本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年11月16日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：江蘇無錫市濱湖區(qū)隱秀路800號(hào)上海中心大廈城開國(guó)際F21柏誠(chéng)系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司會(huì)議廳
（三）出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉行及決議程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，由老總、經(jīng)理過建廷組織。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，參加5人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理出席了本次會(huì)議；公司其他高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于修訂〈柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司章程〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于修訂公司相關(guān)治理制度的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1、提案2歸屬于普通決議提案，已經(jīng)獲得參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表持有投票權(quán)的二分之一之上根據(jù)；
2、提案1歸屬于特別決議提案，已經(jīng)獲得參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：江蘇省新世紀(jì)同事法律事務(wù)所
侓師：謝文武雙全、宋雨釗
2、律師見證結(jié)果建議：
企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序符合法律法規(guī)、法規(guī)及《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；列席會(huì)議工作人員資格、召集人資質(zhì)真實(shí)有效；大會(huì)的表決程序流程、表決結(jié)果真實(shí)有效；本次股東大會(huì)產(chǎn)生的決議合理合法、合理。
特此公告。
柏誠(chéng)系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年11月17日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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