我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
紅寶麗集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議于2023年11月14日以書面及電子郵件形式傳出會(huì)議報(bào)告，于2023年11月20日在企業(yè)辦公樓三樓會(huì)議室舉辦，大會(huì)需到公司監(jiān)事3人，實(shí)到3人。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)張書老先生組織。參會(huì)公司監(jiān)事用心審議并進(jìn)行了下列決定：
一、已通過《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)并以募集資金等額置換的的議案》；監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：分公司泰興化學(xué)公司應(yīng)用銀行匯票付款（或背書轉(zhuǎn)讓）募資新項(xiàng)目所產(chǎn)生的基本建設(shè)工程進(jìn)度款（包含機(jī)器設(shè)備采購(gòu)款和材料采購(gòu)款等），有助于提高募集資金的利用效率，減少總體資金使用成本，改進(jìn)公司現(xiàn)金流，根據(jù)公司及廣大股東利益，不受影響企業(yè)募資工程的順利進(jìn)行，找不到變向更改募資資金投向和損害股東利益的情況。允許應(yīng)用銀行匯票付款募資投資賬款并且以募資等額本息更換。
表決結(jié)果：允許3 票，抵制0 票，放棄0 票
特此公告
紅寶麗集團(tuán)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事
2023年11月21日
證券代碼：002165 股票簡(jiǎn)稱：紅寶麗 公示序號(hào)：臨2023－053
紅寶麗集團(tuán)有限責(zé)任公司
第十屆股東會(huì)第九次會(huì)議決定公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
紅寶麗集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會(huì)第九次會(huì)議通告于2023年11月14日以書面及電子郵箱方法傳出，并且通過電話確認(rèn)。大會(huì)于2023年11月20日在企業(yè)辦公樓六樓會(huì)議室召開。大會(huì)應(yīng)出席執(zhí)行董事9名，真實(shí)出席會(huì)議執(zhí)行董事9名。監(jiān)事、高管人員出席了大會(huì)。召開合乎《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由老總芮敬功老先生組織。
與會(huì)董事經(jīng)逐一決議，作出如下決定：
一、已通過《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)并以募集資金等額置換的的議案》；相關(guān)公告詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
表決結(jié)果：允許9 票，抵制0 票，放棄0 票
特此公告。
紅寶麗集團(tuán)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年11月21日
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