǎng)銷售；電商科研開發(fā)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：陳雪津持倉(cāng)34%，陳朝紅持倉(cāng)20%，蔡梅香持倉(cāng)16%，潘進(jìn)和持倉(cāng)10%，李錦生持倉(cāng)10%，李淑蘭持倉(cāng)5%，陳冬梅持倉(cāng)5%

關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：

2、與上市公司的關(guān)聯(lián)性

深圳市鉆金森原為鑫森企業(yè)少數(shù)股東，福州市融潤(rùn)為深圳鉆金森控股股東陳俊榮妻子陳雪津持倉(cāng)34%的公司。因?yàn)樯鲜銮闆r購(gòu)買股權(quán)事宜沒滿12月，出自于謹(jǐn)慎性原則考慮到，企業(yè)評(píng)定福州市融潤(rùn)為公司關(guān)聯(lián)方，所發(fā)生的相關(guān)交易為關(guān)聯(lián)方交易。

3、履約情況剖析：福州市融潤(rùn)是依規(guī)存續(xù)期且正常的經(jīng)營(yíng)的公司，早期類似關(guān)聯(lián)方交易實(shí)行狀況良好，未出現(xiàn)毀約情況，具備一定的履約情況，并不屬于失信執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

（一）公司及控股子公司日常關(guān)聯(lián)交易銷售產(chǎn)品，定價(jià)政策和定價(jià)原則按照公開透明的準(zhǔn)則，以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)原則。交易各方依據(jù)自行、公平、互利共贏標(biāo)準(zhǔn)簽定買賣協(xié)議書，并確保彼此給予的產(chǎn)品價(jià)格不明顯偏移銷售市場(chǎng)第三方價(jià)錢；買賣合同款依據(jù)承諾價(jià)格和具體買賣總數(shù)測(cè)算，支付計(jì)劃和交易方式參考領(lǐng)域認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定實(shí)行，標(biāo)價(jià)程序合法，不存在損害公司及股東利益的情形。

（二）關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議簽訂狀況：實(shí)際關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書在具體市場(chǎng)銷售發(fā)生的時(shí)候?qū)嶋H簽定。

四、關(guān)聯(lián)交易的目標(biāo)和對(duì)上市公司的危害

企業(yè)與其他關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的交易，都是基于正常運(yùn)營(yíng)和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。各類日常關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策嚴(yán)格遵守公布、公平公正、等價(jià)有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則。以上關(guān)聯(lián)方交易也不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊懀淮嬖趽p害公司及公司股東，特別是中小股東和非關(guān)系股東利益的情形。以上關(guān)聯(lián)方交易不會(huì)對(duì)公司的自覺性組成危害，企業(yè)不會(huì)因此類買賣的產(chǎn)生但對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)形成依賴或被人控制。

五、獨(dú)董事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

1、公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了事前認(rèn)可建議：大家用心審查了相關(guān)材料，一致認(rèn)為公司和公司關(guān)聯(lián)方所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，均是企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)與發(fā)展需求。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)依據(jù)價(jià)格行情并且經(jīng)過買賣雙方協(xié)商一致明確，未違背公平公正、公正的原則，關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不受影響企業(yè)的自覺性，不存在損害公司與中小投資者利益的行為，根據(jù)公司共同利益和全體股東利益。公司本次提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度事宜根據(jù)公司日常運(yùn)營(yíng)的需求，有關(guān)業(yè)務(wù)的開展有益于企業(yè)的發(fā)展，不容易對(duì)上市公司自覺性組成不良影響，不存在損害公司與中小型股東利益的情況。我們同意將該事項(xiàng)提交公司第十一屆股東會(huì)第八次（臨時(shí)性）會(huì)議審議。

2、公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了獨(dú)立意見：經(jīng)核實(shí)，公司和關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易是因?yàn)槠髽I(yè)正常戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃而產(chǎn)生的,公司及控股子公司的關(guān)聯(lián)方交易符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等要求，標(biāo)價(jià)公允價(jià)值，沒有發(fā)現(xiàn)危害公司股東、特別是中小股東和企業(yè)利益的情況。

公司本次提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度事宜根據(jù)公司具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和未來(lái)的發(fā)展須要，該關(guān)聯(lián)方交易彼此按照“自行、公平、等額的”標(biāo)準(zhǔn)，依照市場(chǎng)價(jià)錢協(xié)商一致而產(chǎn)生的，對(duì)企業(yè)的自覺性不容易造成危害影響，合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所以我們一致同意企業(yè)提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度的相關(guān)事項(xiàng)，并同意將該項(xiàng)提案提交公司2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

六、職工監(jiān)事建議

審核確認(rèn)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額的事宜根據(jù)公司具體情況，公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)所進(jìn)行的買賣合乎誠(chéng)實(shí)信用原則、公正公平標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)價(jià)公允價(jià)值，買賣決策制定合乎國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小投資者利益的行為。

七、承銷商建議

承銷商對(duì)該事宜發(fā)布了核查意見，詳細(xì)公司在2023年11月1日公布的《國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于深圳中華自行車（集團(tuán)）股份有限公司增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的核查意見》。

八、備查簿文檔

1、企業(yè)第十一屆股東會(huì)第八次（臨時(shí)性）會(huì)議決議；

2、企業(yè)第十屆職工監(jiān)事第六次（臨時(shí)性）會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事有關(guān)第十一屆股東會(huì)第八次（臨時(shí)性）大會(huì)相關(guān)事宜事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見；

4、國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于深圳中華民族單車（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額的核查意見。

特此公告。

深圳市中華民族單車（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2023年10月31日

證券代碼：000017、200017 股票簡(jiǎn)稱：深中華A、深中華B 公示序號(hào)：2023-033

深圳市中華民族單車（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

關(guān)于召開2023年第二次股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況：

1、股東會(huì)屆次：2023年第二次股東大會(huì)決議。

2、股東會(huì)召集人：本董事會(huì)。第十一屆股東會(huì)第八次（臨時(shí)性）大會(huì)于2023年10月31日舉辦，審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3、此次召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

4、召開日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年11月16日（星期四）在下午14:30

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2023年11月16日早上9:15-9:25，9:30-11:30、在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年11月16日9:15-15:00。

5、會(huì)議的召開方法：

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東可在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

同一投票權(quán)應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中表決方式的一種方式，同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年11月10日（星期五）

B股公司股東需在2023年11月7日（即B股公司股東能參會(huì)的最后交易日）或較早買進(jìn)企業(yè)股票即可出席會(huì)議。

7、參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人：

于除權(quán)日2023年11月10日在下午收盤時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該股東委托代理人無(wú)須是本公司公司股東（受權(quán)委托書模板詳見附件2）。

（2）本董事、監(jiān)事及高管人員。

（3）我們公司聘請(qǐng)的侓師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：深圳羅湖區(qū)翠竹街道貝麗北街89號(hào)水貝金座商務(wù)大廈8樓會(huì)議室

二、會(huì)議審議事宜：

（一）本次股東大會(huì)提案編碼表：

（二）會(huì)議提案公布狀況：

之上提議經(jīng)公司第十一屆股東會(huì)第六次會(huì)議、第十一屆股東會(huì)第八次（臨時(shí)性）會(huì)議第十屆職工監(jiān)事第六次（臨時(shí)性）會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容客戶程序我們公司于2023年8月29日和2023年11月1日刊登在特定信息公開新聞媒體里的公示。

（三）特別提示：

依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的需求并依據(jù)審慎性原則，以上提案將會(huì)對(duì)中小股東的表決獨(dú)立記票。

三、大會(huì)備案等事宜：

1、大會(huì)備案方法：

公司股東請(qǐng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司股東帳戶卡、法定代表人證明書和個(gè)人身份證辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司股東帳戶卡、個(gè)人身份證和法定代表人授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

法人股東請(qǐng)持身份證、個(gè)股帳戶卡、股東賬戶卡正本登記信息；授權(quán)委托人持身份證、蓋上圖章或親筆簽名的授權(quán)書、受托人身份證件、受托人個(gè)股帳戶卡、受托人股東賬戶卡正本辦理登記手續(xù)。

外地公司股東可以將有關(guān)證件發(fā)傳真或信件形式進(jìn)行備案。

2、登記時(shí)間：2023年11月14日-11月15日早上9:00-12:00，在下午13:00-18:00。

3、備案地址：深圳羅湖區(qū)翠竹街道貝麗北街89號(hào)水貝金座商務(wù)大廈8樓深圳市中華民族單車（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會(huì)學(xué)術(shù)部。

4、大會(huì)聯(lián)系電話及其它表明：

（1）聯(lián)系方式：0755-28181688，聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0755-28181009，手機(jī)聯(lián)系人：孫小龍、喻曉敏

（2）大會(huì)花費(fèi)：此次會(huì)議開會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)公司股東全部費(fèi)用自理。

（3）網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性重要事件的影響，則本次股東大會(huì)的過程按當(dāng)天通告開展。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到具體步驟需要說明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、第十一屆股東會(huì)第六次會(huì)議決定。

2、第十一屆股東會(huì)第八次（臨時(shí)性）會(huì)議決議。

3、第十屆職工監(jiān)事第六次（臨時(shí)性）會(huì)議決議。

深圳市中華民族單車（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2023年10月31日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360017。

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：中華民族網(wǎng)絡(luò)投票。

3、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)

對(duì)非累積投票提案，決議建議包含：允許、抵制、放棄。

公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年11月16日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年11月16日9:15-15:00時(shí)。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：授權(quán)書

深圳市中華民族單車（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司：

茲交由 老先生/女性意味著自己（企業(yè)）參加深圳市中華民族單車（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議，對(duì)以下提案以投票方式按下列建議意味著自己（我們公司）行使表決權(quán)：（如果沒有確立標(biāo)示，委托代理人可以自行網(wǎng)絡(luò)投票。）

受托人名字： 受托人身份證號(hào)碼：

受托人公司股東賬號(hào)： 受托人擁有股票數(shù)：

受委托人簽字： 受委托人身份證號(hào)碼：

委托時(shí)間：

委托有效期：始行授權(quán)書簽署日至此次會(huì)議結(jié)束。

（注：受托人為公司股東的，應(yīng)蓋上法人代表單位印章；本授權(quán)委托書打印合理）