本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、股東會相關情況
1、股東會的類型和屆次
2023年第一次臨時股東大會
2、股東會舉辦時間： 2023年11月16日
3、股東會除權日：
二、撤銷提案的情況說明
1、撤銷提案名字
注：子提案隨主議案一并撤銷決議。
2、撤銷提案緣故
依據公司控股股東貴州省能源集團有限責任公司《關于暫緩盤江股份第七屆董事、監(jiān)事選舉及經理層聘任工作的函》，貴州省能源集團有限責任公司根據實際情況，經充分考慮，延緩企業(yè)第七屆董事會執(zhí)行董事、監(jiān)事會監(jiān)事競選及管理層聘用工作中。
由于上述原因，依據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關規(guī)定，企業(yè)第六屆董事會2023年第四次臨時性會議審議通過了《關于取消公司2023年第一次臨時股東大會部分提案的議案》，企業(yè)董事會同意撤銷將在2023年11月16日舉行的企業(yè)2023年第一次臨時股東大會有關換屆的有關提案，即提案5《關于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》、提案6《關于選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案》、提案7《關于選舉公司第七屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》。企業(yè)第六屆董事會執(zhí)行董事、第六屆監(jiān)事會監(jiān)事將根據有關法律法規(guī)要求再次做好本職工作，直到公司完成股東會、職工監(jiān)事換屆。
三、除了以上撤銷提案外，于2023年10月28日公示的原股東大會通知事宜不會改變。
四、撤銷提案后股東會的有關情況
（一）當場股東會舉辦時間、時間地點
舉辦日期：2023年11月16日 14點30分
舉辦地址：貴州盤州市紅果開發(fā)區(qū)干溝橋盤江股份會議廳
（二）網上投票的系統(tǒng)軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)
網上投票起始時間：自2023年11月16日
至2023年11月16日
選用上海交易所網絡投票系統(tǒng)，根據交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
（三）除權日
原通知股東會除權日不會改變。
（四）股東會提案和網絡投票股東類型
1、各提案已披露時間和公布新聞媒體
之上提案已分別經企業(yè)第六屆董事會2023年第二次臨時會議、第六屆職工監(jiān)事2023年第二次臨時會議、第六屆董事會2023年第三次臨時會議、第六屆職工監(jiān)事2023年第三次臨時會議、第六屆董事會第十三次大會、第六屆職工監(jiān)事第十三次會議審議通過，并且于2023年6月9日、2023年8月1日、2023年10月28日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及其上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布。
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨立記票的議案：提案3、提案4
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案3
應回避表決的相關性股東名稱：貴州省能源集團有限責任公司、貴州黔晟國有資產經營有限公司
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
特此公告。
貴州省盤江原煤有限責任公司
股東會
2023年11月13日
● 上報文檔
（一）股東會召集人撤銷提案的相關文件。
配件1：授權書
授權書
貴州省盤江原煤有限責任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2023年11月16日舉行的貴司2023年第一次臨時股東大會，并委托行使表決權。
受托人持一般股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權委托時間： 年 月 日
備注名稱：
受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際指示的，受委托人有權利按自己的喜好進行表決。
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