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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否定提案的情況。

2、本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。

一、召開和參加狀況

（一）會(huì)議召開情況：

1、召開時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年11月15日 在下午14:30

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年11月15日，在其中，利用深圳交易所交易軟件進(jìn)行投票的具體時(shí)間為2023年11月15日早上9:15至9:25、9:30至11:30，在下午13:00 至15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年11月15日早上9:15至中午15:00階段的任意時(shí)間。

2、會(huì)議地點(diǎn)：浙江省樂清市翁垟工業(yè)園區(qū)意華科技園區(qū)華星路2號(hào)溫州市意華連接器有限責(zé)任公司一樓會(huì)議室。

3、召開方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票緊密結(jié)合。

4、會(huì)議召集人和節(jié)目主持人：董事會(huì)，董事長(zhǎng)蔡勝才老先生上臺(tái)演講。

本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)參加狀況

1、出席會(huì)議的整體情況

參加本次股東大會(huì)股東及股東委托代理人共105人，意味著股權(quán)87,683,012股，占上市企業(yè)總股份的51.3752％。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議公司股東參加狀況

參與本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東委托代理人共7人，意味著股權(quán)84,134,112股，占上市企業(yè)總股份的49.2958％。

3、根據(jù)網(wǎng)上投票列席會(huì)議股東情況

根據(jù)網(wǎng)上投票股東共98人，意味著股權(quán)3,548,900股，占上市企業(yè)總股份的2.0794％。

4、參與投票的中小股東（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨(dú)或者合計(jì)持有上市企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）狀況

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和互聯(lián)網(wǎng)參加此次大會(huì)的中小股東公司股東總共99人，意味著股權(quán)3,559,300股，占上市企業(yè)總股份的2.0855％。

公司部分執(zhí)行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，上海錦天城律師事務(wù)所指派律師對(duì)本次股東大會(huì)展開了印證并提交了法律服務(wù)合同。

二、提議決議表決狀況

此次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的方式?jīng)Q議，決議并獲得了下列提案：

1.00 審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

決議狀況：允許87,646,512股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9584％；抵制36,500股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0416％；放棄0股，列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000 ％。本議案得到表決通過。

在其中，中小股東決議狀況：允許3,522,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的98.9745％；抵制36,500股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的1.0255％；放棄0股，出席會(huì)議的中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000 ％。

該議案為特別決議提案，已經(jīng)獲得參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

2.00 審議通過了《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

決議狀況：允許87,646,512股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9584％；抵制36,500股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0416％；放棄0股，列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000 ％。本議案得到表決通過。

在其中，中小股東決議狀況：允許3,522,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的98.9745％；抵制36,500股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的1.0255％；放棄0股，出席會(huì)議的中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000 ％。

該議案為特別決議提案，已經(jīng)獲得參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

3.00 審議通過了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

決議狀況：允許87,646,512股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9584％；抵制36,500股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0416％；放棄0股，列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000 ％。本議案得到表決通過。

在其中，中小股東決議狀況：允許3,522,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的98.9745％；抵制36,500股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的1.0255％；放棄0股，出席會(huì)議的中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000 ％。

該議案為特別決議提案，已經(jīng)獲得參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

4.00 審議通過了《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

決議狀況：允許87,646,512股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9584％；抵制36,500股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0416％；放棄0股，列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000 ％。本議案得到表決通過。

在其中，中小股東決議狀況：允許3,522,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的98.9745％；抵制36,500股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的1.0255％；放棄0股，出席會(huì)議的中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000 ％。

該議案為特別決議提案，已經(jīng)獲得參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

5.00 審議通過了《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

決議狀況：允許87,646,512股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9584％；抵制36,500股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0416％；放棄0股，列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000 ％。本議案得到表決通過。

在其中，中小股東決議狀況：允許3,522,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的98.9745％；抵制36,500股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的1.0255％；放棄0股，出席會(huì)議的中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000 ％。

6.00 審議通過了《關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》

決議狀況：允許87,646,512股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9584％；抵制36,500股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0416％；放棄0股，列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000 ％。本議案得到表決通過。

在其中，中小股東決議狀況：允許3,522,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的98.9745％；抵制36,500股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的1.0255％；放棄0股，出席會(huì)議的中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000 ％。

7.00 審議通過了《關(guān)于修訂〈對(duì)外投資管理制度〉的議案》

決議狀況：允許87,646,512股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9584％；抵制36,500股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0416％；放棄0股，列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000 ％。本議案得到表決通過。

在其中，中小股東決議狀況：允許3,522,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的98.9745％；抵制36,500股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的1.0255％；放棄0股，出席會(huì)議的中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000 ％。

8.00 審議通過了《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

決議狀況：允許87,646,512股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9584％；抵制36,500股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0416％；放棄0股，列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000 ％。本議案得到表決通過。

在其中，中小股東決議狀況：允許3,522,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的98.9745％；抵制36,500股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的1.0255％；放棄0股，出席會(huì)議的中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000 ％。

9.00 審議通過了《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

決議狀況：允許87,646,512股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9584％；抵制36,500股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0416％；放棄0股，列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000 ％。本議案得到表決通過。

在其中，中小股東決議狀況：允許3,522,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的98.9745％；抵制36,500股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的1.0255％；放棄0股，出席會(huì)議的中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000 ％。

10.00 審議通過了《關(guān)于為全資子公司增加擔(dān)保額度的議案》

決議狀況：允許87,646,512股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9584％；抵制36,500股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0416％；放棄0股，列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000 ％。本議案得到表決通過。

在其中，中小股東決議狀況：允許3,522,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的98.9745％；抵制36,500股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的1.0255％；放棄0股，出席會(huì)議的中小股東公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000 ％。

該議案為特別決議提案，已經(jīng)獲得參加本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

三、印證侓師開具的法律意見

上海錦天城律師事務(wù)所陳霞、邵宇辰承載了此次會(huì)議，并提交了《法律意見書》。印證律師認(rèn)為，企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、列席會(huì)議工作人員資格及決議程序等，均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、《溫州意華接插件股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

2、《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于溫州意華接插件股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》

特此公告。

溫州市意華連接器有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年11月16日