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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦日期：2023年11月24日

●本次股東大會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2023年第三次股東大會(huì)決議

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所使用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期時(shí)長(zhǎng)：2023年11月24日10點(diǎn)00分

舉辦地址：河北省秦皇島市海港區(qū)海濱路35號(hào)我們公司南樓小會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期及網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年11月24日

至2023年11月24日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日買賣交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不適合

二、會(huì)議審議事宜

本次股東大會(huì)決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

(一)各提案已披露時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案決議事宜早已我們公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，主要內(nèi)容請(qǐng)見我們公司于2023年11月9日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的2023年第三次股東大會(huì)決議會(huì)議資料。

(二)特別決議提案：不適合

(三)對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1

(四)涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：不適合

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：不適合

(五)涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不適合

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問(wèn)題

(一)本股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資者需要進(jìn)行公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的表決建議，分別由各類別和種類個(gè)股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)證券登記日收盤后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東有權(quán)利出席股東大會(huì)（詳細(xì)情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是股東。

(二)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

(一)A股公司股東

法人股東：攜帶本人個(gè)股賬戶、個(gè)人身份證或其它可以表明其真實(shí)身份的有效證件或證實(shí)，或提供其他可以讓企業(yè)確定其公司股東個(gè)人身份證明；授權(quán)委托別人出席會(huì)議的，應(yīng)提供本人有效身份證件、委托授權(quán)書，同時(shí)提供可以讓企業(yè)確定委托人的股東資格文件。

公司股東：公司股東的法人代表出席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)股賬戶、個(gè)人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的有效證明；授權(quán)委托人出席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供個(gè)人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式授權(quán)書或公司股東的股東會(huì)或者其他決定組織通過(guò)公正驗(yàn)證的受權(quán)決定團(tuán)本，同時(shí)提供可以讓企業(yè)確定委托人的股東資格文件。

公司股東授權(quán)書應(yīng)當(dāng)由法人股東簽定或公司股東的法定代表簽定加蓋法人公章。公司股東授權(quán)書由當(dāng)事人受權(quán)別人簽訂的，受權(quán)簽訂的授權(quán)證書或其它授權(quán)文件應(yīng)該通過(guò)公正。經(jīng)公證授權(quán)證書或其它授權(quán)文件，理應(yīng)和股東授權(quán)書與此同時(shí)送到我們公司。

公司股東授權(quán)書詳見附件1。

公司股東授權(quán)書（連著其他授權(quán)文件）最少理應(yīng)在此次股東大會(huì)決議舉辦24小時(shí)前送至本企業(yè)。

(二)H股公司股東

H股公司股東證券登記日及出席會(huì)議備案方式等相關(guān)事宜客戶程序我們公司于香港聯(lián)合交易所網(wǎng)址（http://www.hkex.com.hk）刊發(fā)的股東大會(huì)決議通知。

六、其他事宜

(一)參會(huì)公司股東（親自或者其委任的典范）出席本次股東大會(huì)決議的來(lái)回交通及住宿費(fèi)自立。

(二)注冊(cè)地址和辦公地點(diǎn)：河北省秦皇島市海港區(qū)海濱路35號(hào)（郵編：066000）。

(三)大會(huì)聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：盧先生

手機(jī)：0335-3099676

特此公告。

連云港港口有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年11月9日

配件1：授權(quán)書

上報(bào)文檔

我們公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決定

配件1：授權(quán)書

授權(quán)書

連云港港口有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2023年11月24日舉行的貴司2023年第三次股東大會(huì)決議，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。