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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1、員工持股計(jì)劃首次授予日：2023年9月11日；

2、員工持股計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象：26人；

3、員工持股計(jì)劃首次授予備案進(jìn)行總數(shù)：274.50億港元；

4、員工持股計(jì)劃授予價(jià)格：4.5元/股；

4、個(gè)股由來(lái)：公司為激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行企業(yè)A股普通股票；

5、首次授予員工持股計(jì)劃上市日：2023年11月14日。

經(jīng)深圳交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后， 浙江省棒杰控投集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）已經(jīng)完成《浙江棒杰控股集團(tuán)股份有限公司2023年第三期股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（下稱(chēng)“本激勵(lì)計(jì)劃”）涉及限制性股票的登記工作。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、已履行決策制定和信息公開(kāi)狀況

（一）2023年8月23日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈浙江棒杰控股集團(tuán)股份有限公司2023年第三期股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈浙江棒杰控股集團(tuán)股份有限公司2023年第三期股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年第三期股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等提案，公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)提案發(fā)布了獨(dú)立意見(jiàn)。

同一天，公司召開(kāi)第六屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈浙江棒杰控股集團(tuán)股份有限公司2023年第三期股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈浙江棒杰控股集團(tuán)股份有限公司2023年第三期股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于核實(shí)〈浙江棒杰控股集團(tuán)股份有限公司2023年第三期股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核查并提交了有關(guān)核查意見(jiàn)。

（二）2023年8月25日至2023年9月3日，企業(yè)對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)的姓名和職位在公司內(nèi)部展開(kāi)了公示公告。截止到公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未接到與本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象相關(guān)的一切質(zhì)疑。2023年9月5日，企業(yè)公布了《浙江棒杰控股集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2023年第三期股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》。

（三）2023年9月11日，公司召開(kāi)2023年第六次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈浙江棒杰控股集團(tuán)股份有限公司2023年第三期股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈浙江棒杰控股集團(tuán)股份有限公司2023年第三期股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年第三期股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃得到股東大會(huì)批準(zhǔn)，股東會(huì)被授權(quán)明確個(gè)股期權(quán)授予日和員工持股計(jì)劃受權(quán)日，在激勵(lì)對(duì)象滿足條件時(shí)向授于個(gè)股期權(quán)/員工持股計(jì)劃并登記授于個(gè)股期權(quán)/員工持股計(jì)劃所必須的所有事項(xiàng)。

同一天，企業(yè)公布了《關(guān)于2023年第三期股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

（四）2023年9月11日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第六屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向2023年第三期股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)和限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象人員名單展開(kāi)了核查并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

二、此次授于狀況

（一）個(gè)股由來(lái)：本激勵(lì)計(jì)劃所涉及到的標(biāo)的股票來(lái)源為公司為激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行企業(yè)A股普通股票；

（二）首次授予日：2023年9月11日；

（三）首次授予備案進(jìn)行總數(shù)：274.50億港元；

（四）首次授予備案總數(shù)：26人；

（五）首次授予價(jià)錢(qián)：4.5元/股；

首次授予的限制性股票在各個(gè)激勵(lì)對(duì)象之間的分配原則如下表所示：

注：1、以上任何一名激勵(lì)對(duì)象根據(jù)所有在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)方案獲授的本公司股票總計(jì)均不得超過(guò)公司總股本的1%。企業(yè)所有在有效期內(nèi)的激勵(lì)計(jì)劃所涉及到的標(biāo)的股票數(shù)量總計(jì)不得超過(guò)企業(yè)總股本的10%。

2、本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象不包含獨(dú)董、公司監(jiān)事，不包含直接或合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女。

3、一部分合計(jì)數(shù)和各清單數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上若有差別，主要是因?yàn)樗纳嵛迦胨鶎?dǎo)致。

（一）首次授予限制性股票的限售期、解除限售分配

本激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票的限售期為自相對(duì)應(yīng)一部分授于備案進(jìn)行的時(shí)候起12月、24月。激勵(lì)對(duì)象依據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃獲授的限制性股票在限售期內(nèi)不能轉(zhuǎn)讓、用來(lái)貸款擔(dān)?；蚯鍍攤鶆?wù)。激勵(lì)對(duì)象所獲授的限制性股票，經(jīng)登記結(jié)算公司備案產(chǎn)權(quán)過(guò)戶之后便具有其股票應(yīng)該有的支配權(quán)，包含但是不限于該等股息分紅權(quán)、配股份、選舉權(quán)等。限售期內(nèi)激勵(lì)對(duì)象因獲授的限制性股票而取得的資本公積轉(zhuǎn)增股本、發(fā)放股票紅利、配資股權(quán)、公開(kāi)增發(fā)中往股東配股的股權(quán)與此同時(shí)限購(gòu)，不可在二級(jí)市場(chǎng)售賣(mài)或以其他方式出讓?zhuān)摰裙煞莸南奘燮诘慕刂谷掌谂c員工持股計(jì)劃同樣，若公司對(duì)并未解除限售的限制性股票開(kāi)展復(fù)購(gòu)，該等股權(quán)將一并復(fù)購(gòu)。

本激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票的解除限售期及歷期解除限售時(shí)間與比例分配如下表所示：

在相關(guān)承諾期內(nèi)內(nèi)部原因解除限售標(biāo)準(zhǔn)未造就的限制性股票，不可解除限售或遞延到下一期解除限售，然后由企業(yè)按本激勵(lì)計(jì)劃要求的基本原則回購(gòu)注銷(xiāo)激勵(lì)對(duì)象相對(duì)應(yīng)員工持股計(jì)劃。在符合約束性股票解除限售條件時(shí)，企業(yè)將統(tǒng)一辦理達(dá)到解除限售標(biāo)準(zhǔn)的限制性股票解除限售事項(xiàng)。

（二）限制性股票的解除限售標(biāo)準(zhǔn)

1、企業(yè)未出現(xiàn)如下所示任一情況：

（1）最近一個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注會(huì)出示反對(duì)意見(jiàn)或無(wú)法表明意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

（2）近期一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注會(huì)出示反對(duì)意見(jiàn)或無(wú)法表明意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

（3）上市以來(lái)近期36個(gè)月發(fā)生過(guò)未按照相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)章程、公開(kāi)承諾開(kāi)展股東分紅的情況；

（4）有關(guān)法律法規(guī)不可推行員工持股計(jì)劃的；

（5）證監(jiān)會(huì)評(píng)定其他情形。

2、激勵(lì)對(duì)象未出現(xiàn)如下所示任一情況：

（1）近期12個(gè)月被證交所定性為不恰當(dāng)候選人；

（2）近期12個(gè)月被證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)定性為不恰當(dāng)候選人；

（3）近期12個(gè)月因重要違規(guī)行為被證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處分或者采取市場(chǎng)禁入對(duì)策；

（4）具備《公司法》所規(guī)定的不得擔(dān)任董事、高管人員情況的；

（5）有關(guān)法律法規(guī)不得參加上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

（6）證監(jiān)會(huì)評(píng)定其他情形。

企業(yè)產(chǎn)生上述第1條的規(guī)定情形之一的，全部激勵(lì)對(duì)象依據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃已獲授但還沒(méi)有解除限售的限制性股票應(yīng)該由企業(yè)按授予價(jià)格開(kāi)展回購(gòu)注銷(xiāo)；某一激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生上述第2條的規(guī)定情形之一的，該激勵(lì)對(duì)象依據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃已獲授但還沒(méi)有解除限售的限制性股票應(yīng)該由企業(yè)按授予價(jià)格開(kāi)展回購(gòu)注銷(xiāo)。

3、公司層面績(jī)效考評(píng)規(guī)定

本激勵(lì)計(jì)劃初次及預(yù)埋授于一部分的考核本年度為2023-2024年2個(gè)會(huì)計(jì)期間，每一個(gè)會(huì)計(jì)期間考評(píng)一次，從而達(dá)到績(jī)效考評(píng)總體目標(biāo)做為限制性股票的解除限售條件之一。

各年績(jī)效考評(píng)總體目標(biāo)如下表所示：

按照以上業(yè)績(jī)指標(biāo)，歷期解除限售比例與考核期考核標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成率相掛鉤，相對(duì)應(yīng)的解除限售占比如下所示：

注：以上“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”就是指公司控股子公司棒杰新能源科技有限公司以及子公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

解除限售期限內(nèi)，企業(yè)為了滿足解除限售要求的激勵(lì)對(duì)象申請(qǐng)辦理解除限售事項(xiàng)。若各解除限售期限內(nèi)，企業(yè)未滿足績(jī)效考評(píng)總體目標(biāo)要求的，全部激勵(lì)對(duì)象相匹配考評(píng)當(dāng)初方案解除限售的限制性股票都不得解除限售，由企業(yè)按授予價(jià)格開(kāi)展回購(gòu)注銷(xiāo)。

4、個(gè)人層面績(jī)效考評(píng)規(guī)定

激勵(lì)對(duì)象個(gè)人考核根據(jù)企業(yè)制訂的考核細(xì)則分年進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)個(gè)人績(jī)效考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系明確評(píng)定結(jié)論，正常情況下績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果劃分成A（出色）、B（優(yōu)良）、C（達(dá)標(biāo)）、D（不過(guò)關(guān)）四個(gè)級(jí)別。詳細(xì)情況如下表所示：

激勵(lì)對(duì)象本人當(dāng)初具體可解除限售總數(shù)=本人當(dāng)初方案解除限售總數(shù)×公司層面解除限售占比×個(gè)人層面解除限售占比。

在業(yè)績(jī)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)前提下，若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人考核定級(jí)做到A（出色）、B（優(yōu)良）或C（達(dá)標(biāo)）級(jí)別，激勵(lì)對(duì)象當(dāng)初方案解除限售的限制性股票依照本激勵(lì)計(jì)劃要求解除限售，當(dāng)初不可解除限售的限制性股票由企業(yè)按授予價(jià)格開(kāi)展回購(gòu)注銷(xiāo)；若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人考核評(píng)級(jí)為D（不過(guò)關(guān)），則激勵(lì)對(duì)象相匹配考評(píng)當(dāng)初方案解除限售的限制性股票所有不可解除限售。激勵(lì)對(duì)象不可解除限售的限制性股票由企業(yè)按授予價(jià)格開(kāi)展回購(gòu)注銷(xiāo)，不能遞延到下一年度。

此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃出臺(tái)后，將不會(huì)造成股份遍布不符企業(yè)上市條件規(guī)定。

三、激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票與企業(yè)網(wǎng)站公示狀況一致性的表明

此次授于員工持股計(jì)劃備案完成激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)與公司在2023年9月12日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《浙江棒杰控股集團(tuán)股份有限公司2023年第三期股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單（截至首次授予日）》一致。

四、此次授于員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)資金的驗(yàn)資報(bào)告狀況

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年10月27日出具了《浙江棒杰控股集團(tuán)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（信大會(huì)師報(bào)字【2023】第ZA15418號(hào)），經(jīng)檢審，截止2023年10月11日止，企業(yè)已接收29名員工持股計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象以流動(dòng)資產(chǎn)交納的限制性股票申購(gòu)款總計(jì)rmb1,662.75萬(wàn)余元，在其中記入總股本rmb369.50萬(wàn)余元，記入資本公積金（股本溢價(jià)）rmb1,293.25萬(wàn)余元。

在其中，2023年第二期個(gè)股期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于4名激勵(lì)對(duì)象以流動(dòng)資產(chǎn)交納的限制性股票申購(gòu)款總計(jì)rmb427.50萬(wàn)余元，在其中記入總股本rmb95萬(wàn)余元，記入資本公積金（股本溢價(jià)）rmb332.50萬(wàn)余元；2023年第三期個(gè)股期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予26名激勵(lì)對(duì)象以流動(dòng)資產(chǎn)交納的限制性股票申購(gòu)款總計(jì)rmb1,235.25萬(wàn)余元，在其中記入總股本rmb274.50萬(wàn)余元，記入資本公積金（股本溢價(jià)）rmb960.75萬(wàn)余元。

五、此次授于限制性股票的上市日期

本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的首次授予日是2023年9月11日，授于的限制性股票上市日期為2023年11月14日。

六、參加此次激勵(lì)計(jì)劃的執(zhí)行董事、高管人員在員工持股計(jì)劃授于備案日前六個(gè)月交易企業(yè)股票說(shuō)明

經(jīng)公司自糾自查，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象不包含執(zhí)行董事，參加此次激勵(lì)計(jì)劃的高管人員在授于備案日前6個(gè)月內(nèi)沒(méi)有交易企業(yè)股票的現(xiàn)象。

七、此次授于員工持股計(jì)劃所籌措資金的用處

此次向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行員工持股計(jì)劃所募集的資金將用于補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金。

八、企業(yè)股本變動(dòng)登記表

表明：企業(yè)最后股本變動(dòng)狀況以此次員工持股計(jì)劃備案結(jié)束后中登開(kāi)具的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表為標(biāo)準(zhǔn)。

九、每股凈資產(chǎn)調(diào)整情況

此次員工持股計(jì)劃授于備案結(jié)束后，按全新總股本473,872,513股攤低測(cè)算，2023年三季度匯報(bào)企業(yè)基本每股收益為0.03元/股。

十、限制性股票的授于對(duì)企業(yè)股份分布危害

本激勵(lì)計(jì)劃首次授予不會(huì)造成企業(yè)股份遍布不符企業(yè)上市條件，也不會(huì)導(dǎo)致 公司控股股東、控股股東管控權(quán)產(chǎn)生變化。

十一、此次員工持股計(jì)劃授于對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生的影響

依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一股份支付》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)以市場(chǎng)價(jià)為載體，對(duì)限制性股票的投資性房地產(chǎn)開(kāi)展計(jì)量檢定。在計(jì)算日，限制性股票的產(chǎn)品成本=限制性股票的投資性房地產(chǎn)-授予價(jià)格，在其中，限制性股票的投資性房地產(chǎn)=授于日收盤(pán)價(jià)格。

公司按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定明確授于日限制性股票的投資性房地產(chǎn)，并最終確認(rèn)本激勵(lì)計(jì)劃的股份支付費(fèi)用，該相關(guān)費(fèi)用將于本激勵(lì)計(jì)劃的執(zhí)行過(guò)程中按解除限售占比攤銷(xiāo)費(fèi)。由本激勵(lì)計(jì)劃所產(chǎn)生的鼓勵(lì)成本費(fèi)將于經(jīng)常性損益中列支。

股東會(huì)已經(jīng)確定本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為2023年9月11日，依據(jù)政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票對(duì)企業(yè)2023-2025年會(huì)計(jì)成本產(chǎn)生的影響如下表所示：

注：1、以上數(shù)值并不等于最后的會(huì)計(jì)成本。具體會(huì)計(jì)成本不僅與具體授于日、授于日收盤(pán)價(jià)格和授于總數(shù)有關(guān)，還和具體起效和失效的總數(shù)相關(guān)。與此同時(shí)，企業(yè)提示公司股東留意以上股份支付費(fèi)用可能出現(xiàn)的攤低危害。

2、以上攤銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)測(cè)分析對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成效危害的最終結(jié)果會(huì)以會(huì)計(jì)事務(wù)所開(kāi)具的年度審計(jì)報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)。

特此公告

浙江省棒杰控投集團(tuán)有限公司股東會(huì)

2023年11月13日