我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會(huì)無(wú)新增、變動(dòng)、否定提議的現(xiàn)象；
2、本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)上次股東會(huì)議決議。
3、此次遞交決議的議案開(kāi)展投票選舉時(shí)，關(guān)系公司股東回避了決議。
一、 會(huì)議召開(kāi)情況
1、舉辦時(shí)長(zhǎng)：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年11月14日在下午14:00
網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年11月14日
在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間2023年11月14日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午1:00-3:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2023年11月14日早上9:15至晚上3:00階段的任意時(shí)間。
2、舉辦地址：浙江杭州市濱江區(qū)江暉路1772號(hào)蘇泊爾商務(wù)大廈23層會(huì)議廳
3、舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
4、召集人：董事會(huì)
5、節(jié)目主持人：本次股東大會(huì)由過(guò)半數(shù)執(zhí)行董事一同舉薦獨(dú)董陳俊老先生組織
6、除權(quán)日：2023年11月7日（星期二）
7、大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。
二、大會(huì)參加狀況
參加本次股東大會(huì)大會(huì)的股東及股東代表共11人，代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)726,569,572股，占公司股份總數(shù)的91.1664%。公司部分執(zhí)行董事、監(jiān)事及高管人員出席了會(huì)議，國(guó)浩律師（杭州市）法律事務(wù)所參加本次股東大會(huì)開(kāi)展印證，并提交法律服務(wù)合同。在其中：
1、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表總共7人，代表有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)為667,291,708股，占公司股份總數(shù)的83.7285%。
2、根據(jù)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出席本次會(huì)議股東總共4人，代表有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)為59,277,864股，占公司股份總數(shù)的7.4379%。
3、中小股東（持有公司5%以上股份的股東及其一致行動(dòng)人，及其出任董事、公司監(jiān)事、高管人員職位的公司股東之外的公司股東，以下同）總共7名，代表有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)為59,490,696股，占公司股份總數(shù)的7.4646%。
注：以上股權(quán)數(shù)量系扣減公司回購(gòu)專用型股票賬戶上已經(jīng)回購(gòu)股份之后的總數(shù)。
三、提議決議和表決狀況
經(jīng)出席會(huì)議的股東及公司股東委托代理人決議，交流會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決通過(guò)了如下所示提案：
1、決議《關(guān)于公司選舉董事的議案》
表決結(jié)果：允許724,963,416股，占參加本次股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.7789%；抵制1,606,156股，占參加本次股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.2211%；放棄0股。
在其中中小股東的表決狀況為：
允許57,884,540股，占參會(huì)有表決權(quán)的中小股東持有表決權(quán)的97.3002%；抵制1,606,156股，占參會(huì)有表決權(quán)的中小股東持有表決權(quán)的2.6998%；放棄0股。
該議案獲得通過(guò)。
2、決議《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》
SEB Internationale S.A.S做為關(guān)系公司股東逃避該議案的表決，逃避股權(quán)數(shù)666,681,904股。
表決結(jié)果：允許59,887,668股，占參加本次股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占參加本次股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股。
在其中中小股東的表決狀況為：
允許59,490,696股，占參會(huì)有表決權(quán)的中小股東持有表決權(quán)的100.0000%；抵制0股，占參會(huì)有表決權(quán)的中小股東持有表決權(quán)的0%；放棄0股。
該議案獲得通過(guò)。
四、印證侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)
國(guó)浩律師（杭州市）法律事務(wù)所覺(jué)得，企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程，參加本次股東大會(huì)工作人員資質(zhì)、召集人資格及會(huì)議表決流程和表決結(jié)果等事項(xiàng)，均達(dá)到《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)根據(jù)的決議為合理合法、合理。
五、備查簿文檔
1、2023年第三次股東大會(huì)決議決定；
2、律師對(duì)本次股東大會(huì)開(kāi)具的法律服務(wù)合同。
特此公告。
浙江省蘇泊爾有限責(zé)任公司
股東會(huì)
二〇二三年十一月十五日
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