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我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性擔負某些及連帶責任。

興業(yè)銀行證券股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“興業(yè)證券”）于2020年10月23日舉辦第四屆第五次職代會，競選張緒光老先生、余志軍先生為公司職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事，任期自2020年10月24起止2023年10月23日止。

前不久，公司工會舉辦第五屆第二次職代會，競選余志軍老先生、林興先生擔任公司監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，任職期至第六屆職工監(jiān)事期滿。張緒光老先生不再擔任公司職工代表監(jiān)事。

特此公告。

興業(yè)銀行證券股份有限公司

監(jiān) 事 會

二○二三年十一月十五日

配件：

余志軍老先生個人簡歷

余志軍，男，漢族人，1971年10月生，中國籍，大學本科。余志軍老先生在職興業(yè)銀行證

券審計處經(jīng)理。列任興業(yè)證券審計監(jiān)察部經(jīng)理助理、審計監(jiān)察部副總、會計部副總經(jīng)理、資金運營管理方法部副總經(jīng)理、計劃財務部副總、財務審計部副總經(jīng)理（主持工作）。

林興老先生個人簡歷

林興，男，漢族人，1972年5月生，中國籍，研究生。林興老先生在職興業(yè)證券合規(guī)部負責人。林興老先生2015年添加興業(yè)證券，列任興業(yè)證券合規(guī)管理與風險管理部副總經(jīng)理、正規(guī)法律事務部經(jīng)理。

證券代碼：601377 股票簡稱：興業(yè)證券 公示序號：臨2023-038

興業(yè)銀行證券股份有限公司

關于召開2023年第一次

股東大會決議工作的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年11月30日

● 本次股東大會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年11月30日 14點 00分

舉辦地址：福建福州市鼓樓區(qū)湖東路268號興業(yè)證券商務大廈9樓會議室

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年11月30日至2023年11月30日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權

不適合

二、 會議審議事宜

本次股東大會決議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

1.各提案已披露時間和公布新聞媒體

以上提案已經(jīng)公司第六屆董事會十七次會議審議通過，詳細2023年11月10日的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn。

2.特別決議提案：提案2

3.對中小股東獨立記票的議案：提案1

4.涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

5.涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網(wǎng)絡投票常見問題

（一）本股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票進行投票的，投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票網(wǎng)址表明。

（二）擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，通過多個股東賬戶重復進行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的表決建議，分別由各類別和種類個股的第一次網(wǎng)絡投票結果為準。

（三）同一投票權進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行決議的，以第一次網(wǎng)絡投票結果為準。

（四）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、 大會參加目標

（一）除權日收盤后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權利出席股東大會（詳細情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。

（二）董事、監(jiān)事和高級管理人員

（三）企業(yè)聘請的侓師

（四）有關人員

五、 大會備案方式

（一）備案方法

擬參加本次股東大會大會股東或股東委托代理人需持下列文檔辦理相關手續(xù)：

1．公司股東的法人代表出席股東大會大會的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權書、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關手續(xù)；公司股東授權委托人出席股東大會大會的，憑代理商人的身份證號、授權書、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關手續(xù)。

2．法人股東親身出席股東大會大會的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理相關手續(xù)；法人股東授權委托人出席的，憑代理商人的身份證號、授權書、委托人的證券賬戶卡辦理相關手續(xù)。

3．公司股東能夠信件或傳真方法備案，在其中，以發(fā)傳真形式進行注冊登記的公司股東，需在參加現(xiàn)場會議時帶上上述材料正本并遞交給我們公司。

4．授權書由受托人（或委托人的法人代表）受權別人簽訂的，受托人（或委托人的法人代表）受權別人簽訂的授權證書或者其它授權文件應該通過公正，并與其他辦理登記手續(xù)所需要的文檔一并提交給我們公司。

5．出席會議備案不當作公司股東依規(guī)參與股東會的必備條件。

（二）登記時間

2023年11月28日和2023年11月29日，具體如下每工作日的早上9:00至11:30，在下午13:00至17:00。

（三）備案詳細地址及聯(lián)系方式

詳細地址：福建福州市鼓樓區(qū)湖東路268號興業(yè)證券商務大廈17層董職工監(jiān)事公司辦公室

郵政編碼：350003

發(fā)傳真：0591-38281508

手機：0591-38507869 021-38565565

六、 其他事宜

（一）本次股東大會開會時間大半天，參會股東或委托代理人交通出行、吃住等費用自理。

（二）根據(jù)發(fā)傳真登記信息股東，請于發(fā)傳真中列明聯(lián)系方式及手機聯(lián)系人。

特此公告。

興業(yè)銀行證券股份有限公司股東會

2023年11月15日

配件：授權書

授權書

興業(yè)銀行證券股份有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2023年11月30日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托行使表決權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際指示的，受委托人有權利按自己的喜好進行表決。